江蘇省常州市新北區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

新檢一部刑訴〔2020〕797號(hào)　

被告人劉某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4206211993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)，住湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)**村**組。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年7月11日被常州市公安局新北分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128221990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地河南省泌陽(yáng)縣，住河南省泌陽(yáng)縣**村**莊。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年7月8日被常州市公安局新北分局取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4206211998********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)，住湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)**村**組。被告人謝某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月11日被常州市公安局新北分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4206212000********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)，住湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)**村**組。被告人劉某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年7月11日被常州市公安局新北分局取保候?qū)彙?/span>

本案由常州市公安局新北分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、李某甲、謝某某、劉某乙涉嫌詐騙罪，于2020年11月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月至6月，被告人劉某甲召集被告人李某甲、謝某某、劉某乙等人加入QQ昵稱(chēng)為“笑口常開(kāi)”、“能走多遠(yuǎn)走多遠(yuǎn)”等人組織的詐騙犯罪團(tuán)伙，從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。該詐騙犯罪團(tuán)伙通過(guò)群發(fā)含有虛假“餓了嗎”的網(wǎng)址鏈接的短信，謊稱(chēng)系統(tǒng)升級(jí)需要進(jìn)入網(wǎng)站認(rèn)證，誘騙被害人點(diǎn)擊“釣魚(yú)網(wǎng)站”鏈接，非法獲取被害人填寫(xiě)的身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)及密碼、手機(jī)號(hào)碼、驗(yàn)證碼等信息，并將獲取的上述信息通過(guò)QQ工作群組發(fā)送給被告人劉某甲等人。被告人劉某甲、李某甲、謝某某、劉某乙利用詐騙犯罪團(tuán)伙發(fā)送的被害人銀行卡賬號(hào)、密碼等個(gè)人信息，將被害人的銀行卡賬號(hào)綁定至蘋(píng)果手機(jī)支付功能，并使用POS機(jī)套現(xiàn)的方式騙取被害人的錢(qián)財(cái)。其中被告人劉某甲負(fù)責(zé)安排食宿、聯(lián)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙、發(fā)放工資、實(shí)施刷卡套現(xiàn)，被告人李某甲負(fù)責(zé)提供POS機(jī)、實(shí)施刷卡套現(xiàn)并分得詐騙金額12%的提成，被告人劉某乙、謝某某負(fù)責(zé)將被害人的銀行卡賬號(hào)綁定至蘋(píng)果手機(jī)支付功能并領(lǐng)取每日200元的報(bào)酬。上述四名被告人共實(shí)施詐騙4次，騙得財(cái)物共計(jì)人民幣31511元，其中被告人劉某甲參與全部犯罪事實(shí)；被告人李某甲參與3次，涉案金額人民幣21511元；被告人劉某乙參與2次，涉案金額人民幣19014元；被告人謝某某參與2次，涉案金額人民幣12497元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2020年5月31日，被告人劉某甲、謝某某按照上述分工，利用詐騙犯罪團(tuán)伙非法獲取的被害人裴某某的個(gè)人信息，由被告人謝某某將被害人的銀行卡賬號(hào)綁定至蘋(píng)果手機(jī)支付功能，被告人劉某甲使用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，騙得被害人裴某某人民幣10000元。

2.2020年6月6日，被告人劉某甲、李某甲、劉某乙按照上述分工，利用詐騙犯罪團(tuán)伙非法獲取的被害人許某某的個(gè)人信息，由被告人劉某乙將被害人的銀行卡賬號(hào)綁定至蘋(píng)果手機(jī)支付功能，被告人劉某甲、李某甲使用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，騙得被害人許某某人民幣9014元。

3.2020年6月12日，被告人劉某甲、李某甲、劉某乙按照上述分工，利用詐騙犯罪團(tuán)伙非法獲取的被害人高某某的個(gè)人信息，由被告人劉某乙將被害人的銀行卡賬號(hào)綁定至蘋(píng)果手機(jī)支付功能，被告人劉某甲、李某甲使用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，騙得被害人高某某人民幣10000元。

4.2020年6月12日，被告人劉某甲、李某甲、謝某某按照上述分工，利用詐騙犯罪團(tuán)伙非法獲取的被害人胡某某的個(gè)人信息，由被告人謝某某將被害人的銀行卡賬號(hào)綁定至蘋(píng)果手機(jī)支付功能，被告人劉某甲、李某甲使用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，騙得被害人胡某某人民幣2497元。

案發(fā)后，被告人劉某甲勸說(shuō)被告人謝某某投案自首，被告人謝某某于2020年7月9日向公安機(jī)關(guān)投案，后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。被告人劉某甲、李某甲、劉某乙歸案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

被告人劉某甲、李某甲、謝某某、劉某乙已賠償被害人的經(jīng)濟(jì)損失，并取得了被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄等書(shū)證；

2.證人李某乙、呂某某等人的證言；

3.被害人高某某、胡某某等人的陳述；

4.被告人劉某甲、李某甲、謝某某、劉某乙的供述與辯解；

5.常州市公安局新北分局制作的扣押、搜查等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、李某甲、謝某某、劉某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、李某甲、謝某某、劉某乙伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用“釣魚(yú)網(wǎng)站”鏈接等隱蔽手段，騙取他人財(cái)物，被告人劉某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人李某甲、謝某某、劉某乙詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、李某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款，是主犯；被告人謝某某、劉某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人劉某甲歸案后，協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕同案犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條第一款的規(guī)定，屬立功，可以從輕或者減輕處罰。被告人謝某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某甲、李某甲、劉某乙如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人劉某甲、李某甲、謝某某、劉某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省常州市新北區(qū)人民法院　

檢察官：周健

（院?。?/span>

2020年11月26日　

附件：

????1.四名被告人均現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>居住地。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份。