四川省岳池縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

岳檢一部刑訴〔2021〕Z14號(hào)

被告人劉某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5108111999********，漢族，高中肄業(yè)，戶籍所在地四川省廣元市昭化區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住廣元市**小區(qū)；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年5月27日被岳池縣公安局刑事拘留；同年6月29日被岳池縣公安局監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月1日被岳池縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4309811991********，漢族，大專文化，戶籍所在地廣東省廣州市從化區(qū)**街**巷**幢**房，現(xiàn)住湖南省益陽(yáng)源江縣**鎮(zhèn)**村**組；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月2日被岳池縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月8日被執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5109231998********，漢族，大專在讀，戶籍所在地四川省遂寧市大英縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住成都市龍泉驛區(qū)**街道**路**號(hào)；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年5月23日被岳池縣公安局刑事拘留；于同年6月29日被岳池縣公安局監(jiān)視居住。2020年11月12日被本院監(jiān)視居住。

被告人謝某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002421997********，土家族，中專肄業(yè)，住重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月2日被岳池縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月8日被執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6228211995********，漢族，中專肄業(yè)，住甘肅省慶陽(yáng)市慶城縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月2日被岳池縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月8日被執(zhí)行逮捕。

被告人夏某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4222021999********，漢族，中專文化，住湖北省應(yīng)城市**辦事處**村**號(hào)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月27日被岳池縣公安局刑事拘留；于2020年9月30日被岳池縣公安局監(jiān)視居住。2020年11月12日被本院監(jiān)視居住。

被告人劉某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼4309811991********，漢族，高中肄業(yè)，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市沅江市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住成都市金堂縣**街**號(hào)；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月2日被岳池縣公安局刑事拘留；于2020年9月8日被岳池縣公安局監(jiān)視居住。2020年11月12日被本院監(jiān)視居住。

被告人馬某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310231996********，漢族，高中肄業(yè)，住湖南省永興縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月2日被岳池縣公安局刑事拘留；于2020年9月8日被岳池縣公安局監(jiān)視居住。2020年11月12日被本院監(jiān)視居住。

本案由岳池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、鄧某某、郭某某、謝某某、許某某、夏某某、劉某乙、馬某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月12日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年12月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2021年1月8日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月，被告人劉某甲應(yīng)金山角一個(gè)外號(hào)叫“猴某某”的人的委托，在國(guó)內(nèi)為其有償?shù)氖占⑿?、支付寶的收款二維碼，后被告人劉某甲伙同朱某某（另案處理）前往湖南省長(zhǎng)沙市與被告人鄧某某商議并達(dá)成了由被告人鄧某某收集微信、支付寶收款二維碼、銀行卡等收款工具，再交由被告人劉某甲等人發(fā)送至境外的“猴某某”等人用于利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，被告人劉某甲、郭某某、鄧某某、謝某某、許某某、夏某某、馬某某、劉某乙等人分別按相應(yīng)比例領(lǐng)取報(bào)酬。從2019年12月至2020年5月期間，在明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的前提下，被告人劉某甲、郭某某與朱某某作為中介團(tuán)伙，為被告人鄧某某、謝某某、許某某、馬某某、劉某乙中轉(zhuǎn)了大量的微信、支付寶收款二維碼和銀行卡信息，在境外犯罪團(tuán)伙犯罪行為得逞后，被告人鄧某某、謝某某、許某某、馬某某、劉某乙根據(jù)被告人劉某甲、郭某某等人幫助境外犯罪團(tuán)伙的指示向包括被告人郭某某在內(nèi)的不特定賬戶轉(zhuǎn)移犯罪資金。除此之外，被告人郭某某還受被告人劉某甲的安排，為境外的犯罪團(tuán)伙與被告人鄧某某團(tuán)伙每天的入賬、出賬情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、記錄。被告人謝某某、許某某受被告人鄧某某的安排，歸攏收款工具的提供者收到的犯罪資金，再按被告人劉某甲、郭某某等人提供的收款人信息統(tǒng)一轉(zhuǎn)移部分犯罪資金，并統(tǒng)一分配收款工具提供者團(tuán)伙的分紅。至案發(fā)時(shí)止，各被告人分別幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)支付結(jié)算金額如下：郭某某、鄧某某為3834930.28元；劉某甲為3222094.28元；謝某某為1325480.2元，許某某為933355.58元；夏某某為539082.5元；馬某某為424176元；劉某乙為612836元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證；證人證言；被告人供述和辯解；電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、郭某某、鄧某某、謝某某、許某某、夏某某、劉某乙、馬某某明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為其提供支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴(yán)重，妨害了社會(huì)的管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、郭某某、鄧某某、謝某某、許某某、夏某某、劉某乙、馬某某到案后能如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某甲、郭某某、鄧某某、謝某某、許某某、夏某某、劉某乙、馬某某認(rèn)罪認(rèn)罰，與本院簽訂了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人劉某甲、鄧某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金，建議判處被告人郭某某、謝某某、許某某有期徒刑一年，并處罰金；建議判處夏某某、劉某乙、馬某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省岳池縣人民法院

?????????????檢察官：蔣曉琴 ??????????

2021年1月22日 ???

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附件：

?????1.被告人劉某甲、鄧某某、謝某某、許某某現(xiàn)被羈押于岳池縣看守所；被告人郭某某、夏某某、劉某乙、馬某某現(xiàn)被監(jiān)視居住，被告人郭某某聯(lián)系電話：1303285****；被告人夏某某聯(lián)系電話：1997293****；被告人劉某乙聯(lián)系電話：1770285****；被告人馬某某聯(lián)系電話：1807554****。

?????2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。