浙江省嵊州市人民檢察院

起?訴?書

嵊檢一部刑訴〔2020〕194號?

被告人劉某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼3422221994********，漢族，大專文化，務(wù)工，住安徽省蕭縣**鎮(zhèn)**行政村**自然村90號。因本案于2019年10月28日被嵊州市公安局刑事拘留，同年11月15日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人沈某某，女，1999年**月**日出生，公民身份號碼3411251999********，漢族，大專文化，務(wù)工，住安徽省定遠縣**鎮(zhèn)**大街**號**室。因本案于2019年10月29日被嵊州市公安局刑事拘留，同年11月15日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某甲（曾用名汪某乙），女，1994年**月**日出生，公民身份號碼3429211994********，漢族，高中文化，務(wù)工，住安徽省池州市東至縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年12月4日被嵊州市公安局刑事拘留，同年12月30日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3422221999********，漢族，高中文化，務(wù)工，住安徽省蕭縣**鎮(zhèn)**行政村**自然村**號。因本案于2019年10月28日被嵊州市公安局刑事拘留，同年11月15日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人嚴某某，女，1999年**月**日出生，公民身份號碼3401211999********，漢族，大專文化，務(wù)工，住安徽省長豐縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因本案于2019年10月29日被嵊州市公安局刑事拘留，同年11月15日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼3422251997********，漢族，高中文化，務(wù)工，住安徽省泗縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。因本案于2019年10月28日被嵊州市公安局刑事拘留，同年11月15日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼3408231996********，漢族，高中文化，務(wù)工，住安徽省樅陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年10月30日被嵊州市公安局刑事拘留，同年11月15日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由嵊州市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、沈某某、汪某甲、劉某某、嚴某某、孫某某、王某某和蘇某某、陳某乙、夏某某、張某某、陳某甲、馬某某、錢某某、李某某、張某某、章某某(均另案處理)涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，因部分事實不清、證據(jù)不足，于2020年3月6日、2020年5月18日先后兩次退回嵊州市公安局補充偵查，該局分別于同年4月3日、6月18日重新移送審查起訴。期間，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了各被告人，聽取了辯護人及值班律師的意見，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月，蘇某某（另案處理）注冊成立合肥**微網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，2019年3月左右公司變更為“***文化傳媒有限公司”、“**家紡有限公司”（以下簡稱“***”和“**家紡公司”）。期間，公司陸續(xù)招募夏某某、陳某甲、陳某乙、張某某（均另案處理）擔(dān)任客服，負責(zé)線下還款、派單、接聽被害人投訴電話等工作，被告人孫某某、劉某甲、沈某某、嚴某某、汪某甲、劉某乙、王某某等人為今催客服，負責(zé)對當(dāng)天到期客戶進行催收。蘇某某等人在運營放貸業(yè)務(wù)過程中設(shè)置“套路”，以網(wǎng)絡(luò)“借貸”為名騙取被害人財產(chǎn)，并通過姚某某（另案處理）的安徽**信息技術(shù)有限公司（后更名為安徽**同創(chuàng)企業(yè)管理有限公司，以下簡稱“**同創(chuàng)”公司）對“逾期”未還款人員強行索債。

2018年10月至2019年7月，蘇某某等人逐步形成以蘇某某為首要分子，夏某某、陳某甲、陳某乙、張某某等人為積極參加者，被告人劉某甲、沈某某、汪某甲、劉某乙、嚴某某、孫某某、王某某等人為一般參加者的惡勢力犯罪集團，各成員之間分工明確，配合嚴密，共同實施詐騙、敲詐勒索等犯罪活動。

以蘇某某為首的犯罪集團先后向數(shù)萬人實施詐騙、敲詐勒索行為，造成眾多被害人正常家庭、生活秩序受到影響。該犯罪集團為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

2018年10月至2019年7月，蘇某某從他人處購得“哆啦錢包”等放貸類APP，通過貸款超市獲得“客戶資源”。該類APP以“低利息、無抵押、放款快、額度高”等為誘餌，吸引他人注冊，并以審核個人資料為由，要求被害人提供姓名、家庭住址、身份證正反面照片，上傳手機中通訊錄信息、通話記錄等資料，為后續(xù)催收做好準(zhǔn)備。審核通過后，被害人基于借款額度申請借款。蘇某某等人利用被害人急需資金的心理，在未全面介紹“借貸”細則的情況下，將發(fā)放的“貸款”自行扣除一周“服務(wù)費”（借款額度的30%-35%）后發(fā)放給被害人，放款后第六天被告人劉某甲、沈某某、汪某甲、劉某乙、嚴某某、孫某某、王某某等客服對被害人進行還款提醒，以APP上虛高的總金額要求還款。放款后第七天客服將未還款名單備注，后由蘇某某移交給姚某某的“**同創(chuàng)”公司以辱罵、威脅等方式進行催收。

2019年5月底至7月，該犯罪集團采取上述手段，從魏某某（嵊州籍）等11800余名被害人處騙得人民幣1400萬余元。

2019年10月28日，被告人嚴某某協(xié)助公安機關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人。

案發(fā)后，嵊州市公安局和嵊州市人民檢察院從被告人孫某某處扣押蘋果手機一只、蘋果電腦一臺、小米手機一只、人民幣7000元；從被告人劉某甲處扣押小米手機一只、vivo手機一只；從被告人劉某乙處扣押蘋果手機一只、OPPO手機一只；從被告人嚴某某處扣押蘋果手機一只；從被告人沈某某處扣押蘋果手機一只；從被告人王某某處扣押蘋果手機一只、人民幣10000元；從被告人汪某甲處扣押蘋果手機一只。其中人民幣17000元隨案移送，其余財物暫存于嵊州市刑事涉案財物中心。

認定上述事實證據(jù)如下：

1、書證：私營企業(yè)基本注冊信息查詢單、銀行賬戶交易明細、手機截屏、還款記錄等書證；

2、證人證言：證人蘇某某、張某某、董某某、司某某、程某某等人的證言；

3、被害人證言：被害人魏某某、楊某某、陸某某等人的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人孫某某、嚴某某、劉某甲、劉某乙、沈某某、王某某、汪某甲的供述和辯解；?

5、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、遠程勘驗筆錄、搜查筆錄、電子證據(jù)檢查筆記；

6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄、后臺數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孫某某、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，蘇某某糾集并組織、領(lǐng)導(dǎo)被告人孫某某、嚴某某、劉某甲、劉某乙、沈某某、王某某、汪某甲等人形成惡勢力犯罪集團，共同實施犯罪活動。被告人劉某甲、沈某某、汪某甲、劉某乙、嚴某某、孫某某、王某某以非法占有為目的，共同采取虛構(gòu)事實，隱瞞真相的詐騙方法，騙取他人財產(chǎn)，均屬數(shù)額特別巨大。上述犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，對被告人劉某甲、沈某某、汪某甲、劉某乙、嚴某某、孫某某、王某某均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、沈某某、汪某甲、劉某乙、嚴某某、孫某某、王某某在共同犯罪中起次要作用,系從犯。被告人嚴某某協(xié)助公安機關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表現(xiàn)。故對被告人劉某甲、沈某某、汪某甲、劉某乙、嚴某某、孫某某、王某某應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十八條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

嵊州市人民法院

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?????????????????????????????副檢察長??：鄭??哲

?????????????????????????????檢??察?員?:?周??芳

?????????????????????????????檢察員助理：王俞彬

?????????????????????????2020年7月29日

附：

????1.被告人劉某甲、沈某某、汪某甲、劉某乙、嚴某某、孫某某、王某某取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

????2.移送公安偵查卷宗二十七冊、檢察卷一冊。

????3.隨案移送物品清單。