河南省中牟縣人民檢察院

起?訴?書

牟檢涉黑刑訴〔2019〕2號

被告人劉某甲，男，1970年**月**日出生，身份證號碼4101221970********，漢族，小學畢業(yè)，務農(nóng)，住中牟縣**辦事處**村**號。因涉嫌強迫交易，于2019年5月4日被中牟縣公安局刑事拘留，因涉嫌強迫交易犯罪，于同年6月6日經(jīng)本院批準逮捕，于當日由中牟縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4101221987********，漢族，初中畢業(yè)，務農(nóng)，住中牟縣**辦事處**村**號。因涉嫌強迫交易、敲詐勒索，于2019年3月16日被中牟縣公安局刑事拘留，因涉嫌強迫交易犯罪、敲詐勒索犯罪，于同年4月15日經(jīng)本院批準逮捕，于當日由中牟縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由中牟縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、趙某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪，于2019年6月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于2019年6月13日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，告知了被告人劉某甲、趙某某認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人趙某某及其辯護律師和被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，分別于2019年7月26日、2019年10月11日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，中牟縣公安局經(jīng)補查，分別于2019年8月26日、2019年11月11日重新移送審查起訴。因案情復雜，分別于2019年7月13日、9月26日、12月11日延長審查起訴期限各半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2011年以來，翟某某（已被提起公訴）為牟取經(jīng)濟利益，與彭某丁、劉某乙（二人已被提起公訴）等人通過不正當手段操縱村委換屆選舉，先后于2012年、2015年兩次當選中牟縣廣惠街辦事處**村村主任。翟某某任村主任期間，為強攬工程，成立了“村企業(yè)辦”，負責與入駐**村的企業(yè)和項目部“協(xié)調(diào)”、記賬、結(jié)算、收錢，任命徐某乙（已被提起公訴）為“村企業(yè)辦”主任，劉某乙、彭某乙（二人已被提起公訴）為“村企業(yè)辦”成員；還成立了“村巡邏隊”，任命徐某甲（已被提起公訴）為“村巡邏隊”隊長，按照翟某某的安排進行阻工，先后實施了一系列違法犯罪活動，逐漸形成了以翟某某為首要分子，劉某乙、徐某乙、彭某丁、彭某乙、徐某甲為主要成員，被告人劉某甲、趙某某和牛某乙、劉某丙、徐某丙、劉某丁、彭某丙（五人已被提起公訴）、張某丁、彭某甲（二人另案處理）等人參加的惡勢力犯罪集團。

該犯罪集團人員眾多，成員固定，翟某某作為首要分子，組織集團成員經(jīng)常糾集在一起實施違法犯罪活動，彭某丁積極為翟某某出謀劃策，劉某乙、徐某乙、彭某乙、徐某甲直接聽命于翟某某，組織被告人劉某甲、趙某某和牛某乙、劉某丙、徐某丙、劉某丁、彭某丙、張某丁、彭某甲等人，通過有組織地阻工或者以阻工相威脅，非法獲取經(jīng)濟利益人民幣1165余萬元（其中通過敲詐勒索、強拿硬要索取人民幣176余萬元，通過強迫交易獲取非法收入人民幣988余萬元）。大部分違法所得由翟某某控制和支配，部分用于給集團成員發(fā)放工資報酬、福利，吃喝玩樂，一小部分發(fā)放給占地村民。

該犯罪集團的違法犯罪活動，嚴重影響了**村工程施工進度，壟斷了該村范圍內(nèi)工地所需水泥、大沙等材料的供應和機械的使用，使被害單位和個人遭受嚴重經(jīng)濟損失，嚴重破環(huán)和損害了當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展環(huán)境、社會秩序和人民群眾正常的生活秩序，給當?shù)卦斐闪藝乐匚：蛺毫拥纳鐣绊憽?/span>

一、敲詐勒索罪

1、2015年至2016年，被害人逯某乙的公司在修建中牟縣瓊花路、紫寰路的過程中，被告人趙某某和劉某丁、徐某丙、彭某丙根據(jù)劉某丙、牛某乙、張某丁、彭某甲的授意和指使，阻攔被害人逯某乙自己找的長臂鉤機和大型吊車在工地正常作業(yè)，翟某某在被害人逯某乙找其協(xié)商時以村民阻工相要挾強行索要機械提成款，被害人逯某乙被迫向翟某某、彭某乙支付長臂鉤機提成款人民幣10000元、大型吊車提成款人民幣85000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）被告人趙某某供述與辯解；（2）被害人逯某甲、逯某乙陳述；（3）證人羅某某、劉某丁、徐某丙等證言；（4）書證若干。

2、2015年至2016年，在被害人逯某乙的公司修建中牟縣瓊花路、紫寰路過程中，被告人趙某某和劉某丁、彭某丙、徐某丙到修路工地阻攔逯某甲正常使用白灰，并致工地停工數(shù)天，被害人逯某乙為正常施工，被迫找翟某某協(xié)調(diào)，翟某某借機強行向被害人逯某乙索要白灰提成費人民幣5000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）被告人趙某某供述與辯解；（2）被害人逯某乙、逯某甲陳述；（3）證人劉某丁、彭某丙證言；?4、書證若干。

二、強迫交易罪

1、2015年至2016年，翟某某指使、慫恿、放任徐某甲及**村村民多次阻撓被害人逯某乙的公司在中牟縣**修路工地進行施工，強行安排劉某丙、牛某乙、彭某甲、張某丁的公司向施工工地供應修路材料，由**村村民向施工工地提供機械，并安排“村企業(yè)辦”人員徐某乙、劉某乙、彭某乙負責統(tǒng)一管賬、管錢，徐某甲負責阻工，另外，被告人趙某某和劉某丁、彭某丙、徐某丙分別受劉某丙、牛某乙、彭某甲、張某丁公司的指派，在**工地上一方面負責強行供應材料，一方面監(jiān)督被害人逯某乙的公司不得私自供應修路材料和機械，所有的修路材料和機械必須由**村村民供應。被害人逯某乙的公司被迫向徐某乙、劉某乙、彭某乙支付各類工程材料款和機械款共計人民幣6937000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）被告人趙某某供述與辯解；（2）被害人逯某甲、逯某乙陳述；（3）證人朱某某、牛某甲、翟某某、王某丁、韓某某、馬某甲、馬某乙、王某戊、牛某丙、徐某乙、劉某乙、彭某乙、劉某丙、牛某乙、劉某丁、徐某丙、彭某丙等證言；（4）書證若干。

2、2017年夏天，中牟縣**安置區(qū)的安置房進入裝修階段，翟某某、劉某乙、劉某丙、徐某甲、牛某乙、彭某甲、張某丁等人先后數(shù)次到“**有限公司”**項目部，強行召集所有通過競標承攬到該項目相關(guān)安置房裝修工程的裝修公司負責人開會，通過言語威脅、阻工要挾等方式，逼迫各裝修公司使用被告人劉某甲和徐某甲、劉某丙、牛某乙、彭某甲、張某丁提供的水泥、大沙。

（1）被害人孟某某所在的“**裝飾工程有限公司”?通過競標承攬了**安置區(qū)E區(qū)域6、10號樓的裝修工程，被迫向徐某甲、劉某丙、牛某乙、彭某甲、張某丁和被告人劉某甲支付水泥、大沙款人民幣332000元。

（2）被害人陳某甲所在的“**裝飾工程有限公司”通過競標承攬了**安置區(qū)E區(qū)域8、11號樓的裝修工程，其和被害人栗某某被迫向徐某甲、劉某丙、牛某乙、彭某甲、張某丁和被告人劉某甲支付水泥、大沙款人民幣213850元。

（3）被害人杜某某所在的“**裝飾工程有限公司”通過競標承攬了承接**安置區(qū)D區(qū)域2、4、7、8號樓、E區(qū)域9、12號樓的裝修工程，被迫向徐某甲、劉某丙、牛某乙、彭某甲、張某丁和被告人劉某甲支付水泥、大沙款人民幣719000元。

（4）被害人劉某丙所在的“**裝飾工程有限公司”通過競標承攬了**安置區(qū)E區(qū)2、3、7號樓的裝修工程，被迫向徐某甲、劉某丙、牛某乙、彭某甲、張某丁和被告人劉某甲支付水泥、大沙款人民幣455400元。

（5）被害人王某甲所在的“**裝飾設(shè)計工程有限公司”通過競標承攬了**安置區(qū)C區(qū)域5、6號樓的裝修工程，被迫向徐某甲、劉某丙、牛某乙、彭某甲、張某丁和被告人劉某甲支付水泥、大沙款人民幣495850元。

（6）被害人趙某某所在的“**裝飾集團有限公司”通過競標承攬了**安置區(qū)C區(qū)域1、2號樓、E區(qū)域1、4、5號樓的裝修工程，被迫向徐某甲、劉某丙、牛某乙、彭某甲、張某丁和被告人劉某甲支付水泥、大沙款人民幣490360元。

（7）被害人耿某某所在的“**裝飾工程有限公司”?通過競標承攬了**安置區(qū)D區(qū)域3、5號樓的裝修工程，被迫向徐某甲、劉某丙、牛某乙、彭某甲、張某丁和被告人劉某甲支付水泥、大沙款人民幣159750元。

（8）被害人應某某所在的“**建設(shè)集團有限公司”?通過競標承攬了**安置區(qū)D區(qū)域1、6號樓的裝修工程，被迫向徐某甲、劉某丙、牛某乙、彭某甲、張某丁和被告人劉某甲支付水泥、大沙款人民幣85100元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）被告人劉某甲供述與辯解；（2）被害人孟某某、陳某甲、栗某某、杜某某、劉某丙、王某甲、趙某某、耿某某、應某某陳述；（3）證人李某某、陳某乙、馮某某、段某某、王某乙、張某甲、王某丙、鄭某某、張某乙、程某某、蔣某某、張某丙、靳某某、岳某某、劉某乙、劉某丙、牛某乙、徐某甲等證言；?（4）書證若干。

被告人趙某某到案后如實供述所犯罪行，并自愿簽署認罪認罰。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的事實。被告人趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲、趙某某以暴力、威脅手段，強迫他人接受服務，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以強迫交易罪追究其刑事責任。被告人趙某某敲詐勒索公私財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人劉某甲、趙某某積極參加翟某某惡勢力犯罪集團的違法犯罪活動，其行為符合《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定，系共同犯罪的惡勢力犯罪集團成員。被告人趙某某犯敲詐勒索罪、強迫交易罪，符合《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

中牟縣人民法院

檢察員：楊德偉

???????????石會永

???????????????????????????二〇一九年十二月二十日

附：

1、被告人劉某甲、趙某某現(xiàn)羈押于中牟縣看守所。

2、全部案卷材料。

3、《認罪認罰具結(jié)書》一份。