達爾罕茂明安聯(lián)合旗人民檢察院　

起 訴 書

達檢公訴刑訴〔2019〕85號　

被告人劉某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼1502031984********，漢族，中專文化，系**有限責任公司職員，捕前住包頭市**區(qū)**村出租屋（戶籍所在地內(nèi)蒙古包頭市**區(qū)**大街**號街坊**棟**號）。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被達茂聯(lián)合旗公安局刑事拘留，2019年9月4日經(jīng)我院依法批準逮捕，次日達茂聯(lián)合旗公安局執(zhí)行逮捕。

被告人柴某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼1528241986********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，現(xiàn)住包頭市**區(qū)**號（戶籍所在地巴彥淖爾市烏拉特前旗**鎮(zhèn)**村**號）。被告人柴某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被達茂聯(lián)合旗公安局刑事拘留，于2019年8月26日達茂聯(lián)合旗公安局依法取保候?qū)?，同?1月1日我院決定依法重新取保候?qū)彙?/span>

被告人薛某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號碼1501221967********，漢族，初中文化，農(nóng)民，現(xiàn)住包頭市**區(qū)**大街**號（戶籍所在地呼和浩特市托克托縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人薛某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月9日達茂聯(lián)合旗公安局依法取保候?qū)?，同?1月1日我院決定依法重新取保候?qū)彙?/span>

本案由包頭市達茂聯(lián)合旗公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、柴某某涉嫌詐騙罪、被告人薛某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年11月1日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。三名被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年5月13日，被告人劉某甲到鄂爾多斯市達拉特旗業(yè)盛煙酒商行，向被害人許某某購買了3條硬中華香煙、3條蓯蓉和悅香煙，后告知被害人支付寶已轉(zhuǎn)賬付款，款項會在兩個小時后到賬并向被害人出示了轉(zhuǎn)賬截圖，被告人劉某甲將香煙帶走后立即電話撤銷轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，經(jīng)價格鑒定被騙香煙價值人民幣2130元。

2.2019年6月3日，被告人劉某甲到包頭市昆都侖區(qū)新港物流園以馬內(nèi)利超市，以同樣的方式騙取被害人張某某2條中華雙中支香煙，經(jīng)價格鑒定被騙香煙價值人民幣1000元。

3.2019年6月5日，被告人劉某甲租用被告人柴某某的車到包頭市東河區(qū)傻大個便民店，以同樣的方式騙取被害人李某某2條軟中華香煙、2條芙蓉王香煙，經(jīng)價格鑒定被騙香煙價值人民幣1900元。

4.2019年6月6日，被告人劉某甲到包頭市青山區(qū)芳欣煙酒店內(nèi)，以同樣的方式騙取被害人張某某3條軟中華香煙、3條芙蓉王香煙，經(jīng)價格鑒定被騙香煙價值人民幣2850元。

5.2019年6月11日，被告人劉某甲伙同被告人柴某某到巴彥淖爾市烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)第六酒類副食店，以同樣的方式騙取被害人劉某乙3條軟中華香煙、3條雨花石香煙，經(jīng)價格鑒定被騙香煙價值人民幣3690元。詐騙所得由被告人柴某某負責銷贓。

6.2019年6月15日，被告人劉某甲伙同被告人柴某某到土默特左旗察素齊鎮(zhèn)海風煙酒門市部，以同樣的方式騙取被害人劉某丙3條軟中華香煙、3條硬中華香煙、3條芙蓉王香煙，經(jīng)價格鑒定被騙香煙價值人民幣4200元。詐騙所得由柴某某負責銷贓。

7.2019年6月29日，被告人劉某甲伙同被告人柴某某到鄂爾多斯市杭錦旗錫尼鎮(zhèn)聯(lián)億煙酒行，以同樣的方式騙取被害人崔某某4條軟中華香煙、4條硬中華香煙，經(jīng)價格鑒定被騙香煙價值人民幣4600元。詐騙所得由柴某某負責銷贓。

8.2019年6月29日，被告人劉某甲伙同被告人柴某某到鄂多斯市康巴什區(qū)華惠綜合超市，以同樣的方式騙取被害人郝某某2條軟中華香煙，經(jīng)價格鑒定被騙香煙價值人民幣1400元。詐騙所得由柴某某負責銷贓。

9.2019年7月2日，被告人劉某甲伙同被告人柴某某到包頭市九原區(qū)麻池鎮(zhèn)恒信源超市，以同樣的方式騙取被害人楊某某2條硬中華煙、2條芙蓉王煙，經(jīng)價格鑒定被騙香煙價值人民幣1400元。詐騙所得由柴某某負責銷贓。

10.2019年7月9日，被告人劉某甲到包頭市青山區(qū)園林新村茂源名煙名酒店，以同樣的方式騙取被害人劉某丁2條軟中華煙，經(jīng)價格鑒定被騙香煙價值人民幣1400元。

11.2019年7月20日，被告人劉某甲伙同柴某某到包頭市東河區(qū)202廠劉瑞海煙酒店，以同樣的方式騙取被害人劉某戊2條軟中華香煙、2條硬中華香煙，經(jīng)價格鑒定被騙香煙價值人民幣2300元。

12.2019年7月22日，被告人劉某甲到包頭市達茂聯(lián)合旗百靈廟鎮(zhèn)三玲便利店，騙取被害人劉某己3條硬中華香煙、2條軟中華香煙、1條芙蓉王香煙，經(jīng)價格鑒定被騙香煙價值人民幣3000元。

13.2019年7月23日，被告人劉某甲到包頭市昆都侖區(qū)昆河鎮(zhèn)前口子村裕峰小賣鋪，以同樣的方式騙取被害人劉某庚2條軟中華香煙、2條冬蟲夏草香煙，經(jīng)價格鑒定被騙香煙價值人民幣2460元。

14.2019年7月26日，被告人劉某甲到包頭市固陽縣劉東名煙名酒，以同樣的方式騙取被害人劉某辛3條軟中華香煙、3條硬中華香煙、1條芙蓉王香煙，經(jīng)價格鑒定被騙香煙價值人民幣3700元。

15.2019年5月18日，被告人劉某甲在包頭市昆都侖區(qū)知慧苑小區(qū)，以租房為由騙取被害人劉某壬人民幣800元。

16.2019年7月25日，被告人劉某甲在包頭市內(nèi)騙取網(wǎng)約車司機牛某某人民幣1000元。

2019年5月13日至2019年7月26日，被告人劉某甲實施詐騙16起，詐騙金額人民幣37830元（其中騙取香煙價值人民幣36030元）；被告人柴某某明知被告人劉某甲在實施詐騙行為還為其提供交通工具及銷贓幫助，參與詐騙6起；被告人薛某某明知被告人劉某甲銷售的香煙是違法所得，還以明顯低于市場價格收購5條硬中華香煙、6條軟中華香煙、1條冬蟲夏草香煙，經(jīng)價格鑒定，收購的香煙價值人民幣6980元。

被告人柴某某到案后主動退繳贓款人民幣17990元；被告人薛某某到案后主動退繳贓款人民幣4000元、3條硬中華香煙、19盒軟中華香煙、9盒冬蟲夏草香煙。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：3條硬中華香煙、19盒軟中華香煙、9盒冬蟲夏草香煙。

2.書證

（1）報案材料、受理案件登記表，證實案件的來源；

（2）戶籍證明，證實三名被告人的個人基本情況及被告人薛某某無犯罪前科的事實；

（3）前科證明，證實被告人劉某甲有行政處罰前科無刑事處罰前科、被告人柴某某無犯罪前科的事實；

（4）歸案說明，證實三名被告人的到案經(jīng)過；

（5）被告人柴某某、薛某某的退贓申請書，證實二被告人主動退繳贓款的情況；

（6）收繳、追繳物品清單，證實偵查機關(guān)扣押、發(fā)還物品情況；

（7）微信截圖，證實被告人劉某甲用微信將已轉(zhuǎn)賬的截圖發(fā)送給被害人的事實；

（8）監(jiān)控視頻截圖，證實被告人劉某甲進入被害人經(jīng)營的煙酒店購買香煙時的畫面；

（9）包頭市公安局自由路派出所、鄂爾多斯市公安局指揮中心、土右旗公安局指揮中心、烏拉特前旗公安局大余太派出所出局的情況說明，證實以上轄區(qū)內(nèi)無利用虛假轉(zhuǎn)賬截圖實施詐騙香煙的相關(guān)警情的事實。

3.證人鞏某某的證言，證實鞏月在2019年5、6月向劉某甲低價購買過一次香煙的事實。

4.被害人劉某戊、許某某、李曉燕等16人的陳述材料，證實被害人被騙的經(jīng)過。

5.辨認筆錄，證實被害人辨認被告人劉某甲的情況。

6.現(xiàn)場指認筆錄及照片，證實被告人劉某甲指認作案現(xiàn)場情況。

7.價格認定結(jié)論書，證實被騙香煙的價值。

8.被告人的供述材料

（1）被告人劉某甲的供述材料，證實被告人劉某甲實施詐騙的經(jīng)過及乘坐被告人柴某某的車去外地實施詐騙并將詐騙所得以低價賣給柴某某、薛某某的事實；

（2）被告人柴某某的供述材料，證實被告人柴某某明知被告人劉某甲在實施詐騙行為而為其提供交通工具，送劉某甲去各地實施詐騙，后幫助被告人劉某甲銷贓的事實；

（3）被告人薛某某的供述材料，證實被告人薛某某明知被告人劉某甲銷售的香煙是違法所得，還以明顯低于市場價格收購的事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲、柴某某、薛某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲、柴某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額較大，二被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，系共同犯罪，應(yīng)當以詐騙罪追究二被告人的刑事責任。被告人劉某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，應(yīng)按其所參與的全部犯罪處罰；被告人柴某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)依法從輕、減輕處罰。被告人薛某某明知是犯罪所得而予以收購，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人劉某甲、柴某某、薛某某到案后如實供述自己的罪行，認罪認罰，屬坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從輕處罰。部分贓款、贓物被追繳發(fā)還被害人，可以對被告人柴某某、薛某某酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

達爾罕茂明安聯(lián)合旗人民法院　

檢察員：烏日哈

2019年11月25日　

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于達茂聯(lián)合旗看守所；被告人柴某某依法被取保候?qū)彛”：驅(qū)彽兀喊^市**區(qū)**號，聯(lián)系電話：1559843****；被告人薛某某依法被取保候?qū)?，取保候?qū)彽兀喊^市**區(qū)**大街**號，聯(lián)系電話：1584879****。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.隨案移送物品清單一份。

4．《認罪認罰具結(jié)書》三份。

5.量刑建議書三份。

6.聽取被害人意見表一份。

7.換押證一份、取保候?qū)徥掷m(xù)二份。

相關(guān)法律條文（節(jié)選）：

《中華人民共和國刑法》

第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款 犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；

第二百六十六條 詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條 人民檢察院認為被告人的犯罪事實已查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。