認(rèn)罪認(rèn)罰

臨沂市河?xùn)|區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

臨東檢一部刑訴〔2021〕99號(hào)

被告人劉某甲，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼1423251994********，漢族，初中文化，山西省呂梁市興縣人，無(wú)業(yè)，住山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)**街**巷**小區(qū)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年10月14日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。

被告人李某某，男，1969年**月**日生，公民身份號(hào)碼1423261969********，漢族，初中文化，山西省臨縣人，務(wù)工，住山西省太原市迎澤區(qū)**街。因犯合同詐騙罪于2014年9月29日被陜西省榆林市榆陽(yáng)區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年10月14日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。

本案由臨沂市公安局河?xùn)|分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年9月10日至11日，被告人劉某甲、李某某為賺取“手續(xù)費(fèi)”，無(wú)正當(dāng)理由，將自己開(kāi)設(shè)的多個(gè)銀行卡賬戶(hù)以及支付寶、微信支付賬戶(hù)提供給他人使用，致使多人被騙款項(xiàng)無(wú)法追回。其中已查實(shí)被告人劉某甲所提供的賬戶(hù)于2020年9月10日、9月11日先后收到被害人劉某乙轉(zhuǎn)賬6880、5850以及被害人趙某某轉(zhuǎn)賬6900元，被害人王某某轉(zhuǎn)賬給李某某后，二級(jí)賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬至劉某甲微信賬戶(hù)*****元，后零錢(qián)提現(xiàn)至其民生銀行（尾號(hào)為2662）15633.66元；被告人李某某所提供的賬戶(hù)于2020年9月10日、9月11日先后收到被害人秦某某轉(zhuǎn)賬6688元、被害人王某某轉(zhuǎn)賬65282元以及被害人何某（廣西通雅堂文化有限公司）轉(zhuǎn)賬6880元，上述涉案款項(xiàng)均被依次轉(zhuǎn)出。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.被害人王某某等人的陳述；3.被告人劉某甲、李某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、李某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移等以其他方法掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨沂市河?xùn)|區(qū)人民法院

檢察官：朱梓瑄

2021年2月1日

附：1.被告人劉某甲、李某某現(xiàn)羈押于臨沂市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)兩冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》；

4.《量刑建議書(shū)》。