上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢二部刑訴〔2020〕2184號(hào)

被告人劉某甲，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼3508811993********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在陜西省西安市新城區(qū)**路**號(hào)。2019年11月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年12月1日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行。

被告人陳某某，女，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼3505241994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍在福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2015年3月因犯販賣(mài)毒品罪由福建省安溪縣人民法院判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，2018年4月10日刑滿(mǎn)釋放。2019年11月14日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年11月16日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年12月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行。

被告人劉某乙，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼3607811990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍在江西省瑞金市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年11月29日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年12月2日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行。

被告人謝某某，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼3607811995********，漢族，中專(zhuān)文化，農(nóng)民，戶(hù)籍在江西省瑞金市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年11月29日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年12月2日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、陳某某、劉某乙、謝某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月13日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年1月14日已告知被告人劉某甲、陳某某、劉某乙、謝某某有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2020年4月21日告知被告人陳某某、劉某乙、謝某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月26日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年3月26日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至2019年1月期間，被告人劉某甲伙同張某某、劉某丙（均另案處理）租賃房屋、開(kāi)設(shè)富億彩票等平臺(tái)，先后招募被告人陳某某、劉某乙、謝某某等人在網(wǎng)絡(luò)搭識(shí)被害人，誘騙被害人至上述平臺(tái)充值、購(gòu)買(mǎi)彩票，由嚴(yán)某某（另案處理）等人負(fù)責(zé)操縱開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果并限制提現(xiàn)，通過(guò)控制輸贏的方式騙取多名被害人錢(qián)款。經(jīng)審查，被告人劉某甲詐騙數(shù)額為人民幣（以下幣種均同）13萬(wàn)余元，被告人陳某某詐騙數(shù)額為12萬(wàn)余元，被告人劉某乙詐騙數(shù)額為35,490元，被告人謝某某詐騙數(shù)額為5,350元。

2019年11月14日、11月21日，被告人陳某某、劉某甲被抓獲歸案；同年11月27日，被告人謝某某經(jīng)被告人劉某乙規(guī)勸至公安機(jī)關(guān)投案；同年11月28日，被告人劉某乙主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。被告人陳某某、劉某乙、謝某某在審查起訴前均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人潘某某、扶某某、盧某某等人的陳述、相關(guān)微信聊天記錄，證實(shí)被害人被騙的情況。

2.同案人員劉某丙、項(xiàng)某某、陳某甲、陳某乙、嚴(yán)某某的供述，證人葉某某、黃某某的證言、辨認(rèn)筆錄、聊天記錄，證實(shí)被告人一伙實(shí)施詐騙的事實(shí)經(jīng)過(guò)。

3.公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄、相關(guān)圖片，證實(shí)公安機(jī)關(guān)已依法扣押涉案物品的情況。

4.公安機(jī)關(guān)提供的電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)工作記錄，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法對(duì)涉案移動(dòng)電話機(jī)進(jìn)行取證的過(guò)程。

5.協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行交易明細(xì)、相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)涉案資金的流向情況。

6.刑事判決書(shū)、釋放證明書(shū)，證實(shí)被告人陳某某的前科情況。

7.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)表格、查獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、歸案情況說(shuō)明、戶(hù)籍資料，證實(shí)本案的案發(fā)情況及被告人劉某甲、陳某某、劉某乙、謝某某的到案經(jīng)過(guò)、身份情況。

8.被告人陳某某、劉某乙、謝某某的供述、辨認(rèn)筆錄及相關(guān)微信聊天記錄等，證實(shí)上述犯罪事實(shí)。

9.被告人劉某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、劉某乙、謝某某對(duì)犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、陳某某、劉某乙、謝某某伙同他人以非法占有為目的，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)騙取他人錢(qián)款，其中，被告人劉某甲、陳某某、劉某乙詐騙數(shù)額巨大，被告人謝某某詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、陳某某、劉某乙、謝某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人劉某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款。被告人陳某某、劉某乙、謝某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，又故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉某乙有立功表現(xiàn)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某乙、謝某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，均系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某某能如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人陳某某有期徒刑一年以上二年以下，并處罰金；判處被告人劉某乙有期徒刑六個(gè)月以上一年以下，并處罰金；判處被告人謝某某有期徒刑六個(gè)月以上七個(gè)月以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??官?崔?欣

???????????????????????????????????????檢察官助理項(xiàng)群杰

?????????????????????????????????????2020年4月23日附：

1.被告人劉某甲、陳某某、劉某乙、謝某某現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)；

3.《量刑建議書(shū)》一份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《征詢(xún)值班律師意見(jiàn)函》各三份；

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中其次要或輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過(guò)失犯罪和不滿(mǎn)十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對(duì)于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿(mǎn)之日起計(jì)算。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十八條犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰;有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料?！?