湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

寧檢公訴刑訴〔2020〕28號(hào)　

被告人劉某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301241989********,漢族，中共黨員，高中文化，職業(yè)務(wù)農(nóng)，戶籍地及現(xiàn)住址湖南省寧鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月14日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2019年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301241989********,漢族，小學(xué)文化，職業(yè)務(wù)農(nóng)，戶籍地及現(xiàn)住址湖南省寧鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌賭博罪，于2019年7月6日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2019年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，曾用名劉某丙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301241989********，漢族，中共黨員，初中文化，職業(yè)務(wù)農(nóng)，戶籍地湖南省寧鄉(xiāng)市**派出所**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月14日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2019年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209211989********,漢族，初中文化，職業(yè)務(wù)農(nóng)，戶籍地及現(xiàn)住址湖南省寧鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月28日被寧鄉(xiāng)市公安局取保候?qū)彙?019年7月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼蓪庎l(xiāng)市公安局執(zhí)行。

被告人范某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301241986********,漢族，中共黨員，小學(xué)文化，職業(yè)務(wù)農(nóng)，戶籍地及現(xiàn)住址湖南省寧鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因賭博，2019年3月14日經(jīng)寧鄉(xiāng)市公安局決定行政拘留十五日。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月29日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2019年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301241970********,漢族，初中文化，職業(yè)務(wù)工，戶籍地及現(xiàn)住址湖南省寧鄉(xiāng)市**派出所**社區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月20日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2019年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人洪某某，曾用名江某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301241989********，漢族，中共黨員，初中文化，職業(yè)務(wù)農(nóng)，戶籍地及現(xiàn)住址湖南省寧鄉(xiāng)市**派出所**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因賭博，2019年3月14日經(jīng)寧鄉(xiāng)市公安局決定行政拘留十五日。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月26日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2019年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人秦某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301241987********,漢族，小學(xué)文化，職業(yè)務(wù)農(nóng)，戶籍地及現(xiàn)住址湖南省寧鄉(xiāng)市**派出所**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因賭博，2019年3月14日經(jīng)寧鄉(xiāng)市公安局決定行政拘留十五日。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月22日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2019年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。2019年5月24日被寧鄉(xiāng)市公安局取保候?qū)彙?019年7月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行。

被告人謝某某，女，1988年05月10?日出生，居民身份證號(hào)碼4301241988********,漢族，中共黨員，高中文化，工作單位寧鄉(xiāng)市**職員，戶籍地及現(xiàn)住址湖南省寧鄉(xiāng)市**派出所**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月14日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年4月4日被寧鄉(xiāng)市公安局取保候?qū)彙?019年7月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行。

被告人唐某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301241990********,漢族，小學(xué)文化，職業(yè)務(wù)工，戶籍地及現(xiàn)住址湖南省寧鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月14日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2019年4月18日被寧鄉(xiāng)市公安局取保候?qū)彙?019年7月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行。

被告人戴某某，女，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301242001********,漢族，小學(xué)文化，職業(yè)務(wù)農(nóng)，戶籍地湖南省寧鄉(xiāng)市**派出所**鎮(zhèn)**五組。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月14日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2019年4月18日被寧鄉(xiāng)市公安局取保候?qū)彙?019年7月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼蓪庎l(xiāng)市公安局執(zhí)行。

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、朱某某、劉某乙、范某某、洪某某、潘某某、秦某某、謝某某、丁某某、唐某某、戴某某涉嫌賭博罪，于2019年7月19日、7月22日已經(jīng)告知被告人依法享有的權(quán)利；于2020年1月18日、20日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已經(jīng)依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2019年8月30日、11月13日將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后分別于2019年9月30日、12月12日重新移送審查起訴。本院分別于2019年8月12日、10月25日、2020年1月12日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來(lái),被告人劉某甲、朱某某、劉某乙、丁某某、范某某、潘某某、洪某某、秦某某、謝某某、唐某某、戴某某等人按照香港六合彩的模式，經(jīng)營(yíng)“地下六合彩”，通過(guò)微信發(fā)展下線，由下線組建微信群吸引碼民投注，從中牟利。具體分述如下：

1、被告人劉某甲通過(guò)微信發(fā)展地下六合彩下線，接受被告人丁某某、范某某、劉某乙及任某某、周某某等人地下六合彩投注，賭資共計(jì)21202265.73元，從中獲利883478元。2017年10月1日至2018年10月31日期間，被告人朱某某協(xié)助被告人劉某甲接受地下六合彩投注，賭資共計(jì)19428865.24元，從中獲利38673元。2018年12月至2019年3月期間，被告人謝某某協(xié)助被告人劉某甲接受地下六合彩投注，賭資共計(jì)1597497.74元。

2、被告人丁某某通過(guò)微信發(fā)展地下六合彩下線，接受劉某丁、彭某某、魯某某、歐某某等人地下六合彩投注，后報(bào)給被告人劉某甲，賭資共計(jì)1210457.2元，從中獲利29320元以上。

3、被告人范某某通過(guò)微信發(fā)展地下六合彩下線，接受龍某某、周某某、徐某某、段某某等人地下六合彩投注，后報(bào)給被告人劉某甲、劉某乙及周某某、李某甲，賭資共計(jì)670155.37元，從中獲利12808.88元以上。

4、被告人劉某乙通過(guò)微信發(fā)展地下六合彩下線，接受被告人潘某某、洪某某、秦某某等人地下六合彩投注，后報(bào)給被告人劉某甲及黃某某等人，賭資共計(jì)10857261.52元，從中獲利33452元。2018年11月至3月期間，被告人唐某某、戴某某協(xié)助被告人劉某乙接受地下六合彩投注，賭資共計(jì)2849894.9元，被告人唐某某從中獲利6,510元，被告人戴某某從中獲利1881元。

5、被告人潘某某通過(guò)微信發(fā)展地下六合彩下線，接受林某某、劉某戊、蘇某某、蔡某某等人地下六合彩投注，后報(bào)給被告人劉某乙，賭資共計(jì)628440.21元。

6、被告人洪某某通過(guò)微信發(fā)展地下六合彩下線，接受劉某己、李某乙、李某丙等人地下六合彩投注，后報(bào)給被告人劉某乙，賭資共計(jì)422144.67元。

7、被告人秦某某通過(guò)微信發(fā)展地下六合彩下線，接受歐某某、文某某、饒某某、劉某某等人地下六合彩投注，后報(bào)給被告人劉某乙，賭資共計(jì)180572.84元。

2019年3月13日，被告人范某某、謝某某、劉某甲、劉某乙、洪某某、唐某某、戴某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚到案，被告人秦某某主動(dòng)前往公安機(jī)關(guān)投案。2019年3月19日，被告人潘某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚到案。2019年5月6日，被告人丁某某主動(dòng)前往公安機(jī)關(guān)投案。2019年7月5日，被告人朱某某主動(dòng)前往公安機(jī)關(guān)投案。

2019年3月30日，民警依法扣押被告人劉某甲贓款252000元。2019年3月13日，民警依法扣押被告人劉某乙贓款12000元。2019年7月16日，民警依法扣押被告人范某某贓款28000元。2019年6月21日，民警依法扣押被告人謝某某贓款5000元。2019年3月13日，民警依法扣押被告人秦某某贓款人民幣3000元。2019年4月18日，民警依法扣押被告人唐某某贓款3000元。2019年5月9日，扣押被告人丁某某贓款20000元。2019年7月6日，民警依法扣押被告人朱某某贓款90000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：作案手機(jī)十一臺(tái)；2、書(shū)證：戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、到案經(jīng)過(guò)、微信賬單及截圖、筆記本、說(shuō)明、行政處罰決定書(shū)等；3、筆錄：電子數(shù)據(jù)提取筆錄、辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、搜查筆錄、提取筆錄；4、鑒定意見(jiàn)：湖南恒為會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；5、證人證言：證人黃某某、李某甲、任某某、高某某、歐某某、文某某、饒某某、劉某某、劉某己等人的證言；6、被告人供述及辯解：被告人劉某甲、朱某某、劉某乙、丁某某、范某某、潘某某、洪某某、秦某某、謝某某、唐某某、戴某某的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、朱某某、劉某乙、丁某某、范某某、潘某某、洪某某、秦某某、謝某某、唐某某、戴某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、朱某某、劉某乙、丁某某、范某某、潘某某、洪某某、秦某某、謝某某、唐某某、戴某某以營(yíng)利為目的，組織他人賭博，賭資數(shù)額累計(jì)五萬(wàn)元以上，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。因其具有以下量刑情節(jié)：

1.被告人劉某甲、朱某某、劉某乙、丁某某、范某某、潘某某、洪某某、秦某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六第一款、第四款，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。

2.被告人謝某某、唐某某、戴某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

3.案發(fā)后，被告人朱某某、丁某某、秦某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。

4.被告人劉某甲、劉某乙、范某某、潘某某、洪某某、謝某某、唐某某、戴某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。

5.被告人劉某甲到案后，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕被告人，有立功表現(xiàn)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條，可以從輕或者減輕處罰。

6.被告人劉某甲、朱某某、劉某乙、丁某某、范某某、謝某某、秦某某、唐某某退繳了部分贓款，可以酌情從輕處罰。

7.被告人劉某甲、朱某某、劉某乙、丁某某、范某某、潘某某、洪某某、秦某某、謝某某、唐某某、戴某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，依法可以從寬處理。

綜上，建議判處被告人劉某甲一年六個(gè)月至二年有期徒刑，并處罰金；判處被告人朱某某、劉某乙一年至一年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金；判處被告人丁某某、范某某、潘某某、洪某某一年以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人秦某某、謝某某、戴某某、唐某某拘役，并處罰金。均不適用緩刑。

公安機(jī)關(guān)依法扣押的被告人劉某甲252000元、被告人朱某某90000元、被告人劉某乙12000元、被告人丁某某20000元、被告人范某某28000元、被告人謝某某5000元、被告人秦某某人民幣3000元、被告人唐某某3000元，系違法所得，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條，建議予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。公安機(jī)關(guān)依法扣押的作案手機(jī)，系供犯罪所用的財(cái)物，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條，建議予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院　

檢察員：黃江

2020年1月20日　

附：

????1．被告人劉某甲、朱某某、劉某乙、范某某、洪某某現(xiàn)羈押于寧鄉(xiāng)市看守所；被告人丁某某（1857062****）、潘某某（1508473****）、秦某某（1597421****）、謝某某（1587425****）、唐某某（1517316****）、戴某某（1767317****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．證人、鑒定人員名單一份，案卷三十冊(cè)，鑒定意見(jiàn)一本，黃色筆記本一本，手機(jī)十一臺(tái)，移動(dòng)硬盤(pán)一個(gè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》各十一份。