山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

并萬(wàn)檢刑刑訴〔2019〕1190號(hào)　

被告人劉某甲，男，1956年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301221956********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，住浙江省桐廬縣**村**家**組。1985年因犯詐騙罪被浙江省桐廬縣人民法院判處有期徒刑七年。2019年8月6日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)太原市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被依法逮捕。

被告人楊某某，男，1953年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1422021953********，漢族，小學(xué)文化程度，個(gè)體，住山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)**公寓**室（戶籍地山西省原平市**鄉(xiāng)**村**排**號(hào)）。2019年8月6日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)太原市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被依法逮捕。

被告人陳某某，女，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206021964********，漢族，高中文化程度，自由職業(yè)，住江蘇省南通市崇川區(qū)**村**幢**室（同戶籍地一致）。2019年8月6日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)太原市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被依法逮捕。

被告人周某某，女，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304031964********，漢族，中專文化程度，廣州市**公司**分公司退休職工，住廣東省中山市**鎮(zhèn)**公園**棟**號(hào)（戶籍地廣東省珠海市香洲區(qū)**大道**號(hào)**房）。2019年9月23日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)太原市人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人劉某乙，男，1954年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3209221954********，漢族，大學(xué)本科文化程度，中共黨員，江蘇省濱海縣**隊(duì)退休職工，住江蘇省鹽城市濱?？h**村**幢**室（戶籍地江蘇省濱?？h**鎮(zhèn)**巷**號(hào)**幢**室）。2019年8月20日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)太原市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被依法逮捕。

被告人賈某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1422251963********，漢族，高中文化程度，山西省代縣**鐵礦退休職工，住山西省忻州市忻府區(qū)**街**巷**號(hào)**單元**戶（戶籍地山西省代縣**鎮(zhèn)**號(hào)）。2019年8月15日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)太原市人民檢察院決定不批準(zhǔn)被逮捕，同日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由太原市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲等六人涉嫌詐騙罪，于2019年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人楊某某于2016年4月開始參與民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目，被告人陳某某于2018年4月經(jīng)朋友介紹加入被告人楊某某的團(tuán)隊(duì)并擔(dān)任統(tǒng)計(jì)員；被告人劉某甲于2018年開始參與民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目；被告人劉某乙、賈某某、周某某分別于2016年下半年、2017年12月、2018年6月開始參與民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目。

2018年以來(lái)，敖某某（已被吉林省梅河口市公安局刑事拘留）伙同他人，打著黨中央、國(guó)務(wù)院旗號(hào)，偽造公文、證件、印章，以民族資產(chǎn)解凍、政府扶貧、慈善活動(dòng)等名義，虛構(gòu)“李某某安家費(fèi)項(xiàng)目12+1”、“李某某香火費(fèi)項(xiàng)目9+1”“天意慈善基金會(huì)項(xiàng)目10+1”、“潘某某老人扶貧款項(xiàng)目28+1”、“許某某老人扶貧款項(xiàng)目40+1”等民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目，謊稱會(huì)員繳納幾元、幾十元就可獲得數(shù)百萬(wàn)元的回報(bào)，引誘不明真相的群眾加入所謂的各類“基金會(huì)”和“項(xiàng)目”，騙取錢財(cái)。被告人劉某甲擔(dān)任敖某某詐騙團(tuán)隊(duì)的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)和大統(tǒng)計(jì)，被告人周某某擔(dān)任被告人劉某甲詐騙團(tuán)隊(duì)的大組長(zhǎng)；被告人楊某某擔(dān)任敖某某詐騙團(tuán)隊(duì)的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，被告人陳某某擔(dān)任被告人楊某某詐騙團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)計(jì)員，被告人劉某乙、賈某某均擔(dān)任被告人楊某某詐騙團(tuán)隊(duì)的大組長(zhǎng)。上述六名被告人明知項(xiàng)目虛假，仍受敖某某或者上線領(lǐng)導(dǎo)的指使，通過(guò)微信群推廣虛假項(xiàng)目，發(fā)展、管理會(huì)員，騙取會(huì)員的“手續(xù)費(fèi)”和“報(bào)單費(fèi)”。其中，被告人楊某某在其于太原市萬(wàn)柏林區(qū)**路**公寓的暫住處通過(guò)微信宣傳并拉攏會(huì)員參與詐騙項(xiàng)目。

2019年7月底，被告人劉某甲在明知敖某某被公安機(jī)關(guān)抓獲后，仍然向微信群內(nèi)發(fā)送加蓋“中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院”和“國(guó)務(wù)院扶貧辦”公章的由其擔(dān)任“天意慈善基金會(huì)副會(huì)長(zhǎng)”的授權(quán)書，發(fā)送加蓋“中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院”公章的由其擔(dān)任“敖某某團(tuán)隊(duì)的總負(fù)責(zé)人”的任命書，繼續(xù)騙取會(huì)員錢款。

現(xiàn)查明，被告人劉某甲以“民族資產(chǎn)解凍”類項(xiàng)目騙取8000余人次共計(jì)人民幣116780元（以下幣種同）；被告人楊某某以“民族資產(chǎn)解凍”類項(xiàng)目騙取8100余人次共計(jì)122885元，被告人陳某某擔(dān)任統(tǒng)計(jì)員共計(jì)騙取113311元；被告人周某某以“民族資產(chǎn)解凍”類項(xiàng)目騙取1300余人次共計(jì)23520元；被告人劉某乙以“民族資產(chǎn)解凍”類項(xiàng)目騙取2500余人次共計(jì)31722元；被告人賈某某以“民族資產(chǎn)解凍”類項(xiàng)目騙取600余人次共計(jì)19187元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：抓獲經(jīng)過(guò)、扣押清單、微信交易記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等書證、證人證言、被告人供述和辯解及搜查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、楊某某、陳某某、周某某、劉某乙、賈某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、楊某某、陳某某、周某某、劉某乙、賈某某以非法占有為目的，詐騙他人錢款，其中被告人劉某甲、楊某某、陳某某詐騙數(shù)額巨大，被告人周某某、劉某乙、賈某某詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人陳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人劉某甲、楊某某、陳某某、周某某、劉某乙、賈某某如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某甲、楊某某、陳某某、周某某、劉某乙、賈某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太原市萬(wàn)柏林區(qū)人民法院　

檢察員：劉利霞

2019年12月5日　

附：

1．被告人劉某甲、楊某某、劉某乙現(xiàn)羈押于太原市第一看守所，被告人陳某某、周某某現(xiàn)羈押于太原市第四看守所，被告人賈某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系方式：1329393**** 。

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)，光盤3張。

3、證人名單。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。