上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2020〕576號(hào)

被告人劉某甲，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼4405821995********，漢族，小學(xué)文化，快餐店服務(wù)員，戶籍在廣東省汕頭市**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)01，在滬無固定住址。2020年8月10日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年8月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕，同年10月19日由該局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，2001年**月**日生，公民身份號(hào)碼4452812001********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，在滬無固定住址。2020年7月29日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年7月31日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕，同年10月19日由該局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月30日移送本院審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某甲、陳某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月初至7月9日，被害人劉某乙在本市普陀區(qū)中山北路****號(hào)工作期間被人以投資外匯為名詐騙人民幣145萬余元（以下幣種同）。其中10萬元分二次由一級(jí)賬戶“張濤”的銀行卡轉(zhuǎn)賬至被告人陳某某的浙江網(wǎng)商銀行賬戶（卡號(hào)66666664********），隨后，被告人陳某某受他人指使，通過支付寶將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬給其他下家，并從中牟取好處費(fèi)；其中14.9萬元分三次由一級(jí)賬戶“張濤”的銀行卡轉(zhuǎn)賬至被告人劉某甲的浙江網(wǎng)商銀行賬戶（卡號(hào)66666611********），隨后，被告人劉某甲受他人指使，通過支付寶將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬給其他下家，并從中牟取好處費(fèi)。

2020年7月28日，被告人陳某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知主動(dòng)投案；2020年8月9日，被告人劉某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲，二人到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。案發(fā)后，被告人陳某某家屬退賠贓款人民幣1.5萬元，被告人劉某甲家屬退賠贓款人民幣0.5萬元，二人均取得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被害人劉某乙的陳述、微信聊天記錄截圖、QQ聊天記錄截圖等，證明2020年7月初，其在本市普陀區(qū)中山北路****號(hào)工作期間經(jīng)昵稱為“Caitlyn_T”的微信好友以公司破解外匯投資漏洞，外匯投資穩(wěn)賺不賠的話術(shù)誘餌，下載對(duì)方推薦的“OLD”外匯投資軟件，并于7月7日至7月9日期間，按照軟件客服指示向指定賬戶多次轉(zhuǎn)賬錢款，共計(jì)人民幣145萬余元，后發(fā)現(xiàn)被騙的事實(shí)。

2．協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、公安機(jī)關(guān)反詐平臺(tái)查詢信息、浙江網(wǎng)商銀行交易明細(xì)數(shù)據(jù)光盤、陳某某支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、劉某甲網(wǎng)商銀行賬單截圖，證明被害人劉某乙被騙資金流向，其中人民幣10萬元分二次由一級(jí)賬戶“張濤”的銀行卡轉(zhuǎn)賬至被告人陳某某的浙江網(wǎng)商銀行賬戶，其中人民幣14.9萬元分三次由一級(jí)賬戶“張濤”的銀行卡轉(zhuǎn)賬至被告人劉某甲的浙江網(wǎng)商銀行賬戶，隨后被告人陳某某、劉某甲通過支付寶轉(zhuǎn)移的事實(shí)。

3．微信轉(zhuǎn)賬截圖若干，證明被告人陳某某、劉某甲事后收取好處費(fèi)的事實(shí)。

4．扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄，證明公安機(jī)關(guān)分別從被告人陳某某、劉某甲處扣押手機(jī)一部。

5．收條、諒解書，證明被告人陳某某家屬代為退賠贓款人民幣1.5萬元，被告人劉某甲家屬代為退賠贓款人民幣0.5萬元，二人均取得被害人諒解的情況。

6．常住人口基本信息二份，證明被告人陳某某、劉某甲的身份情況，二人均無前科。

7．公安機(jī)關(guān)辦案說明、工作情況若干，證明本案的案發(fā)及被告人陳某某、劉某甲的到案情況。

8．被告人劉某甲的供述，證明其受他人指使，在明知涉案資金可能系贓款的情況下，將自己的銀行卡及支付寶提供給他人，于2020年7月8日幫助他人將贓款人民幣14.9萬元轉(zhuǎn)出，并從中牟取好處費(fèi)的事實(shí)。

9．被告人陳某某的供述，證明其受他人指使，在明知涉案資金可能系贓款的情況下，將自己的銀行卡及支付寶提供給他人，于2020年7月8日幫助他人將贓款人民幣10萬元轉(zhuǎn)出，并從中牟取好處費(fèi)的事實(shí)。

上述證據(jù)及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、陳某某明知是贓款而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人澤耀、陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某甲、陳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人劉某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的基本犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某甲有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元；建議判處被告人陳某某有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官金燦

檢察官助理桂文茜

2020年11月26日

附：

被告人劉某甲、陳某某現(xiàn)在被取保候?qū)徲谄涠宋挥趶V東的住處。（劉某甲聯(lián)系電話1772843****；陳某某聯(lián)系電話1662009****）

2．偵查卷宗三冊(cè)，補(bǔ)充材料二份。

3．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

5．劉某甲的法援律師電話1861657****；

???陳某某的法援律師電話1862172****。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中其次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條第一款??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。