甘肅省張掖市高臺(tái)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

高檢公訴刑訴〔2018〕101號(hào)

被告人劉某甲，男，漢族，中專(zhuān)文化程度，生于1989年**月**日，身份證號(hào)碼4209821989********，湖北省安陸市人，住湖北省安陸市**辦事處**村**組。無(wú)業(yè)，無(wú)前科。2017年10月25日因涉嫌詐騙罪被高臺(tái)縣公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕?，F(xiàn)羈押于高臺(tái)縣看守所。

被告人朱某某，男,漢族,本科文化程度，生于1988年**月**日,身份證號(hào)碼4209821988********,湖北省安陸市人,住湖北省安陸市**經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**村**組**號(hào)。無(wú)業(yè)，無(wú)前科。2017年10月25日因涉嫌詐騙罪被高臺(tái)縣公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕?，F(xiàn)羈押于高臺(tái)縣看守所。

被告人章某某，女，漢族，初中文化程度，生于1988年**月**日，身份證號(hào)碼4206241988********，湖北省南漳縣人,住湖北省南漳縣**鎮(zhèn)**村**組。無(wú)業(yè)，無(wú)前科。2017年10月25日因涉嫌詐騙罪被高臺(tái)縣公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕?，F(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

被告人龍某某，女,漢族,初中文化程度，生于1987年**月**日,身份證號(hào)碼4304811987********,湖南省耒陽(yáng)市人，住湖北省襄陽(yáng)市**區(qū)**鎮(zhèn)**社**組。無(wú)業(yè)，無(wú)前科。2017年10月25日因涉嫌詐騙罪被高臺(tái)縣公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕?，F(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

被告人吳某甲，男，漢族，初中文化程度，生于1989年**月**日，身份證號(hào)碼4209821989********，湖北省安陸市人，住湖北省安陸市東城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**村**組。無(wú)業(yè)，無(wú)前科。2017年10月25日因涉嫌詐騙罪被高臺(tái)縣公安局刑事拘留在逃，同年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2018年3月24日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于高臺(tái)縣看守所。

被告人周某甲，男，漢族，初中文化程度，生于1985年**月**日，身份證號(hào)碼4209821985********，湖北省安陸市人，住湖北省安陸市**辦事處**村**組。無(wú)業(yè)，無(wú)前科。2017年10月25日因涉嫌詐騙罪被高臺(tái)縣公安局刑事拘留在逃，同年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2018年6月5日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于高臺(tái)縣看守所。

被告人向某某，女,漢族,大專(zhuān)文化程度，生于1988年**月**日,身份證號(hào)碼4209021988********,湖北省孝感市人，住湖北省孝感市開(kāi)發(fā)區(qū)**辦事處**村**組。無(wú)業(yè)，無(wú)前科。2017年10月27日因涉嫌詐騙罪被高臺(tái)縣公安局刑事拘留.同年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

被告人王某甲，男，漢族，小學(xué)文化程度，生于1992年**月**日，身份證號(hào)碼4209021992********，湖北省孝感市人，住湖北省孝感市孝南區(qū)**鎮(zhèn)**村。無(wú)業(yè)，無(wú)前科。2017年11月6日因涉嫌詐騙罪被高臺(tái)縣公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕?，F(xiàn)羈押于高臺(tái)縣看守所。

被告人周某乙，女,漢族,初中文化程度，生于1989年**月**日,身份證號(hào)碼4209821989********,湖北省安陸市人，住湖北省安陸市**辦事處**村**組。無(wú)業(yè)，無(wú)前科。2017年11月2日因涉嫌詐騙罪被高臺(tái)縣公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

本案由高臺(tái)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、朱某某、章某某、龍某某、吳某甲、周某甲、向某某、王某甲、周某乙涉嫌詐騙罪，于2018年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因部分證據(jù)不足，本院于2018年4月18日、6月17日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)查后重報(bào)。期間，本院延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：被告人劉某甲因嗜好賭博，導(dǎo)致債臺(tái)高筑，生活拮據(jù)，遂萌生通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙迅速致富之念。2017年5月，劉某甲到廣東省向他人學(xué)習(xí)利用網(wǎng)絡(luò)貸款方式實(shí)施電信詐騙的方法，并以網(wǎng)絡(luò)貸款方式實(shí)施詐騙鞏固、熟練詐騙手段。2017年6月至10月份，劉某甲先后招募被告人朱某某、章某某、龍某某、吳某甲、周某甲、向某某，將利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙的方法對(duì)六被告人言傳身教、學(xué)習(xí)培訓(xùn)后，租賃湖北省宜昌市伍家崗區(qū)**小區(qū)**室、**室、**小區(qū)**室、**室作為實(shí)施詐騙的窩點(diǎn)，以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為誘餌，采用撥打詐騙電話，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)實(shí)名認(rèn)證等方式實(shí)施詐騙作案。

在實(shí)施詐騙過(guò)程中，被告人劉某甲通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假的貸款信息，購(gòu)買(mǎi)了大量的手機(jī)、非實(shí)名電話卡、充值卡、銀行卡、網(wǎng)卡、電腦及公民個(gè)人信息等作案工具，對(duì)團(tuán)伙成員進(jìn)行了較為細(xì)致的分工，將公民個(gè)人信息打印后分發(fā)給被告人朱某某、章某某、龍某某、周某甲、向某某，該五人冒充銀行、中國(guó)銀聯(lián)公司等單位的工作人員向被害人撥打電話，謊稱(chēng)可以辦理貸款，并以辦理貸款需認(rèn)證客戶(hù)個(gè)人信息、簽訂電子協(xié)議、認(rèn)證客戶(hù)還款能力為由，騙得被害人信任后，篩選出有貸款意向的被害人交給劉某甲、周某甲，劉某甲、周某甲假扮中國(guó)銀聯(lián)公司工作人員等身份在理財(cái)軟件客戶(hù)端注冊(cè)、綁定，并將被害人銀行卡內(nèi)資金分批在理財(cái)賬戶(hù)和銀行卡間轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出，又以“刷銀行卡流水”為誘餌，誘騙被害人分批將銀行卡內(nèi)資金匯入其指定的用于詐騙的銀行卡賬戶(hù)內(nèi)。期間，被告人王某甲從他人處收購(gòu)大量的公民個(gè)人信息并辦理銀行卡，在明知?jiǎng)⒛臣椎热藢?shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下，向劉某甲犯罪集團(tuán)銷(xiāo)售銀行卡從中牟利。被告人周某乙明知?jiǎng)⒛臣讓?shí)施詐騙作案，仍多次按照劉某甲的指使購(gòu)買(mǎi)大量手機(jī)充值卡，將充值卡序列號(hào)、密碼用微信發(fā)送給劉某甲，由劉某甲將購(gòu)買(mǎi)的非實(shí)名手機(jī)卡充值后用于實(shí)施作案，并為劉某甲轉(zhuǎn)移贓款。

現(xiàn)已查實(shí)被告人詐騙作案48起，騙取甘肅、湖南、四川等18個(gè)省、自治區(qū)、直轄市48名被害人現(xiàn)金共計(jì)601575元。其中：騙取甘肅省阿克塞縣王某乙現(xiàn)金5000元；海南省屯昌縣徐某甲現(xiàn)金10500元；天津市東麗區(qū)張某甲現(xiàn)金10000元；甘肅省高臺(tái)縣秦某某現(xiàn)金9000元；安徽省宣城市后某某現(xiàn)金14000元；河南省駐馬店市吳某乙現(xiàn)金32000元；廣東省廣州市陳某甲現(xiàn)金7000元；云南省玉溪市柏某某現(xiàn)金15000元；云南省丘北縣何某某現(xiàn)金1300元；云南省硯山縣沈某某現(xiàn)金10000元；河北省泊頭市陳某乙現(xiàn)金13000元；貴州省天柱縣楊某甲現(xiàn)金3000元；浙江省寧波市劉某乙現(xiàn)金16000元；湖北省陽(yáng)新縣陳某丙現(xiàn)金6000元；浙江省寧波市阮某某現(xiàn)金10000元；河北省唐山市鄭某甲現(xiàn)金35000元；河北省青龍滿族自治縣張某乙現(xiàn)金10000元；陜西省乾縣徐某乙現(xiàn)金5000元；云南省麗江市李某甲現(xiàn)金1500元；廣東省廉江市黎某甲現(xiàn)金2500元；重慶市石柱縣范某某現(xiàn)金20000元；貴州省納雍縣楊某乙現(xiàn)金10000元；河南省南陽(yáng)縣高某某現(xiàn)金10000元；河北省孟村縣寧某某現(xiàn)金7500元；甘肅省白銀市馬某某現(xiàn)金9800元；江西省贛州市劉某丙現(xiàn)金15000元；河南省焦作市趙某某現(xiàn)金4975元；廣西省宜州市劉某丁現(xiàn)金10000元；四川省巴中市鄭某乙現(xiàn)金39200元；陜西省榆林市郭某某現(xiàn)金5000元；廣西省賀州市楊某丙現(xiàn)金4800元；山東省菏澤市鄧某某現(xiàn)金9600元；甘肅省武威市李某乙現(xiàn)金7400元；湖北省武漢市黎某乙現(xiàn)金30000元；安徽省巢湖市葉某某現(xiàn)金7000元；云南省保山市李某丙現(xiàn)金3000元；湖南省會(huì)同縣張某丙現(xiàn)金40000元；廣東省汕頭市陳某丙現(xiàn)金20000元；云南省麗江市闕某某現(xiàn)金1000元；貴州省獨(dú)山縣莫某某現(xiàn)金10000元；湖北省恩施州張某丁現(xiàn)金5000元；貴州省都勻市黎某丙現(xiàn)金23000元；陜西省三原縣文某某現(xiàn)金3000元；甘肅省靖遠(yuǎn)縣曾某某現(xiàn)金500元；河北省保定市吳某丙現(xiàn)金20000元；江蘇省如皋市錢(qián)某某現(xiàn)金50000元；山東省濟(jì)寧市蔣某某現(xiàn)金10000元；江蘇省丹陽(yáng)市劉某戊現(xiàn)金10000元。

另查明：自2017年6月至10月份，該犯罪集團(tuán)通過(guò)上述方式對(duì)周某丙等35名被害人實(shí)施詐騙，均因被害人識(shí)破其騙局而詐騙未遂。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：被害人的陳述；被告人的供述；現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片；搜查筆錄；手機(jī)、銀行卡、電腦等物證；銀行卡交易明細(xì)、戶(hù)籍證明等書(shū)證；電子物證檢查工作記錄等。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、朱某某、章某某、龍某某、吳某甲、周某甲、向某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物且數(shù)額特別巨大；被告人王某甲、周某乙明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍提供信用卡、充值卡幫助其實(shí)施犯罪，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。劉某甲、朱某某、章某某、龍某某、吳某甲、周某甲、向某某為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而組成了較為固定的犯罪組織，應(yīng)依法認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。被告人劉某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)系首要分子，應(yīng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人朱某某、章某某、龍某某、吳某甲、周某甲、向某某屬犯罪集團(tuán)的骨干分子，應(yīng)對(duì)其參與期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。王某甲、周某乙在犯罪中起次要的幫助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

甘肅省高臺(tái)縣人民法院

????????????????????????檢??察??員：王淑萍?????

????????????????????????代理檢察員：王??嬌??

????????????????????????2018年8月23日????

附：

1被告人劉某甲、朱某某、吳某甲、周某甲、王某甲現(xiàn)羈押于高臺(tái)縣看守所，章某某、龍某某、向某某、周某乙現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

2案件材料19冊(cè)。

3手機(jī)、電腦等物證。