湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院　

起?訴?書

寧檢公訴刑訴〔2020〕28號　

被告人劉某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4301241989********,漢族，中共黨員，高中文化，職業(yè)務農，戶籍地及現住址湖南省寧鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年3月14日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2019年4月17日經本院批準，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4301241989********,漢族，小學文化，職業(yè)務農，戶籍地及現住址湖南省寧鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌賭博罪，于2019年7月6日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2019年7月16日經本院批準，同日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，曾用名劉某丙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4301241989********，漢族，中共黨員，初中文化，職業(yè)務農，戶籍地湖南省寧鄉(xiāng)市**派出所**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌開設賭場罪，于2019年3月14日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2019年4月17日經本院批準，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4209211989********,漢族，初中文化，職業(yè)務農，戶籍地及現住址湖南省寧鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌開設賭場罪，于2019年5月28日被寧鄉(xiāng)市公安局取保候審。2019年7月19日經本院決定取保候審，同日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行。

被告人范某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4301241986********,漢族，中共黨員，小學文化，職業(yè)務農，戶籍地及現住址湖南省寧鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組**號。因賭博，2019年3月14日經寧鄉(xiāng)市公安局決定行政拘留十五日。因涉嫌開設賭場罪，于2019年3月29日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2019年4月17日經本院批準，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4301241970********,漢族，初中文化，職業(yè)務工，戶籍地及現住址湖南省寧鄉(xiāng)市**派出所**社區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年3月20日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2019年4月17日經本院批準，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人洪某某，曾用名江某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4301241989********，漢族，中共黨員，初中文化，職業(yè)務農，戶籍地及現住址湖南省寧鄉(xiāng)市**派出所**鎮(zhèn)**村**組**號。因賭博，2019年3月14日經寧鄉(xiāng)市公安局決定行政拘留十五日。因涉嫌開設賭場罪，于2019年3月26日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2019年4月17日經本院批準，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人秦某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4301241987********,漢族，小學文化，職業(yè)務農，戶籍地及現住址湖南省寧鄉(xiāng)市**派出所**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因賭博，2019年3月14日經寧鄉(xiāng)市公安局決定行政拘留十五日。因涉嫌開設賭場罪，于2019年3月22日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2019年4月17日經本院批準，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。2019年5月24日被寧鄉(xiāng)市公安局取保候審。2019年7月19日經本院決定取保候審，同日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行。

被告人謝某某，女，1988年05月10?日出生，居民身份證號碼4301241988********,漢族，中共黨員，高中文化，工作單位寧鄉(xiāng)市**職員，戶籍地及現住址湖南省寧鄉(xiāng)市**派出所**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年3月14日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年4月4日被寧鄉(xiāng)市公安局取保候審。2019年7月19日經本院決定取保候審，同日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行。

被告人唐某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4301241990********,漢族，小學文化，職業(yè)務工，戶籍地及現住址湖南省寧鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌開設賭場罪，于2019年3月14日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2019年4月18日被寧鄉(xiāng)市公安局取保候審。2019年7月19日經本院決定取保候審，同日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行。

被告人戴某某，女，2001年**月**日出生，居民身份證號碼4301242001********,漢族，小學文化，職業(yè)務農，戶籍地湖南省寧鄉(xiāng)市**派出所**鎮(zhèn)**五組。因涉嫌開設賭場罪，于2019年3月14日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2019年4月18日被寧鄉(xiāng)市公安局取保候審。2019年7月19日經本院決定取保候審，同日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行。

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結，以被告人劉某甲、朱某某、劉某乙、范某某、洪某某、潘某某、秦某某、謝某某、丁某某、唐某某、戴某某涉嫌賭博罪，于2019年7月19日、7月22日已經告知被告人依法享有的權利；于2020年1月18日、20日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，已經依法訊問了被告人，聽取了辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2019年8月30日、11月13日將本案退回公安機關補充偵查，公安機關補充偵查完畢后分別于2019年9月30日、12月12日重新移送審查起訴。本院分別于2019年8月12日、10月25日、2020年1月12日決定延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2017年以來,被告人劉某甲、朱某某、劉某乙、丁某某、范某某、潘某某、洪某某、秦某某、謝某某、唐某某、戴某某等人按照香港六合彩的模式，經營“地下六合彩”，通過微信發(fā)展下線，由下線組建微信群吸引碼民投注，從中牟利。具體分述如下：

1、被告人劉某甲通過微信發(fā)展地下六合彩下線，接受被告人丁某某、范某某、劉某乙及任某某、周某某等人地下六合彩投注，賭資共計21202265.73元，從中獲利883478元。2017年10月1日至2018年10月31日期間，被告人朱某某協助被告人劉某甲接受地下六合彩投注，賭資共計19428865.24元，從中獲利38673元。2018年12月至2019年3月期間，被告人謝某某協助被告人劉某甲接受地下六合彩投注，賭資共計1597497.74元。

2、被告人丁某某通過微信發(fā)展地下六合彩下線，接受劉某丁、彭某某、魯某某、歐某某等人地下六合彩投注，后報給被告人劉某甲，賭資共計1210457.2元，從中獲利29320元以上。

3、被告人范某某通過微信發(fā)展地下六合彩下線，接受龍某某、周某某、徐某某、段某某等人地下六合彩投注，后報給被告人劉某甲、劉某乙及周某某、李某甲，賭資共計670155.37元，從中獲利12808.88元以上。

4、被告人劉某乙通過微信發(fā)展地下六合彩下線，接受被告人潘某某、洪某某、秦某某等人地下六合彩投注，后報給被告人劉某甲及黃某某等人，賭資共計10857261.52元，從中獲利33452元。2018年11月至3月期間，被告人唐某某、戴某某協助被告人劉某乙接受地下六合彩投注，賭資共計2849894.9元，被告人唐某某從中獲利6,510元，被告人戴某某從中獲利1881元。

5、被告人潘某某通過微信發(fā)展地下六合彩下線，接受林某某、劉某戊、蘇某某、蔡某某等人地下六合彩投注，后報給被告人劉某乙，賭資共計628440.21元。

6、被告人洪某某通過微信發(fā)展地下六合彩下線，接受劉某己、李某乙、李某丙等人地下六合彩投注，后報給被告人劉某乙，賭資共計422144.67元。

7、被告人秦某某通過微信發(fā)展地下六合彩下線，接受歐某某、文某某、饒某某、劉某某等人地下六合彩投注，后報給被告人劉某乙，賭資共計180572.84元。

2019年3月13日，被告人范某某、謝某某、劉某甲、劉某乙、洪某某、唐某某、戴某某經公安機關傳喚到案，被告人秦某某主動前往公安機關投案。2019年3月19日，被告人潘某某經公安機關傳喚到案。2019年5月6日，被告人丁某某主動前往公安機關投案。2019年7月5日，被告人朱某某主動前往公安機關投案。

2019年3月30日，民警依法扣押被告人劉某甲贓款252000元。2019年3月13日，民警依法扣押被告人劉某乙贓款12000元。2019年7月16日，民警依法扣押被告人范某某贓款28000元。2019年6月21日，民警依法扣押被告人謝某某贓款5000元。2019年3月13日，民警依法扣押被告人秦某某贓款人民幣3000元。2019年4月18日，民警依法扣押被告人唐某某贓款3000元。2019年5月9日，扣押被告人丁某某贓款20000元。2019年7月6日，民警依法扣押被告人朱某某贓款90000元。

認定上述事實的證據如下：

1、物證：作案手機十一臺；2、書證：戶籍證明及現實表現證明、到案經過、微信賬單及截圖、筆記本、說明、行政處罰決定書等；3、筆錄：電子數據提取筆錄、辨認筆錄、扣押筆錄、搜查筆錄、提取筆錄；4、鑒定意見：湖南恒為會計師事務所司法鑒定意見書；5、證人證言：證人黃某某、李某甲、任某某、高某某、歐某某、文某某、饒某某、劉某某、劉某己等人的證言；6、被告人供述及辯解：被告人劉某甲、朱某某、劉某乙、丁某某、范某某、潘某某、洪某某、秦某某、謝某某、唐某某、戴某某的供述及辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲、朱某某、劉某乙、丁某某、范某某、潘某某、洪某某、秦某某、謝某某、唐某某、戴某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲、朱某某、劉某乙、丁某某、范某某、潘某某、洪某某、秦某某、謝某某、唐某某、戴某某以營利為目的，組織他人賭博，賭資數額累計五萬元以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以賭博罪追究其刑事責任。其法定刑為三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。因其具有以下量刑情節(jié)：

1.被告人劉某甲、朱某某、劉某乙、丁某某、范某某、潘某某、洪某某、秦某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六第一款、第四款，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。

2.被告人謝某某、唐某某、戴某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應當從輕或者減輕處罰。

3.案發(fā)后，被告人朱某某、丁某某、秦某某主動到公安機關投案，并如實供述自己的犯罪事實，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。

4.被告人劉某甲、劉某乙、范某某、潘某某、洪某某、謝某某、唐某某、戴某某到案后如實供述自己的犯罪事實，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。

5.被告人劉某甲到案后，協助公安機關抓捕被告人，有立功表現，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條，可以從輕或者減輕處罰。

6.被告人劉某甲、朱某某、劉某乙、丁某某、范某某、謝某某、秦某某、唐某某退繳了部分贓款，可以酌情從輕處罰。

7.被告人劉某甲、朱某某、劉某乙、丁某某、范某某、潘某某、洪某某、秦某某、謝某某、唐某某、戴某某均自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，依法可以從寬處理。

綜上，建議判處被告人劉某甲一年六個月至二年有期徒刑，并處罰金；判處被告人朱某某、劉某乙一年至一年六個月有期徒刑，并處罰金；判處被告人丁某某、范某某、潘某某、洪某某一年以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人秦某某、謝某某、戴某某、唐某某拘役，并處罰金。均不適用緩刑。

公安機關依法扣押的被告人劉某甲252000元、被告人朱某某90000元、被告人劉某乙12000元、被告人丁某某20000元、被告人范某某28000元、被告人謝某某5000元、被告人秦某某人民幣3000元、被告人唐某某3000元，系違法所得，根據《中華人民共和國刑法》第六十四條，建議予以追繳，上繳國庫。公安機關依法扣押的作案手機，系供犯罪所用的財物，根據《中華人民共和國刑法》第六十四條，建議予以沒收，上繳國庫。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院　

檢察員：黃江

2020年1月20日　

附：

????1．被告人劉某甲、朱某某、劉某乙、范某某、洪某某現羈押于寧鄉(xiāng)市看守所；被告人丁某某（1857062****）、潘某某（1508473****）、秦某某（1597421****）、謝某某（1587425****）、唐某某（1517316****）、戴某某（1767317****）現取保候審在家。

2．證人、鑒定人員名單一份，案卷三十冊，鑒定意見一本，黃色筆記本一本，手機十一臺，移動硬盤一個。

3．《認罪認罰具結書》、《認罪認罰從寬制度告知書》各十一份。