浙江省嵊州市人民檢察院

起?訴?書(shū)

嵊檢一部刑訴〔2020〕194號(hào)?

被告人劉某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3422221994********，漢族，大專文化，務(wù)工，住安徽省蕭縣**鎮(zhèn)**行政村**自然村90號(hào)。因本案于2019年10月28日被嵊州市公安局刑事拘留，同年11月15日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人沈某某，女，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3411251999********，漢族，大專文化，務(wù)工，住安徽省定遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**大街**號(hào)**室。因本案于2019年10月29日被嵊州市公安局刑事拘留，同年11月15日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某甲（曾用名汪某乙），女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3429211994********，漢族，高中文化，務(wù)工，住安徽省池州市東至縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年12月4日被嵊州市公安局刑事拘留，同年12月30日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3422221999********，漢族，高中文化，務(wù)工，住安徽省蕭縣**鎮(zhèn)**行政村**自然村**號(hào)。因本案于2019年10月28日被嵊州市公安局刑事拘留，同年11月15日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人嚴(yán)某某，女，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3401211999********，漢族，大專文化，務(wù)工，住安徽省長(zhǎng)豐縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因本案于2019年10月29日被嵊州市公安局刑事拘留，同年11月15日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3422251997********，漢族，高中文化，務(wù)工，住安徽省泗縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。因本案于2019年10月28日被嵊州市公安局刑事拘留，同年11月15日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3408231996********，漢族，高中文化，務(wù)工，住安徽省樅陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年10月30日被嵊州市公安局刑事拘留，同年11月15日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由嵊州市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、沈某某、汪某甲、劉某某、嚴(yán)某某、孫某某、王某某和蘇某某、陳某乙、夏某某、張某某、陳某甲、馬某某、錢某某、李某某、張某某、章某某(均另案處理)涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年3月6日、2020年5月18日先后兩次退回嵊州市公安局補(bǔ)充偵查，該局分別于同年4月3日、6月18日重新移送審查起訴。期間，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月，蘇某某（另案處理）注冊(cè)成立合肥**微網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，2019年3月左右公司變更為“***文化傳媒有限公司”、“**家紡有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“***”和“**家紡公司”）。期間，公司陸續(xù)招募夏某某、陳某甲、陳某乙、張某某（均另案處理）擔(dān)任客服，負(fù)責(zé)線下還款、派單、接聽(tīng)被害人投訴電話等工作，被告人孫某某、劉某甲、沈某某、嚴(yán)某某、汪某甲、劉某乙、王某某等人為今催客服，負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)天到期客戶進(jìn)行催收。蘇某某等人在運(yùn)營(yíng)放貸業(yè)務(wù)過(guò)程中設(shè)置“套路”，以網(wǎng)絡(luò)“借貸”為名騙取被害人財(cái)產(chǎn)，并通過(guò)姚某某（另案處理）的安徽**信息技術(shù)有限公司（后更名為安徽**同創(chuàng)企業(yè)管理有限公司，以下簡(jiǎn)稱“**同創(chuàng)”公司）對(duì)“逾期”未還款人員強(qiáng)行索債。

2018年10月至2019年7月，蘇某某等人逐步形成以蘇某某為首要分子，夏某某、陳某甲、陳某乙、張某某等人為積極參加者，被告人劉某甲、沈某某、汪某甲、劉某乙、嚴(yán)某某、孫某某、王某某等人為一般參加者的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，各成員之間分工明確，配合嚴(yán)密，共同實(shí)施詐騙、敲詐勒索等犯罪活動(dòng)。

以蘇某某為首的犯罪集團(tuán)先后向數(shù)萬(wàn)人實(shí)施詐騙、敲詐勒索行為，造成眾多被害人正常家庭、生活秩序受到影響。該犯罪集團(tuán)為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。

2018年10月至2019年7月，蘇某某從他人處購(gòu)得“哆啦錢包”等放貸類APP，通過(guò)貸款超市獲得“客戶資源”。該類APP以“低利息、無(wú)抵押、放款快、額度高”等為誘餌，吸引他人注冊(cè)，并以審核個(gè)人資料為由，要求被害人提供姓名、家庭住址、身份證正反面照片，上傳手機(jī)中通訊錄信息、通話記錄等資料，為后續(xù)催收做好準(zhǔn)備。審核通過(guò)后，被害人基于借款額度申請(qǐng)借款。蘇某某等人利用被害人急需資金的心理，在未全面介紹“借貸”細(xì)則的情況下，將發(fā)放的“貸款”自行扣除一周“服務(wù)費(fèi)”（借款額度的30%-35%）后發(fā)放給被害人，放款后第六天被告人劉某甲、沈某某、汪某甲、劉某乙、嚴(yán)某某、孫某某、王某某等客服對(duì)被害人進(jìn)行還款提醒，以APP上虛高的總金額要求還款。放款后第七天客服將未還款名單備注，后由蘇某某移交給姚某某的“**同創(chuàng)”公司以辱罵、威脅等方式進(jìn)行催收。

2019年5月底至7月，該犯罪集團(tuán)采取上述手段，從魏某某（嵊州籍）等11800余名被害人處騙得人民幣1400萬(wàn)余元。

2019年10月28日，被告人嚴(yán)某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人。

案發(fā)后，嵊州市公安局和嵊州市人民檢察院從被告人孫某某處扣押蘋(píng)果手機(jī)一只、蘋(píng)果電腦一臺(tái)、小米手機(jī)一只、人民幣7000元；從被告人劉某甲處扣押小米手機(jī)一只、vivo手機(jī)一只；從被告人劉某乙處扣押蘋(píng)果手機(jī)一只、OPPO手機(jī)一只；從被告人嚴(yán)某某處扣押蘋(píng)果手機(jī)一只；從被告人沈某某處扣押蘋(píng)果手機(jī)一只；從被告人王某某處扣押蘋(píng)果手機(jī)一只、人民幣10000元；從被告人汪某甲處扣押蘋(píng)果手機(jī)一只。其中人民幣17000元隨案移送，其余財(cái)物暫存于嵊州市刑事涉案財(cái)物中心。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

1、書(shū)證：私營(yíng)企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢單、銀行賬戶交易明細(xì)、手機(jī)截屏、還款記錄等書(shū)證；

2、證人證言：證人蘇某某、張某某、董某某、司某某、程某某等人的證言；

3、被害人證言：被害人魏某某、楊某某、陸某某等人的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人孫某某、嚴(yán)某某、劉某甲、劉某乙、沈某某、王某某、汪某甲的供述和辯解；?

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、搜查筆錄、電子證據(jù)檢查筆記；

6、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄、后臺(tái)數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某某、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，蘇某某糾集并組織、領(lǐng)導(dǎo)被告人孫某某、嚴(yán)某某、劉某甲、劉某乙、沈某某、王某某、汪某甲等人形成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，共同實(shí)施犯罪活動(dòng)。被告人劉某甲、沈某某、汪某甲、劉某乙、嚴(yán)某某、孫某某、王某某以非法占有為目的，共同采取虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的詐騙方法，騙取他人財(cái)產(chǎn)，均屬數(shù)額特別巨大。上述犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，對(duì)被告人劉某甲、沈某某、汪某甲、劉某乙、嚴(yán)某某、孫某某、王某某均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、沈某某、汪某甲、劉某乙、嚴(yán)某某、孫某某、王某某在共同犯罪中起次要作用,系從犯。被告人嚴(yán)某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表現(xiàn)。故對(duì)被告人劉某甲、沈某某、汪某甲、劉某乙、嚴(yán)某某、孫某某、王某某應(yīng)分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十八條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

嵊州市人民法院

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?????????????????????????????副檢察長(zhǎng)??：鄭??哲

?????????????????????????????檢??察?員?:?周??芳

?????????????????????????????檢察員助理：王俞彬

?????????????????????????2020年7月29日

附：

????1.被告人劉某甲、沈某某、汪某甲、劉某乙、嚴(yán)某某、孫某某、王某某取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

????2.移送公安偵查卷宗二十七冊(cè)、檢察卷一冊(cè)。

????3.隨案移送物品清單。