成都市武某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

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成武檢公訴刑訴〔2020〕5號(hào)

被告人劉某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101071987********，滿(mǎn)族，專(zhuān)科畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住四川省成都市錦江區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月16日被成都市公安局武某某分局刑事拘留；同年4月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被成都市公安局武某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101051979********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住四川省成都市金牛區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月12日被成都市公安局武某某分局刑事拘留；同月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被成都市公安局武某某分局執(zhí)行逮捕。

本案由成都市公安局武某某分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年9月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月14日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月13日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月23日、2019年11月1日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2014年起，劉某乙（已起訴）按照陳某某的要求宣傳“**通”項(xiàng)目吸收公眾資金，陸續(xù)招募姚某某、宋某某、牟某某、安某某、文某某、羅某某、李某甲、李某乙（均已起訴）等人擔(dān)任業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，還安排了王某乙（已起訴）擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，李某丙（已起訴）擔(dān)任講師。2014年9月，北京**科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)北京**公司）成立，陳某某系實(shí)際控制人。劉某乙又安排被告人劉某甲前期擔(dān)任銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人、后期擔(dān)任運(yùn)維人員，被告人王某甲為劉某甲下屬的業(yè)務(wù)員。被告人劉某甲、王某甲與劉某乙、姚某某、宋某某、牟某某、安某某、文某某、羅某某、魏某某、李某甲、王某乙、李某丙等人均以北京**公司代理商的名義，通過(guò)發(fā)宣傳書(shū)籍、資料、組織活動(dòng)、講課等形式，先后向社會(huì)公眾宣傳“**通”項(xiàng)目、**智能終端快遞柜項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱(chēng)**項(xiàng)目），承諾高額利息、到期還本，面向社會(huì)吸收公眾存款，所得資金扣除公司日常費(fèi)用、員工工資以及用于歸還投資人利息的金額外，均按照陳某某指示，轉(zhuǎn)至指定賬戶(hù)。

2015年5月起，劉某乙按照北京**公司的要求，讓劉某甲、王某甲等人向投資群眾宣傳稱(chēng)，因公司上市需要，可將投資款轉(zhuǎn)成原始股，在公司上市后可以成倍回購(gòu)。“**通”項(xiàng)目及**項(xiàng)目的部分投資人遂將扣除利息后的投資款轉(zhuǎn)成了原始股，并停止領(lǐng)取利息。2015年12月，劉某乙發(fā)現(xiàn)陳某某無(wú)法聯(lián)系，但仍未讓下屬各業(yè)務(wù)小組以及工作人員停止宣傳“**通”、**項(xiàng)目和要求投資者將資金轉(zhuǎn)股的行為，而是繼續(xù)收取投資款直至2016年6月。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，截止2019年10月25日，本案涉及804人次，涉案金額169,462,062.00元，其中報(bào)案人提供了銀行回單、銀行賬單的金額為48,760,070.00元，報(bào)案人自述已收款項(xiàng)13,024,175.93元。其中，被告人劉某甲單獨(dú)涉及報(bào)案人43人次，涉案金額9,663,000.00元；劉某甲另與王某甲共同涉及報(bào)案人9人次，涉案金額1,638,000.00元。

2019年3月16日民警在本市錦江區(qū)錦華路一網(wǎng)吧抓獲被告人劉某甲。2019年4月12日民警在本市成都東站負(fù)一層抓獲被告人王某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證、書(shū)證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、王某甲未經(jīng)批準(zhǔn)向不特定公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市武某某人民法院

檢察員：姜夢(mèng)??

2020年1月13日

附：

????1.被告人劉某甲、王某甲現(xiàn)羈押于成都市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾壹冊(cè)。