濰坊濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起??訴??書

濰濱檢公訴刑訴〔2019〕75號

被告人劉某甲，男，1987年**月**日生，公民身份號碼4325221987********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地、居住地均為湖南省婁底市雙峰縣**街鎮(zhèn)**村**組。因犯信用卡詐騙罪，于2012年9月12日被安徽省和縣人民法院判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣50000元。2015年12月15日減刑釋放。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月1日被濰坊市公安局濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被濰坊市公安局濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人彭某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼4325221987********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地、居住地均為湖南省婁底市雙峰縣**街鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月28日被濰坊市公安局濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年3月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被濰坊市公安局濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人鄭某某，女，1988年**月**日生，公民身份號碼4417231988********，漢族，大專文化程度，戶籍地廣東省陽江市陽東區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**巷**號，租住廣東省中山市**鎮(zhèn)**期**棟**房間。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月3日被濰坊市公安局濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被濰坊市公安局濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人毛某某，男，1992年**月**日生，公民身份證號碼4313211992********，漢族，大專文化程度，戶籍地湖南省婁底市雙峰縣**街鎮(zhèn)**村**組，租住廣東省中山市**鎮(zhèn)**期**棟**房間。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月3日被濰坊市公安局濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被濰坊市公安局濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人劉某乙，女，1990年**月**日生，公民身份號碼4325221990********，漢族，高中文化程度，戶籍地湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組，租住廣東省中山市**鎮(zhèn)**期**棟**房間。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月3日被濰坊市公安局濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被濰坊市公安局濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人許某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼4304811989********，漢族，初中文化程度，戶籍地湖南省耒陽市**廟**棟**室，居住地廣東省深圳市寶安區(qū)**巷**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月7日被濰坊市公安局濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被濰坊市公安局濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人王某甲，女，1981年**月**日生，漢族，公民身份號碼4325221981********，初中文化程度，戶籍地湖南省婁底市雙峰縣**街鎮(zhèn)**村**組，暫住廣東省深圳市**鎮(zhèn)**工業(yè)區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月17日被濰坊市公安局濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月23日被濰坊市公安局濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?019年1月25日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某丙，女，1986年**月**日生，漢族，公民身份號碼4325031986********，初中文化程度，戶籍地湖南省婁底市漣源市**鎮(zhèn)**組，居住地湖南省婁底市雙峰縣**棟**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯所得罪，于2018年11月1日被濰坊市公安局濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被濰坊市公安局濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人張某某，男，1977年**月**日生，公民身份號碼4325221977********，漢族，初中文化程度，戶籍地湖南省婁底市雙峰縣**鄉(xiāng)**村**組，居住地湖南省婁底市雙峰縣**小區(qū)**棟**室。因犯詐騙罪，于2009年6月17日被重慶市九龍坡區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金20000元。2010年3月11日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯所得罪，于2018年11月1日被濰坊市公安局濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日被濰坊市公安局濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?019年1月25日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

本案由濰坊市公安局濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、鄭某某、毛某某、劉某乙、許某某、張某某、劉某丙、王某甲某涉嫌詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人彭某某涉嫌詐騙罪，分別于2019年1月25日、2019年4月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年1月25日、2019年4月12日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年2月26日至2019年3月12日），因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年3月12日至4月12日、自2019年5月10日至6月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2018年8月至10月，被告人劉某甲、彭某某、鄭某某、毛某某、劉某乙、許某某等人在廣東省惠州市大亞灣區(qū)**小區(qū)**棟**樓，在網(wǎng)絡(luò)上建立虛假的“凱雷理財”APP，以投資理財高額回報為誘餌騙使多人“投資”轉(zhuǎn)帳，從而騙取他人錢財。被告人劉某甲負(fù)責(zé)組織召集人員、購買電腦等作案工具、聯(lián)系他人將詐騙的錢財取現(xiàn)，被告人彭某某負(fù)責(zé)搜集提供虛假宣傳材料，被告人鄭某某負(fù)責(zé)在微信群里虛假宣傳，被告人毛某某、劉某乙負(fù)責(zé)在微信群里加好友、當(dāng)“托”進(jìn)行誘導(dǎo)性發(fā)言，被告人許某某負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持。被告人王某甲按照被告人劉某甲的指使用假身份證租賃了該處房屋。其間，被告人劉某甲、彭某某、鄭某某、許某某先后詐騙孟某某218200元、黃某某121700元、趙某某113010元、韋某某48490元、李某某10000元、葉某某5752.8元、潘某某36764元、王某乙8700元，共計562616.8元；被告人毛某某、劉某乙于2018年9月上旬至9月26日期間，先后詐騙孟某某67400元、黃某某26500元、趙某某44800元、潘某某6764元，共計145464元。

2018年10月，被告人劉某甲、鄭某某、毛某某、劉某乙伙同他人在被告人王某甲租賃的廣東省中山市**鎮(zhèn)**小區(qū)**期**棟**房間內(nèi)預(yù)備再次實(shí)施詐騙犯罪時，被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)查獲。被告人毛某某、鄭某某、劉某乙被廣東省中山市公安局坦洲分局于同年11月1日抓獲，其他被告人先后被抓獲歸案。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

1、2018年9月30日15時17分至16時05分，被告人劉某丙明知是犯罪所得錢款的情況下，在中國建設(shè)銀行韶山支行的ATM機(jī)，將被告人劉某甲等人詐騙所得錢款取現(xiàn)，共計取款130000元。

2、2018年9月30日17時13分至17時49分，被告人劉某丙明知系犯罪所得錢款的情況下，在中國建設(shè)銀行湘鄉(xiāng)支行的ATM機(jī)，將被告人劉某甲等人詐騙所得錢款取現(xiàn)，共計取款220000元。

3、2018年9月20日21時35分至21時42分，被告人張某某明知系犯罪所得錢款的情況下，在湖南省婁底市**路**大廈的ATM機(jī)，用卡號為62170029901********的銀行卡取款19800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、辦案說明、手機(jī)截圖、銀行交易明細(xì)清單等；2.被害人陳述：被害人孟某某、黃某某八人陳述；3.證人證言：證人韋某某、陳某某的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲等人的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款視頻光盤2張。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、彭某某、鄭某某、毛某某、劉某乙、許某某、王某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財物，其中被告人劉某甲、彭某某、鄭某某、許某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人毛某某、劉某乙、王某甲詐騙數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某丙、張某某明知是詐騙犯罪所得而以取現(xiàn)的方法予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人劉某甲被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉某甲、鄭某某、毛某某、劉某乙到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濰坊濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：劉瑞鵬

2019年7月10日

附：

1.被告人劉某甲、彭某某、鄭某某、毛某某、劉某乙、許某某、劉某丙現(xiàn)均羈押于濰坊市看守所；被告人王某甲、張某某被取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2.案卷材料七冊，光盤兩張?！?