云南省普洱市人民檢察院　

起?訴?書

普檢四部刑訴〔2020〕1號　

被告人劉某甲，男，1975年**月**日生，身份證號碼5325011975********，漢族，初中文化，云南省個舊市人，戶籍所在地云南省彌渡縣**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯搶劫罪、盜竊罪、故意傷害罪，于1994年4月11日被紅河州中級人民法院判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，于2006年1月13日刑滿釋放。2015年11月12日，因繞關走私錫礦入境，被孟連傣族拉祜族佤族自治縣（以下簡稱孟連縣）海關給予沒收錫礦的行政處罰決定。現因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪,于2019年5月13日被思茅海關緝私分局刑事拘留,2019年6月17日，經普洱市人民檢察院決定，次日由思茅海關緝私分局執(zhí)行逮捕。2019年7月12日經思茅海關緝私分局決定對劉某甲變更強制措施為取保候審。2019年8月13日，被普洱市人民檢察院決定取保候審。

被告人蔣某某,男,1981年**月**日生,身份證號碼5325011981********，漢族,初中文化,云南省個舊市人,戶籍所在地個舊市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪,2019年5月12日被思茅海關緝私分局決定取保候審。2019年8月13日，被普洱市人民檢察院決定取保候審。

被告人周某某，男，1993年**月**日生，身份證號碼5327281993********，漢族，小學文化，云南省孟連縣人，住孟連縣**鎮(zhèn)**村**寨**號。因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪,于2019年5月12日被思茅海關緝私分局刑事拘留，2019年6月17日經普洱市人民檢察院決定，次日由思茅海關緝私分局對其執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1990年**月**日生，身份證號碼5327281990********，漢族，初中文化，云南省孟連縣人，住孟連縣**鎮(zhèn)**村**寨**號。因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪,于2019年5月14日被思茅海關緝私分局刑事拘留，2019年6月17日經普洱市人民檢察院決定，次日由思茅海關緝私分局對其執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙、曾用名楊某丙，男，1995年**月**日生，身份證號碼5329251995********，漢族，初中文化，云南省彌渡縣人，戶籍所在地彌渡縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪,2019年5月13日被思茅海關緝私分局決定取保候審。2019年8月13日,被普洱市人民檢察院決定取保候審。

被告人巖某甲,男,1994年**月**日生,身份證號碼5327281994********,佤族,中專文化,云南省孟連縣人,現住孟連縣**鎮(zhèn)**村**寨**號。因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪,于2019年8月12日，被普洱市人民檢察院決定取保候審。

被告人羅某某，男，1982年**月**日生，身份證號碼5329251982********，漢族，初中文化，云南省彌渡縣人，戶籍所在地彌渡縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪,于2019年5月13日被思茅海關緝私分局決定取保候審。2019年8月13日,被普洱市人民檢察院決定取保候審。

被告人巖某乙，男，1986年**月**日生，身份證號碼5327281986********,佤族，大專文化，云南省孟連縣人，戶籍所在地孟連縣**鎮(zhèn)**村**組**號,現暫住孟連縣**房**棟**單元**室。曾因犯走私、運輸毒品罪，于2011年2月16日被云南省高級人民法院判處有期徒刑10年,并處沒收個人財產30000元，于2016年9月20日刑滿釋放。現因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪,于2019年5月13日被思茅海關緝私分局決定取保候審。2019年8月13日,被普洱市人民檢察院決定取保候審。

本案由思茅海關緝私分局偵查終結，以被告人劉某甲、蔣某某等八人涉嫌犯走私普通貨物、物品罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年8月12日、13日已告知被告人有權委托辯護人等訴訟權利和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。經審查，本院于2019年9月27日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月25日補查重報；本院于2019年11月25日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月24日補查重報。因本案疑難復雜，本院于2019年9月13日延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案普通程序審理。

經依法審查查明：2018年12月29日至2019年4月10日期間，由被告人劉某甲組織、指揮；被告人蔣某某負責從中緬邊境接貨、駁貨、押運至個舊市販賣；被告人周某某負責從緬甸拉貨至中緬邊境，以及貨物從中緬邊境至孟連境內的安全;被告人楊某甲負責在中緬邊境駁貨，以及貨物從中緬邊境入境時望風等；被告人楊某乙和羅某某負責將貨物從緬甸運送至中緬邊境，并押貨至孟連；被告人巖某甲和巖某乙負責貨物從中緬邊境入境時通風報信等，八人分別從孟連縣芒信鎮(zhèn)芒信村中緬邊境199號界碑附近的便道等地走私錫礦砂入境，其中劉某甲和蔣某某實施八起犯罪事實，倆人偷逃應繳稅款241.189234萬元；被告人周某某參與三起犯罪事實，偷逃應繳稅款99.887505萬元；被告人楊某甲參與五起犯罪事實，偷逃應繳稅款159.179057萬元；被告人楊某乙參與三起犯罪事實，偷逃應繳稅款95.413339萬元；被告人巖某甲參與二起犯罪事實，偷逃應繳稅款71.749716萬元；被告人巖某乙和羅某某倆人分別參與一起犯罪事實，偷逃應繳稅款41.262196萬元。具體事實如下：

1、2018年12月29日凌晨,被告人劉某甲安排車輛從尼某某（緬甸籍人）家運錫礦砂至中國孟連縣芒信鎮(zhèn)芒信村中緬邊境（以下簡稱中緬邊境）199號界碑附近便道，因便道車輛無法直接通過，采取駁貨的方式，將錫礦砂從緬甸一方的貨車駁到中國一方的貨車上，運往孟連縣城。劉某甲安排被告人蔣某某在孟連縣境內接應貨車,進行再次駁貨到云G*****的貨車上，由蔣某某押運該車至個舊市販賣給**有色電解電限公司（以下簡稱**公司）。于2019年1月1日向**公司出售品位64.39%的錫礦砂18.230噸，獲利￥124.5509萬元，偷逃應繳稅款￥16.602426萬元；出售品位64.02%的錫礦砂12.430噸，獲利￥86.5545萬元，偷逃應繳稅款￥11.256608萬元，以上二批錫礦砂共計偷逃應繳稅款￥27.859034萬元。

2、2019年1月12日凌晨，被告人劉某甲安排被告人周某某出境，前往尼某某家中運錫礦砂，從中緬邊境199號界碑附近便道走私入境，被告人蔣某某駕駛一輛車在該便道附近接應周某某，被告人楊某甲則在該便道附近駕駛摩托車望風，然后運至孟連縣城，再次駁貨到一輛云G*****的貨車上，由蔣某某押運該車前往個舊市販賣給**公司。于2019年1月14日向**公司出售品位為67.86%的錫礦砂30.520噸，獲利￥225.1077萬元，偷逃應繳稅款￥30.964371萬元。

3、2019年1月16日晚上，被告人劉某甲安排被告人蔣某某到被告人周某某家等待，劉某甲又安排周某某出境運錫礦砂從中緬邊境199號界碑附近便道入境，并將錫礦砂運至周某某家中。后劉某甲和蔣某某找了一輛車牌號為云G*****的貨車到周某某家駁貨，被告人楊某甲組織村民把錫礦砂駁到該貨車上，后運往個舊市販賣給**公司。于2019年1月21日向**公司出售品位為31.80%的錫礦砂29.285噸，獲利￥89.6631萬元，偷逃應繳稅款￥12.487124萬元；出售品位為65.78%的錫礦砂16.603噸，獲利￥116.9211萬元，偷逃應繳稅款￥15.173814萬元。以上二批錫礦共計偷逃應繳稅款￥27.660938萬元。

4、2019年1月25日凌晨，被告人劉某甲安排被告人蔣某某在中緬邊境199號界碑附近原走私便道約1公里處的另一處走私通道走私，因該處車輛無法直接進入，由被告人楊某甲駕駛農用三輪摩托車，來回于中緬邊境駁貨至境內貨車上。當晚，楊某甲委托被告人巖某甲幫忙望風，由蔣某某押運貨車至孟連縣城，進行再次駁貨至車牌號為云G*****的貨車上，由駕駛員運往個舊市販賣給**公司。于2019年1月27日向**公司出售品位為65.69%的錫礦砂33.400噸，獲利￥234.7173萬元，偷逃應繳稅款￥30.48752萬元。

5、2019年1月28日凌晨，被告人劉某甲安排被告人蔣某某再次到中緬邊境199號界碑附近原走私便道約1公里處，準備走私1月25日走私時剩下的錫礦砂，由被告人楊某甲安排**村的村民駕駛農用三輪摩托車到該處駁貨，楊某甲負責望風，蔣某某從該處押運貨車至孟連縣城，進行再次駁到云G*****的貨車上，然后押運該貨車至個舊市販賣給**公司。于2019年1月30日向**公司出售品位為65.50%的錫礦砂31.650噸,獲利￥222.2979萬元,偷逃應繳稅款￥28.804032萬元。

6、2019年2月27日凌晨,被告人劉某甲安排被告人楊某乙從緬甸押運裝載錫礦砂的貨車，從中緬邊境199號界碑附近便道入境，安排被告人蔣某某到孟連縣芒信鎮(zhèn)接貨，由蔣某某押貨至孟連縣城進行駁貨至云G*****的貨車上,然后再押運該貨車至個舊市販賣給**公司。于2019年2月28日向**公司出售品位為60.84%的錫礦砂27.940噸,獲利￥182.9053萬元,偷逃應繳稅款￥23.612653萬元。

7、2019年3月24日凌晨,被告人劉某甲安排被告人楊某乙從緬甸押運裝載錫礦的貨車，從中緬邊境199號界碑附近便道入境,安排被告人蔣某某聯(lián)系貨車司機到孟連縣芒信鎮(zhèn)接應楊某乙，然后駁貨至一輛車牌號為云G*****的貨車上，由蔣某某押運該貨車至個舊市販賣給**公司。于2019年3月25日向**公司出售品位為64.86%的錫礦砂31.880噸,獲利￥227.2358萬元,偷逃應繳稅款￥30.53849萬元。

8、2019年4月5日凌晨,被告人劉某甲安排被告人蔣某某、被告人楊某乙、被告人羅某某三人從緬甸押運裝載錫礦砂的貨車，至中緬邊境199號界碑附近便道,安排被告人周某某幫忙找人望風和帶貨車來邊境接應,后周某某委托被告人巖某乙、被告人巖某甲二人負責望風，被告人楊某甲應周某某邀約，答應以每車7000元幫劉某甲運貨至孟連縣城。后楊某甲又安排駕駛員巖某丙駕駛自己的貨車，跟隨周某某、楊某丁二人駕駛的貨車至中緬邊境199號界碑附近便道駁貨，分別將錫礦砂駁貨至楊某丁駕駛的無牌紅色貨車、周某某駕駛的車牌號為云G*****貨車和巖某丙駕駛的車牌號為云L*****貨車上。后周某某向巖某乙、巖某甲確認安全之后,由楊某乙押運巖某丙駕駛的貨車先出發(fā),蔣某某押運楊某丁駕駛的貨車隨后,羅某某押運周某某駕駛的貨車在最后,三輛貨車先后從邊境向孟連縣城駛去。4月5日5時40分許,當楊某乙和蔣某某押運的貨車，先后行駛至孟連縣芒信鎮(zhèn)落水洞小橋處時，被孟連縣公安局芒信邊境派出所民警查獲。劉某甲在得知楊某乙和蔣某某被查后,安排周某某把駕駛的貨車開回**村藏匿。2019年4月10日22時許,羅某某押運周某某駕駛的云G*****的貨車再次前往孟連縣城時，在孟連縣芒信鎮(zhèn)落水洞附近被孟連縣芒信鎮(zhèn)邊境派出所民警查獲。被查獲的三車錫礦砂共計凈重71.98噸,偷逃應繳稅款￥41.262196萬元。

被告人劉某甲、蔣某某等八人到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據如下：1.物證：走私貨物錫礦砂實物照片等；2.書證：戶籍證明、受案登記表、立案決定書、抓獲經過、扣押決定書、扣押清單等；3.證人證言：證人徐某某、劉某乙、巖某丙、巖某丁等人的證言：4.被告人劉某甲、蔣某某等八人的供述與辯解；5.鑒定意見：走私的貨物、物品偷逃稅款海關核定證明書等；6.檢查、辨認等筆錄：檢查筆錄、辨認筆錄等；7.視聽資料、電子數據：光盤三張、U盤一個。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲、蔣某某、楊某甲三人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，但不接受檢察機關的量刑建議；被告人周某某、楊某乙、巖某乙、羅某某、巖某甲等五人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲、蔣某某、周某某、楊某甲、楊某乙、羅某某、巖某乙、巖某甲等八人，無視國家法律，逃避海關監(jiān)管，走私普通貨物入境，分別偷逃應繳稅額巨大、稅額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第一百五十三條第一款（一）、（二）之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以走私普通貨物、物品罪共同追究劉某甲、蔣某某等八人的刑事責任。在共同犯罪中，被告人劉某甲起組織和指揮作用，系主犯；被告人蔣某某、周某某、楊某甲三人受劉某甲的邀約和安排負責中國境內的相關事宜，起次要作用，系從犯；被告人楊某乙、羅某某、巖某乙、巖某甲四人起輔助作用，系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當對蔣某某等七人依法從輕或者減輕處罰。被告人蔣某某、楊某甲、周某某、楊某乙、羅某某、巖某甲、巖某乙等七人到案后，如實供述其犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，七人均具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。被告人劉某甲案發(fā)后在楊某乙的勸說下主動投案，如實供述其犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，具有自首情節(jié)，可以從輕處罰。被告人巖某乙歸案后向司法機關提供重要線索，查證屬實，根據《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，具有重大立功情節(jié)，可以減輕處罰。但巖某乙系刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，根據《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，構成累犯，應當從重處罰。因被告人周某某、楊某乙、羅某某、巖某甲、巖某乙等五人自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以對周某某等五人從寬處罰，建議判處被告人周某某有期徒刑二年至二年零六個月，并處罰金；建議判處被告人楊某乙有期徒刑一年零六個月至二年，并處罰金，建議適用緩刑；建議判處被告人巖某甲有期徒刑一年零六個月，并處罰金，建議適用緩刑；建議判處被告人羅某某有期徒刑一年，并處罰金，建議適用緩刑；建議判處被告人巖某乙有期徒刑八個月，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省普洱市中級人民法院

檢察員：譚智華

?

2020年1月22日　

附：1．被告人周某某和楊某甲被羈押于普洱市看守所；被告人劉某甲被取保候審于云南省彌渡縣**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話********；被告人蔣某某被取保候審于云南省個舊市**鎮(zhèn)**村**寨村，聯(lián)系電話********；被告人楊某乙被取保候審于云南省彌渡縣**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話********；被告人羅某某被取保候審于云南省彌渡縣**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話********；被告人巖某甲被取保候審于云南省孟連縣**鎮(zhèn)**村**寨**號，聯(lián)系電話********；被告人巖某乙被取保候審于云南省孟連縣**鎮(zhèn)**村**組**號,聯(lián)系電話********；

2．案卷材料和證據十一冊、起訴書四十三份，光盤三張，U盤一個;

3.本案查獲的錫礦砂以及其他涉案扣押物暫存于思茅海關緝私分局;

4．《認罪認罰具結書》五份、《量刑建議書》八份。