達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗人民檢察院　

起 訴 書

達(dá)檢公訴刑訴〔2019〕85號(hào)　

被告人劉某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1502031984********，漢族，中專文化，系**有限責(zé)任公司職員，捕前住包頭市**區(qū)**村出租屋（戶籍所在地內(nèi)蒙古包頭市**區(qū)**大街**號(hào)街坊**棟**號(hào)）。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被達(dá)茂聯(lián)合旗公安局刑事拘留，2019年9月4日經(jīng)我院依法批準(zhǔn)逮捕，次日達(dá)茂聯(lián)合旗公安局執(zhí)行逮捕。

被告人柴某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1528241986********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，現(xiàn)住包頭市**區(qū)**號(hào)（戶籍所在地巴彥淖爾市烏拉特前旗**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人柴某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被達(dá)茂聯(lián)合旗公安局刑事拘留，于2019年8月26日達(dá)茂聯(lián)合旗公安局依法取保候?qū)?，同?1月1日我院決定依法重新取保候?qū)彙?/span>

被告人薛某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1501221967********，漢族，初中文化，農(nóng)民，現(xiàn)住包頭市**區(qū)**大街**號(hào)（戶籍所在地呼和浩特市托克托縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人薛某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月9日達(dá)茂聯(lián)合旗公安局依法取保候?qū)?，同?1月1日我院決定依法重新取保候?qū)彙?/span>

本案由包頭市達(dá)茂聯(lián)合旗公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、柴某某涉嫌詐騙罪、被告人薛某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年11月1日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。三名被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年5月13日，被告人劉某甲到鄂爾多斯市達(dá)拉特旗業(yè)盛煙酒商行，向被害人許某某購(gòu)買了3條硬中華香煙、3條蓯蓉和悅香煙，后告知被害人支付寶已轉(zhuǎn)賬付款，款項(xiàng)會(huì)在兩個(gè)小時(shí)后到賬并向被害人出示了轉(zhuǎn)賬截圖，被告人劉某甲將香煙帶走后立即電話撤銷轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，經(jīng)價(jià)格鑒定被騙香煙價(jià)值人民幣2130元。

2.2019年6月3日，被告人劉某甲到包頭市昆都侖區(qū)新港物流園以馬內(nèi)利超市，以同樣的方式騙取被害人張某某2條中華雙中支香煙，經(jīng)價(jià)格鑒定被騙香煙價(jià)值人民幣1000元。

3.2019年6月5日，被告人劉某甲租用被告人柴某某的車到包頭市東河區(qū)傻大個(gè)便民店，以同樣的方式騙取被害人李某某2條軟中華香煙、2條芙蓉王香煙，經(jīng)價(jià)格鑒定被騙香煙價(jià)值人民幣1900元。

4.2019年6月6日，被告人劉某甲到包頭市青山區(qū)芳欣煙酒店內(nèi)，以同樣的方式騙取被害人張某某3條軟中華香煙、3條芙蓉王香煙，經(jīng)價(jià)格鑒定被騙香煙價(jià)值人民幣2850元。

5.2019年6月11日，被告人劉某甲伙同被告人柴某某到巴彥淖爾市烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)第六酒類副食店，以同樣的方式騙取被害人劉某乙3條軟中華香煙、3條雨花石香煙，經(jīng)價(jià)格鑒定被騙香煙價(jià)值人民幣3690元。詐騙所得由被告人柴某某負(fù)責(zé)銷贓。

6.2019年6月15日，被告人劉某甲伙同被告人柴某某到土默特左旗察素齊鎮(zhèn)海風(fēng)煙酒門市部，以同樣的方式騙取被害人劉某丙3條軟中華香煙、3條硬中華香煙、3條芙蓉王香煙，經(jīng)價(jià)格鑒定被騙香煙價(jià)值人民幣4200元。詐騙所得由柴某某負(fù)責(zé)銷贓。

7.2019年6月29日，被告人劉某甲伙同被告人柴某某到鄂爾多斯市杭錦旗錫尼鎮(zhèn)聯(lián)億煙酒行，以同樣的方式騙取被害人崔某某4條軟中華香煙、4條硬中華香煙，經(jīng)價(jià)格鑒定被騙香煙價(jià)值人民幣4600元。詐騙所得由柴某某負(fù)責(zé)銷贓。

8.2019年6月29日，被告人劉某甲伙同被告人柴某某到鄂多斯市康巴什區(qū)華惠綜合超市，以同樣的方式騙取被害人郝某某2條軟中華香煙，經(jīng)價(jià)格鑒定被騙香煙價(jià)值人民幣1400元。詐騙所得由柴某某負(fù)責(zé)銷贓。

9.2019年7月2日，被告人劉某甲伙同被告人柴某某到包頭市九原區(qū)麻池鎮(zhèn)恒信源超市，以同樣的方式騙取被害人楊某某2條硬中華煙、2條芙蓉王煙，經(jīng)價(jià)格鑒定被騙香煙價(jià)值人民幣1400元。詐騙所得由柴某某負(fù)責(zé)銷贓。

10.2019年7月9日，被告人劉某甲到包頭市青山區(qū)園林新村茂源名煙名酒店，以同樣的方式騙取被害人劉某丁2條軟中華煙，經(jīng)價(jià)格鑒定被騙香煙價(jià)值人民幣1400元。

11.2019年7月20日，被告人劉某甲伙同柴某某到包頭市東河區(qū)202廠劉瑞海煙酒店，以同樣的方式騙取被害人劉某戊2條軟中華香煙、2條硬中華香煙，經(jīng)價(jià)格鑒定被騙香煙價(jià)值人民幣2300元。

12.2019年7月22日，被告人劉某甲到包頭市達(dá)茂聯(lián)合旗百靈廟鎮(zhèn)三玲便利店，騙取被害人劉某己3條硬中華香煙、2條軟中華香煙、1條芙蓉王香煙，經(jīng)價(jià)格鑒定被騙香煙價(jià)值人民幣3000元。

13.2019年7月23日，被告人劉某甲到包頭市昆都侖區(qū)昆河鎮(zhèn)前口子村裕峰小賣鋪，以同樣的方式騙取被害人劉某庚2條軟中華香煙、2條冬蟲夏草香煙，經(jīng)價(jià)格鑒定被騙香煙價(jià)值人民幣2460元。

14.2019年7月26日，被告人劉某甲到包頭市固陽縣劉東名煙名酒，以同樣的方式騙取被害人劉某辛3條軟中華香煙、3條硬中華香煙、1條芙蓉王香煙，經(jīng)價(jià)格鑒定被騙香煙價(jià)值人民幣3700元。

15.2019年5月18日，被告人劉某甲在包頭市昆都侖區(qū)知慧苑小區(qū)，以租房為由騙取被害人劉某壬人民幣800元。

16.2019年7月25日，被告人劉某甲在包頭市內(nèi)騙取網(wǎng)約車司機(jī)牛某某人民幣1000元。

2019年5月13日至2019年7月26日，被告人劉某甲實(shí)施詐騙16起，詐騙金額人民幣37830元（其中騙取香煙價(jià)值人民幣36030元）；被告人柴某某明知被告人劉某甲在實(shí)施詐騙行為還為其提供交通工具及銷贓幫助，參與詐騙6起；被告人薛某某明知被告人劉某甲銷售的香煙是違法所得，還以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格收購(gòu)5條硬中華香煙、6條軟中華香煙、1條冬蟲夏草香煙，經(jīng)價(jià)格鑒定，收購(gòu)的香煙價(jià)值人民幣6980元。

被告人柴某某到案后主動(dòng)退繳贓款人民幣17990元；被告人薛某某到案后主動(dòng)退繳贓款人民幣4000元、3條硬中華香煙、19盒軟中華香煙、9盒冬蟲夏草香煙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：3條硬中華香煙、19盒軟中華香煙、9盒冬蟲夏草香煙。

2.書證

（1）報(bào)案材料、受理案件登記表，證實(shí)案件的來源；

（2）戶籍證明，證實(shí)三名被告人的個(gè)人基本情況及被告人薛某某無犯罪前科的事實(shí)；

（3）前科證明，證實(shí)被告人劉某甲有行政處罰前科無刑事處罰前科、被告人柴某某無犯罪前科的事實(shí)；

（4）歸案說明，證實(shí)三名被告人的到案經(jīng)過；

（5）被告人柴某某、薛某某的退贓申請(qǐng)書，證實(shí)二被告人主動(dòng)退繳贓款的情況；

（6）收繳、追繳物品清單，證實(shí)偵查機(jī)關(guān)扣押、發(fā)還物品情況；

（7）微信截圖，證實(shí)被告人劉某甲用微信將已轉(zhuǎn)賬的截圖發(fā)送給被害人的事實(shí)；

（8）監(jiān)控視頻截圖，證實(shí)被告人劉某甲進(jìn)入被害人經(jīng)營(yíng)的煙酒店購(gòu)買香煙時(shí)的畫面；

（9）包頭市公安局自由路派出所、鄂爾多斯市公安局指揮中心、土右旗公安局指揮中心、烏拉特前旗公安局大余太派出所出局的情況說明，證實(shí)以上轄區(qū)內(nèi)無利用虛假轉(zhuǎn)賬截圖實(shí)施詐騙香煙的相關(guān)警情的事實(shí)。

3.證人鞏某某的證言，證實(shí)鞏月在2019年5、6月向劉某甲低價(jià)購(gòu)買過一次香煙的事實(shí)。

4.被害人劉某戊、許某某、李曉燕等16人的陳述材料，證實(shí)被害人被騙的經(jīng)過。

5.辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被害人辨認(rèn)被告人劉某甲的情況。

6.現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)被告人劉某甲指認(rèn)作案現(xiàn)場(chǎng)情況。

7.價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，證實(shí)被騙香煙的價(jià)值。

8.被告人的供述材料

（1）被告人劉某甲的供述材料，證實(shí)被告人劉某甲實(shí)施詐騙的經(jīng)過及乘坐被告人柴某某的車去外地實(shí)施詐騙并將詐騙所得以低價(jià)賣給柴某某、薛某某的事實(shí)；

（2）被告人柴某某的供述材料，證實(shí)被告人柴某某明知被告人劉某甲在實(shí)施詐騙行為而為其提供交通工具，送劉某甲去各地實(shí)施詐騙，后幫助被告人劉某甲銷贓的事實(shí)；

（3）被告人薛某某的供述材料，證實(shí)被告人薛某某明知被告人劉某甲銷售的香煙是違法所得，還以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格收購(gòu)的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、柴某某、薛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、柴某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，二被告人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人劉某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，應(yīng)按其所參與的全部犯罪處罰；被告人柴某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)依法從輕、減輕處罰。被告人薛某某明知是犯罪所得而予以收購(gòu)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、柴某某、薛某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪認(rèn)罰，屬坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從輕處罰。部分贓款、贓物被追繳發(fā)還被害人，可以對(duì)被告人柴某某、薛某某酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗人民法院　

檢察員：烏日哈

2019年11月25日　

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于達(dá)茂聯(lián)合旗看守所；被告人柴某某依法被取保候?qū)彛”：驅(qū)彽兀喊^市**區(qū)**號(hào)，聯(lián)系電話：1559843****；被告人薛某某依法被取保候?qū)?，取保候?qū)彽兀喊^市**區(qū)**大街**號(hào)，聯(lián)系電話：1584879****。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.隨案移送物品清單一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

5.量刑建議書三份。

6.聽取被害人意見表一份。

7.換押證一份、取保候?qū)徥掷m(xù)二份。

相關(guān)法律條文（節(jié)選）：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款 犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；

第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。