深圳市鹽田區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

深鹽檢刑訴〔2019〕224號(hào)　

被告人劉某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3625021994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江西省撫州市臨川區(qū)**棟**房，戶籍所在地江西省撫州市臨川區(qū)**街道**村**。因詐騙嫌疑，于2019年5月19日被深圳市公安局鹽田分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月19日由深圳市公安局鹽田分局逮捕。

辯護(hù)人王彪，廣東深田律師事務(wù)所律師。

被告人鄧某甲，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3625021994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江西省撫州市臨川區(qū)**棟**房，戶籍所在地江西省撫州市臨川區(qū)**街道**村**。因詐騙嫌疑，于2019年5月23日被深圳市公安局鹽田分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月19日由深圳市公安局鹽田分局逮捕；經(jīng)本院決定，于2019年11月7日取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人陳紋封，廣東深田律師事務(wù)所律師。

被告人劉某乙，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3625021998********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江西省撫州市臨川區(qū)**街道**村**，戶籍所在地江西省撫州市臨川區(qū)**街道**村**。因詐騙嫌疑，于2019年5月19日被深圳市公安局鹽田分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月19日由深圳市公安局鹽田分局逮捕；經(jīng)本院決定，于2019年11月7日取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人周廉程，廣東深田律師事務(wù)所律師。

本案由深圳市公安局鹽田分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、鄧某甲、劉某乙涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月6日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月6日補(bǔ)查重報(bào)。經(jīng)本院決定，于2019年8月31日、11月7日分別延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：自2019年3月份開始，被告人劉某甲、鄧某甲和劉某乙等人分工扮演不同角色，以高價(jià)購(gòu)買他人網(wǎng)上注冊(cè)的“域名”或“關(guān)鍵詞”等為幌子，先謊稱是中介公司挑選有出售意愿的被害人，之后假冒為買家主動(dòng)聯(lián)系被害人，謊稱出高價(jià)“購(gòu)買”被害人的域名或關(guān)鍵詞，騙取被害人信任后，再以需要辦理“平臺(tái)交易資金風(fēng)險(xiǎn)管控認(rèn)證”并繳納認(rèn)證費(fèi)用為由，讓被害人將一定款項(xiàng)匯到指定的銀行賬戶（尾號(hào)7008，開戶名林某某；尾號(hào)7899，開戶名陳某某），錢到帳后，由劉某甲或讓其母親吳某某提取。至2019年5月18日，被告人劉某甲等人以上述方式詐騙金額共計(jì)人民幣214000元。具體如下：

1、2019年3月份，被告人鄧某甲冒充是江西**拍賣有限公司職員鄧某乙，打電話給被害人練某某，稱有買家有意收購(gòu)其注冊(cè)名為“**行業(yè).手機(jī)”的域名，并推薦**地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司老板“黃某甲”（被告人劉某甲扮演）為買家，“黃某甲”稱確系想收購(gòu)練某某的域名，但需辦理一份“平臺(tái)交易資金風(fēng)險(xiǎn)管控認(rèn)證”服務(wù)協(xié)議，于是鄧某甲扮演的鄧某乙又讓練某某聯(lián)系北京**科技網(wǎng)絡(luò)有限公司的“章安業(yè)”（被告人鄧某甲扮演），“章安業(yè)”謊稱要練某某繳納一定費(fèi)用才能辦理。4月30日，被害人練某某通過(guò)網(wǎng)銀支付方式轉(zhuǎn)賬人民幣5000元到尾號(hào)為7008的銀行賬號(hào)（戶名為林某某），后發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)警。

2、2019年3月上旬，被告人劉某甲等人謊稱以高價(jià)購(gòu)買被害人蔣某某名下“**材料門戶”的域名，要其繳納認(rèn)證費(fèi)用。3月13日、16日，蔣某某過(guò)網(wǎng)銀支付方式共轉(zhuǎn)賬人民幣27000元到尾號(hào)為7008的銀行賬號(hào)（戶名為林某某）。

3、2019年3月中旬，被告人劉某甲等人謊稱以高價(jià)購(gòu)買被害人李某甲注冊(cè)名為“**小吃”的域名，要其繳納認(rèn)證費(fèi)用。3月21日，李某甲通過(guò)網(wǎng)銀支付方式轉(zhuǎn)賬人民幣10000元到尾號(hào)為7008的林某某的銀行賬戶。

4、2019年3月底，被告人劉某甲等人謊稱以高價(jià)購(gòu)買被害人黃某乙權(quán)注冊(cè)名為“**工業(yè)”關(guān)鍵詞，要其繳納認(rèn)證費(fèi)用。當(dāng)日，黃某乙權(quán)通過(guò)網(wǎng)銀支付方式轉(zhuǎn)賬人民幣10000元到尾號(hào)為7008的林某某的銀行賬戶。

5、2019年4月中上旬，被告人劉某甲等人謊稱以高價(jià)購(gòu)買被害人劉某丙注冊(cè)名為“**美麗養(yǎng)生”的域名，要其繳納認(rèn)證費(fèi)用。4月22日，劉某丙轉(zhuǎn)賬人民幣38000元到尾號(hào)為7008的林某某的銀行賬戶。

6、2019年4月底，被告人劉某甲等人謊稱以高價(jià)購(gòu)買被害人李某乙注冊(cè)名為“**家天下手機(jī)”的域名，要其繳納認(rèn)證費(fèi)用。4月30日，李某乙過(guò)網(wǎng)銀支付方式轉(zhuǎn)賬人民幣38000元到尾號(hào)為7008的林某某的銀行賬戶。

7、2019年4月份，被告人劉某甲等人謊稱以高價(jià)購(gòu)買被害人張某某注冊(cè)名為“**房產(chǎn)”關(guān)鍵詞，要其繳納認(rèn)證費(fèi)用。5月9日，張學(xué)法轉(zhuǎn)賬人民幣2000元到尾號(hào)為7899的陳某某的銀行賬戶。

8、2019年5月中上旬，被告人劉某甲等人謊稱以高價(jià)購(gòu)買被害人李某丙注冊(cè)名為“**水果商城”的域名，要其繳納認(rèn)證費(fèi)用。5月10日、11日，李某丙兩次共轉(zhuǎn)賬人民幣76000元到尾號(hào)為7899的陳某某的銀行賬戶。

9、2019年3月中下旬，被告人劉某甲、劉某乙等人謊稱以高價(jià)購(gòu)買被害人劉某丁注冊(cè)名為“**布局”的域名，要其繳納認(rèn)證費(fèi)用。過(guò)程中，劉某乙冒充是中介公司江西**拍賣有限公司的員工。3月23日，劉某丁通過(guò)網(wǎng)銀支付方式轉(zhuǎn)賬人民幣5000元到尾號(hào)為7008的林某某的銀行賬戶。

10、2019年5月中旬，被告人劉某甲、劉某乙等人謊稱以高價(jià)購(gòu)買被害人尹某某注冊(cè)名為“**大蠊”的域名，要其繳納認(rèn)證費(fèi)用。過(guò)程中，劉某乙冒充是中介公司江西**拍賣有限公司的員工。5月10日、14日，尹某某兩次共轉(zhuǎn)賬人民幣3000元到尾號(hào)為7899的陳某某的銀行賬戶

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書、立案告知書、拘留證、逮捕證等法律文書，抓獲經(jīng)過(guò)，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單等文書，電子證據(jù)提取記錄、固定電子證據(jù)清單，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行歷史交易明細(xì)，接受被害人提交的證據(jù)清單、《平臺(tái)交易資金風(fēng)險(xiǎn)管控認(rèn)證服務(wù)協(xié)議》若干份、轉(zhuǎn)讓合同若干份、微信聊天記錄截圖和轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行賬戶歷史交易明細(xì)清單,被告人戶籍查詢信息和前科信息查詢等材料；2.被告人劉某甲、鄧某甲、劉某乙的供述和辯解；3.被害人陳述：被害人練某某、蔣某某、李某甲、劉某丁、黃某乙、劉某丙、李某乙、張某某、李某丙、尹某某的陳述；4.證人證言：證人吳某某的證言；5.勘驗(yàn)、檢查筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及現(xiàn)場(chǎng)照片；6.視聽資料以及截圖：銀行監(jiān)控錄像光盤以及截圖；7.鑒定意見：廣東安絡(luò)司法鑒定所出具的司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人劉某甲、鄧某甲、劉某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、鄧某甲、劉某乙無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條、第二十七條之規(guī)定，被告人劉某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人鄧某甲、劉某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人劉某甲、鄧某甲、劉某乙到案后如實(shí)供述自己的罪行，具有較好的認(rèn)悔罪態(tài)度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人劉某甲、鄧某甲、劉某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰；被告人鄧某甲、劉某乙積極賠償被害人損失，取得被害人諒解，酌情從輕處罰。故綜合考慮本案的犯罪情節(jié)、犯罪數(shù)額、危害后果、認(rèn)悔罪態(tài)度等因素，建議判處被告人劉某甲4-5年有期徒刑，并處罰金；判處被告人鄧某甲、劉某乙一年以下有期徒刑或者拘役刑，具備監(jiān)管條件下可以適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市鹽田區(qū)人民法院

檢察員：甄秀

2019年11月12日

附：

????1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于深圳市鹽田區(qū)看守所；被告人鄧某甲、劉某乙被取保候?qū)彛ㄠ嚹臣茁?lián)系電話：188*******,保證人劉某戊聯(lián)系電話：189********；劉某乙聯(lián)系電話:189*******,保證人劉某己聯(lián)系電話:189*******）；

2.全部案卷和證據(jù)材料；

3.被告人的《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份；

4.《刑事諒解書》兩份。