起 訴 書
被告人劉某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3403221989********，漢族，初中文化程度，駕駛員，住安徽省五河縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年12月28日被溫嶺市公安局刑事拘留，2019年2月1日經(jīng)本院批準，于次日被溫嶺市公安局逮捕。
被告人李某甲（綽號“阿勛”），男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4113811984********，漢族，初中文化程度，保安，住河南省鄧州市**鎮(zhèn)**村**號。因?qū)め呑淌掠?018年9月25日被溫嶺市公安局行政拘留十五日。因本案于2018年10月10日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年10月22日經(jīng)本院批準，于次日被溫嶺市公安局逮捕。
被告人張某甲（綽號“歡歡”），男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4113281985********，漢族，小學(xué)文化程度，個體戶，住河南省新野縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2018年10月6日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年10月22日經(jīng)本院批準，于次日被溫嶺市公安局逮捕。
被告人閆某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4127281988********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，住河南省沈丘縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯開設(shè)賭場罪于2017年11月2日被溫嶺市人民法院判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣三千元。因本案于2018年11月15日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年12月19日經(jīng)本院批準，于次日被溫嶺市公安局逮捕。
被告人沈某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3403221989********，漢族，高中文化程度，木工，住安徽省五河縣**鎮(zhèn)**村**號。2015年9月9日因犯故意傷害罪被溫嶺市人民法院判處有期徒刑九個月。本案于2018年9月15日被溫嶺市公安局刑事拘留，于2018年10月15日被溫嶺市公安局指定居所監(jiān)視居住，于2019年4月11日被本院指定居所監(jiān)視居住。
被告人吳某甲（綽號“小鬼”），男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5321301995********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，住云南省威信縣**鎮(zhèn)**村**村民小組**號。因本案于2018年11月8日被溫嶺市公安局刑事拘留，于同年12月6日被溫嶺市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人鄒某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼2323301969********，漢族，小學(xué)文化程度，保安，住黑龍江省慶安縣**街**組**號。因本案于2015年9月10日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年10月10日被釋放，于2018年9月15日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年12月14日經(jīng)本院批準，于次日被溫嶺市公安局逮捕。
本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、李某甲、張某甲、閆某某、沈某甲、吳某甲、鄒某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、開設(shè)賭場罪，于2019年3月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機關(guān)補充偵查二次。
經(jīng)依法審查查明：
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織事實
2002年以來，被王某甲糾集沈某乙、劉某乙、孫某甲（均另案處理）等人在溫嶺開設(shè)賭場、在他人賭場討小費以及幫他人討債、打架，在社會上小有名氣，后被判刑。
2010年底，王某甲刑滿釋放后預(yù)謀通過高利放貸達到非法斂財?shù)哪康?，后?011年1月成立**投資公司從事高利放貸活動。為了確立自己的地位和維護非法利益，王某甲吸納、招攬老鄉(xiāng)、刑滿釋放人員為組織成員擴充組織規(guī)模，形成了以王某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以沈某乙、肖某甲、錢某某、張某乙、黃某某、王某乙等人為積極參加者，包括被告人劉某甲、沈某甲、張某甲、李某甲、閆某某、吳某甲和宋某某、劉某乙、沈某丙（均另案處理）等數(shù)十人組成的骨干成員固定、層級結(jié)構(gòu)明確、人數(shù)眾多的黑社會性質(zhì)組織。王某甲通過允許組織成員借用組織名氣以高利放貸獲利、不定期帶領(lǐng)組織成員消費娛樂等方式收買人心，并通過對骨干成員的控制來達到對整個組織的控制，在長期的違法犯罪活動中形成了聽從老大及上級命令、不準賭博、不準吸毒等約定俗成的組織紀律。該組織在溫嶺市區(qū)一帶，通過高利放貸聚斂錢財，放貸規(guī)模在四千萬元（以下幣種均為人民幣）以上，使用暴力、威脅和其他手段，或者利用組織的強勢地位，有組織地大肆實施聚眾斗毆、尋釁滋事、非法拘禁、強迫交易、敲詐勒索、故意傷害等違法犯罪事實；并利用組織惡名或強勢地位，充當(dāng)打手，隨意插手他人糾紛，在溫嶺市區(qū)一帶稱霸一方，極大地破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟秩序和社會生活秩序，嚴重危害群眾生命財產(chǎn)安全。
二、黑社會性質(zhì)組織實施的聚眾斗毆、尋釁滋事、非法拘禁、敲詐勒索、故意傷害、強迫交易事實
1、聚眾斗毆
（1）2011年1月17日晚上，沈某乙和李某乙在電話里發(fā)生爭吵，后雙方約定在本市太平街道石夫人山腳下斗毆。沈某乙糾集劉某乙、錢某某、宋某某、劉某丙等人在王某甲的住處樓下會合，沈某乙向王某甲匯報后，帶領(lǐng)本方人員乘車來到約定地點，持刀、棍等工具和李某乙糾集的凌某某、張某丙等人斗毆，致凌某某等人受傷。斗毆事件后，王某甲出面和對方講和，雙方約定各自負擔(dān)醫(yī)藥費。經(jīng)鑒定：凌某某損傷系外力所致，致其一處瘢痕長度1.0cm以上，多處瘢痕累計長度未達15.0cm，其損傷程度構(gòu)成輕微傷。
（2）2012年2月24日晚，因楊某某向張某丁討要賭債，雙方發(fā)生爭吵，后雙方約定在本市城東街道九龍大酒店斗毆，楊某某通過沈某乙糾集了肖某甲、錢某某、劉某甲、劉某丙等人持刀、棍等工具在九龍大酒店等待張某丁方人員到來。次日凌晨，張某丁糾集的人員乘坐出租車來到九龍大酒店前路段，楊某某方人員即持刀、棍等工具對張某丁方人員所乘坐的出租車進行打砸，將出租車玻璃打碎，并打傷車上人員王某丙。經(jīng)鑒定，出租車損失價值1044元；王某丙右上肢、右下肢遭受外力作用，致其一處瘢痕長度達1.0cm以上，其損傷程度構(gòu)成輕微傷。
2、尋釁滋事
（1）2013年下半年，王某甲得知陳某甲在本市城東街道九龍大酒店一房間內(nèi)，遂帶人來到房間，毆打陳某甲，以此催討高利貸。
（2）2013年上半年，沈某乙等人在本市城東街道華祥苑茶莊毆打陳某乙，以此催討高利貸。
（3）2014年的一天，肖某甲等人在本市城東街道波特曼酒店碰到林某甲，即上前對其毆打，以此催討高利貸。
（4）2014年9月份，肖某甲、錢某某受王某甲指使將吳某乙約到本市城西街道寶三煙酒店，以借為名開走吳某乙的一輛凌志轎車，后扣留該車不予歸還，以此催討高利貸。
（5）2015年10月初到11月中旬期間，王某甲指使劉某丙、沈某丙貼身跟隨林某乙，以此催討高利貸。最終林某乙被逼無奈只得將自己的幾十箱賽哥牌藥酒給王某甲用于抵債。
（6）2015年上半年，王某甲、肖某甲多次采用上門、電話威脅等方式，向郭某甲催討高利貸。
（7）2015年7月16日晚上，黃某某伙同他人來到本市城東街道**汽車租賃店門口，砸壞汪某某的一輛現(xiàn)代轎車，以此向季某某催討高利貸。經(jīng)鑒定，轎車損失價值1650元。
（8）2016年夏天，黃某某為幫翟某某催討高利貸，多次糾集被告人閆某某、李某甲和王某乙等人來到本市**糖廠采用言語威脅、拿走紅糖等方式向徐某甲催討高利貸，并貼身跟隨擔(dān)保人程某甲。
（9）2016年6月份前后，高某某為向程某乙催討高利貸，通過肖某甲聯(lián)系上張某乙，后張某乙糾集被告人張某甲、李某甲、吳某甲和苦某某等人兩次用油漆潑程某乙家的大門玻璃和轎車。
（10）2016年8月，高某某為向朱某甲催討高利貸，糾集被告人李某甲等人來到本市城東街道**村**區(qū)，用磚頭將朱某乙家的大門玻璃砸壞。
（11）2016年8月份，王某甲指派張某乙?guī)完惸潮蚬骋掖哂懜呃J。后張某乙和被告人張某甲等人來到郭某乙的住處言語威脅郭某丁。張某乙還在其朋友圈發(fā)信息稱郭某乙是詐騙犯并附上郭某乙的照片。
（12）2016年下半年，王某甲指派張某乙?guī)屠钅潮蛐炷骋掖哂懜呃J。后張某乙糾集被告人李某甲、張某甲和張某戊、黃某某等人來到臨海市**路**號徐某乙所經(jīng)營的私人會所，在會所內(nèi)吃喝玩樂影響會所正常經(jīng)營，并拿走徐某乙一輛摩托車。
（13）2017年年中，王某乙為向邵某某催討高利貸，將邵某某的身份證照片編輯成“通緝令”發(fā)布在朋友圈，懸賞“通緝”邵某某。
（14）2017年年中，張某乙為向葛某某催討高利貸，來到葛某某經(jīng)營的美容會所，用言語進行威脅，并強行拿走葛某某的一部蘋果手機和一只黃金手鐲作為抵押。
（15）2017年夏天，高某某為向金某甲催討高利貸，通過張某乙糾集了被告人張某甲、李某甲來到本市**鎮(zhèn)**村**號金某甲公婆家，用油漆潑其家的墻壁。
（16）2017年8月，沈某乙、王某乙、張某乙等人為向蔣某某催討高利貸，來到本市城東街道巖下村百丈巖路口堵住蔣某某對其進行毆打。
（17）2017年8月，王某甲、沈某乙為向陳某丁催討欠款，來到本市**街道**山莊陳某丁家，威逼陳某丁女兒陳某戊重新出具借條，并拿走陳某丁一塊江詩丹頓手表作為抵押。
（18）2018年7月，錢某某為向劉某丁催討高利貸，來到本市城西街道七星云頂酒店對劉某丁進行毆打。
（19）2018年2月1日，被告人錢某某為向陳某己催討高利貸，將一部打架的視頻通過微信發(fā)送給陳某己，以此進行威脅。
（20）2015年6月份左右，王某甲為向吳某乙催討高利貸，指使他人將吳某乙停放在本市城西街道巨鼎修理廠的一輛轎車開走，并逼迫吳某乙用該轎車抵債。吳某乙被逼無奈只得同意將轎車出賣用于抵債。
3、故意傷害
2015年2月10日18時許，沈某甲因債務(wù)糾紛和林某丙、金某乙等人發(fā)生矛盾，后被告人鄒某某伙同沈某丙、沈某甲、沈某乙、劉某丙等人在本市城東街道山河村125號旁公路邊，用拳頭、木棍毆打被害人金某乙、林某丙以及拉架的吳某丙等人，造成被害人金某乙右尺骨粉碎性骨折、右橈骨骨折。經(jīng)鑒定，被害人金某乙的損傷程度構(gòu)成輕傷一級。
4、非法拘禁
（1）2012年底的一天，沈某乙為催討高利貸，開車將尹某某、劉某戊帶到本市城南鎮(zhèn)海邊，威脅不還錢就到海里去，共持續(xù)二三個小時。
（2）2013年下半年，為向陳某庚催討高利貸，王某甲、沈某乙、肖某甲將陳某庚從杭州市浙江大酒店帶回溫嶺市控制在世紀曙光大酒店房間內(nèi)，直到陳某庚找到陳某辛作為擔(dān)保人才讓其離開。
（3）2014年1月19日，為向顏某某、鄭某某催討高利貸，受肖某甲指使，宋某某、劉某乙、孫某乙等人將顏某某、鄭某某帶到本市石橋頭鎮(zhèn)沙角村海邊，逼迫兩人下海，共持續(xù)二三個小時。
（4）2014年4月20日，為向彭某某催討高利貸，王某甲、肖某甲、宋某某將彭某某從本市太平街道**山附近帶至本市城西街道**煙酒店進行看管，共持續(xù)四五個小時，期間有毆打彭某某。
（5）2014年上半年，為向金某丙催討高利貸，王某甲指使肖某甲、宋某某、劉某乙等人將金某丙從本市城東街道蒸記烤魚帶至綠洲加油站附近控制在車上逼債，共持續(xù)三四個小時，期間有毆打金某丙。
（6）2014年，為向陳某甲催討高利貸，王某甲將陳某甲叫到本市城東街道華祥苑茶莊，并伙同肖某甲、沈某乙、錢某某將陳某甲看管在茶莊內(nèi)，共持續(xù)二個小時左右，期間有毆打陳某甲。
（7）2015年夏天，為向顏某某催討高利貸，王某甲伙同徐某丙等人將顏某某堵在本市新河鎮(zhèn)深藍賓館不讓其離開，共持續(xù)二個小時左右。
（8）2016年上半年，為向劉某戊催討高利貸，王某甲指使王某乙、張某乙、肖某甲將劉某戊帶至本市城東街道九龍大酒店進行看管，逼迫其還款，并將劉某戊的一輛轎車扣留作為抵押。
（9）2017年春節(jié)前后，為向毛某某催討高利貸，王某甲將毛某某叫到本市城東街道九龍大酒店，并指使他人對其進行看管，逼迫其還款。
5、敲詐勒索
（1）2012年下半年，為向莊某某催討高利貸，王某甲指使錢某某向莊某某所工作的臺州路橋****公司**分公司租賃了一輛奧迪轎車，后錢某某、肖某甲拆除轎車上的GPS定位系統(tǒng)，并要求租車公司和車主替莊某某歸還欠款后才返還所租轎車，后車主徐某丁被迫向王某甲支付3萬元后，才將轎車拿回。
（2）2014年上半年，王某甲提出想要做“人情會”，打算做20只，每只50萬元。后王某甲先后聯(lián)系王某丁、陳某壬、趙某某、江某某、李某丁、肖某乙、陳某癸、潘某某、蔡某某等人，要求其應(yīng)會。上述人員迫于王某甲在溫嶺的勢力，不得不同意應(yīng)會。后王某丁支付會金25萬元、陳某壬支付會金25萬元、趙某某以之前的債權(quán)充抵會金50萬元、李某丁以之前的債權(quán)充抵會金十余萬、肖某乙支付會金50萬、陳某癸支付會金10萬、潘某某以之前的債權(quán)充抵會金50萬、蔡某某以之前的債權(quán)充抵會金50萬。王某甲在做會成功后，僅歸還王某丁11萬元、歸還趙某某15萬，其余人員的會金均未歸還。
6、強迫交易
2013年底，金某丁向王某甲借高利貸，后金某丁無力償還本金。王某甲提出讓金某丁用**茶莊抵債，為給金某丁施加壓力，王某甲多次指使手下到茶莊占座，導(dǎo)致茶莊無法正常經(jīng)營。金某丁和合伙人某某某商量，迫于王某甲的壓力，只得同意將茶莊以220萬元的價格轉(zhuǎn)讓給王某甲。
三、黑社會性質(zhì)組織成員實施的開設(shè)賭場犯罪事實
（1）2015年底至2016年初期間，被告人閆某某和肖某甲、黃某某、應(yīng)某某在本市城東街道九龍大酒店房間內(nèi)經(jīng)營十三道形式的賭博場頭，聚集陳某子、蘇某某等人參與賭博，場頭靠抽頭和放倒款獲利，場頭開設(shè)三四天，共獲利3萬元以上。
（2）2016年11月左右，被告人李某甲伙同他人在本市小河頭村、肖泉村、育才幼兒園附近等地開設(shè)小莊形式的賭博場頭，聚集張某己、張某戊、文某某等人參與賭博，場頭靠抽頭獲利，共開設(shè)一個多月，共獲利7萬元以上。
2018年9月15日，溫嶺市公安局有組織犯罪偵查大隊民警在蘇州市虎丘區(qū)首開金茂小區(qū)建筑工地抓獲被告人沈某甲，在本市太平街道購物中心小吃街辦公室隔壁宿舍抓獲被告人鄒某某。2018年12月28日，安徽省五河縣公安局頭鋪派出所民警在五河縣第二中學(xué)門口抓獲被告人劉某甲。2018年10月5日，溫嶺市公安局有組織犯罪偵查大隊民警在本市太平街道鳳凰城附近抓獲被告人張某甲。2018年10月10日，溫嶺市公安局有組織犯罪偵查大隊民警在溫嶺市拘留所抓獲被告人李某甲。2018年11月14日，溫嶺市公安局有組織犯罪偵查大隊民警電話通知被告人閆某某到溫嶺市公安局城西派出所接受調(diào)查。2018年11月7日，溫嶺市公安局澤國鎮(zhèn)派出所民警在本市澤國鎮(zhèn)育英路22號附近抓獲被告人吳某甲。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：被告人戶籍證明、刑事判決書、行政處罰決定書等書證；2.證人證言：證人郭某丁、林某戊、林某己等人的證言；3.被害人陳述：被害人陳某甲、陳某丑、金某乙等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人劉某甲、沈某甲、張某甲、李某甲、閆某某、吳某甲、鄒某某的供述和辯解、同案犯王某甲、沈某乙、肖某甲、錢某某、王某乙、張某乙、黃某某、宋某某、劉某乙的供述和辯解；5.鑒定意見：法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、扣押筆錄等。
本院認為，被告人劉某甲參加黑社會性質(zhì)組織；積極參與持械聚眾斗毆，行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百九十二條第一款第（四）項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任。
被告人李某甲參加黑社會性質(zhì)組織；采用暴力威脅手段恐嚇他人，情節(jié)惡劣；與人結(jié)伙開設(shè)賭場，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百九十三條、第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。
被告人張某甲參加黑社會性質(zhì)組織；采用暴力威脅手段恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百九十三條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。
被告人閆某某參加黑社會性質(zhì)組織；采用暴力威脅手段恐嚇他人，情節(jié)惡劣；與人結(jié)伙開設(shè)賭場，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百九十三條、第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。
被告人沈某甲參加黑社會性質(zhì)組織，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任。
被告人吳某甲參加黑社會性質(zhì)組織，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任。
被告人鄒某某與人結(jié)伙，故意傷害他人身體，致一人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十四條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。
被告人劉某甲、李某甲、張某甲、閆某某一人犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人閆某某被宣告緩刑，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，依照《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人劉某甲歸案后如實供述其聚眾斗毆犯罪事實；被告人李某甲、閆某某歸案后如實供述其尋釁滋事、開設(shè)賭場犯罪事實；被告人吳某甲、鄒某某歸案后如實供述其犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。
根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
溫嶺市人民法院
檢察員：李文祥
附：
1.被告人劉某甲、李某甲、張某甲、閆某某、鄒某某現(xiàn)均押于溫嶺市看守所；被告人沈某甲現(xiàn)均被監(jiān)視居住于指定住所；被告人吳某甲現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>
2.案卷材料和證據(jù)陸拾叁冊、提訊證柒冊。
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