三明市梅列區(qū)人民檢察院

起?訴?書

梅檢公訴刑訴〔2017〕338號

被告人劉某甲，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4301241977********，漢族，高中，無業(yè)，無，戶籍所在地湖南省長沙市天心區(qū)，住梅列區(qū)**新村**幢**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)三明市梅列區(qū)人民檢察院批準，于2017年5月5日被三明市公安局梅列分局逮捕。

被告人賴某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3607311988********，漢族，初中，無業(yè)，無，戶籍所在地江西省贛州市于都縣，住梅列區(qū)**小區(qū)**幢**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)三明市梅列區(qū)人民檢察院批準，于2017年5月5日被三明市公安局梅列分局逮捕。

本案由三明市公安局梅列分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、賴某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年7月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日，已告知被害人及其法定代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2017年8月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2017年9月20日補查重報；本院于2017年11月3日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2017年12月1日補查重報；本院于2017年8月6日、2017年10月21日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2010年3月，被告人劉某甲與犯罪嫌疑人汪某某(在逃)、陳某某（在逃）以預售三明**養(yǎng)老院的養(yǎng)老服務合同的名義進行非法吸收公眾存款，通過簽訂養(yǎng)老服務合同方式，以承諾固定回報收益為誘餌，向社會不特定老年人預售養(yǎng)老服務合同，并從中非法獲利。?

截止2015年6月，營銷團隊以三明**養(yǎng)老院的名義非法吸收公眾存款金額達7989.92萬元，被告人劉某甲擔任營銷團隊負責人期間從中獲得營銷提成1016.32萬元，造成受害人損失3309.08萬元。

2014年3月至10月被告人賴某某擔任營銷團隊總監(jiān)期間，以三明**養(yǎng)老院的名義非法吸收公眾存款金額達1509萬元，被告人賴某某個人獲利258933元，造成受害人損失1257.42萬元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：三明**養(yǎng)老院會計憑證、銀行明細、居間合同、三明市梅列區(qū)民政局的批復文件及章程、養(yǎng)老服務合同、現(xiàn)金繳款單復印件；2.證人證言：證人何某某、王某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人曾某某、劉某乙的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲、賴某某的供述與辯解；5.會計鑒定報告。

本院認為，被告人劉某甲、賴某某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，通過散發(fā)宣傳單、組織推介會等方式向社會公開宣傳，以預售養(yǎng)老服務的形式，向社會不特定對象吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

三明市梅列區(qū)人民法院

檢察員：黃元清

2017年12月14日

附：

1.被告人現(xiàn)在處所：被告人劉某甲、賴某某現(xiàn)羈押于三明市看守所。

2.案卷材料62冊；會計鑒定報告4冊。