確山縣人民檢察院

起?訴?書

確檢公訴刑訴〔2014〕460號

被告人劉某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4128251986********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省駐馬店市上蔡縣，住某某莊某某號，因涉嫌詐騙罪，于2014年9月6日被確山縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2014年10月12日被確山縣公安局逮捕。

被告人張某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4127231988********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省周口市商水縣，住某某村某某組，因涉嫌詐騙罪，于2014年9月6日被確山縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2014年10月12日被確山縣公安局逮捕。

被告人張某乙，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4127231982********，漢族，初中，戶籍所在地河南省周口市商水縣，住某某鄉(xiāng)某某村某某組，因涉嫌詐騙罪，于2014年10月11日被確山縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2014年11月14日被確山縣公安局逮捕。

本案由駐馬店市確山縣公安局偵查終結，以被告人劉某甲、張某甲、張某乙涉嫌詐騙罪，于2014年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2014年11月27日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2014年8月6日上午，被告人張某甲、張某乙伙同他人冒充部隊的工作人員給信陽市的被害人打電話，先以租用被害人王某甲的挖掘機修打靶場為由獲取被害人信任，遂讓被害人王某甲幫忙代購帳篷和牛皮充氣墊，而后被告人劉某甲冒充帳篷生產(chǎn)廠家以款到發(fā)貨為由，讓被害人往卡號6217***************、戶名為任某某的中國郵政儲蓄銀行卡上匯款，被害人王某甲先后兩次分別在確山縣某某鎮(zhèn)和某某縣五一農(nóng)場中國郵政儲蓄銀行網(wǎng)點以轉賬的方式先后兩次往戶名為任某某的中國郵政銀行卡上匯款5000元，共計10000元。

??2、2014年6月14日上午，被告人張某甲伙同他人冒充瀘州空軍部隊的工作人員給四川省瀘州市的被害人打電話，先以租用被害人劉某乙的挖掘機做工程為由獲取被害人信任，遂讓被害人劉某乙?guī)兔Υ弾づ窈退瘔|，而后被告人劉某甲冒充帳篷生產(chǎn)廠家以先支付定金后發(fā)貨為由，讓被害人往卡號6217***************、戶名為李某某的中國郵政儲蓄銀行卡上匯款，被害人劉某乙在四川省瀘州市的中國郵政儲蓄銀行網(wǎng)點以轉賬的方式往戶名為李某某的郵政銀行卡上共匯款10000元。

3、2014年6月22日上午，被告人張某甲伙同他人冒充威遠縣消防中隊的工作人員給四川省內(nèi)江市威遠縣的被害人打電話，先以租用被害人楊某甲的挖掘機做工程為由獲取被害人信任，遂讓被害人楊某甲幫忙代購帳篷和睡墊，而后被告人劉某甲冒充帳篷生產(chǎn)廠家以先支付定金后發(fā)貨為由，讓被害人往卡號6228***************、戶名為任某某的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡上匯款，被害人楊某甲在四川省威遠縣農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點以轉賬的方式往戶名為任某某的農(nóng)業(yè)銀行卡上匯款兩次，第一次10000元、第二次5000元，共匯款15000元。

4、2014年7月9日上午，被告人張某甲伙同他人冒充四川宜賓高縣武警中隊的工作人員給四川省宜賓市的被害人打電話，先以購買被害人何某某家的桶裝水為由獲取被害人信任，遂讓被害人何某某幫忙代購帳篷和牛皮坐墊，而后被告人劉某甲冒充帳篷生產(chǎn)廠家以先支付定金后發(fā)貨為由，讓被害人往卡號6228***************、戶名為楊某乙的中國農(nóng)業(yè)銀行卡上匯款，被害人何某某在四川省宜賓市的中國農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點以現(xiàn)金匯款的方式往戶名為楊某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡上匯款8000元。

5、2014年7月10日上午，被告人張某甲伙同他人冒充成都市部隊工作人員給四川省成都市某某區(qū)的被害人打電話，先以租用被害人王某乙的吊車做工程為由獲取被害人信任，遂讓被害人王某乙?guī)兔Υ弾づ窈痛矇|，而后被告人劉某甲冒充帳篷生產(chǎn)廠家以先支付定金后發(fā)貨為由，讓被害人往卡號6228*************、戶名為楊某丙的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡上匯款，被害人王某乙在四川省成都市某某鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點以轉賬的方式往戶名為楊某丙的農(nóng)業(yè)銀行卡上匯款兩次，第一次10000元、第二次8000元，共匯款18000元。

6、2014年7月22日上午，被告人張某甲伙同他人冒充四川省宜賓市武警支隊工作人員給四川省宜賓市某某區(qū)的被害人打電話，先以租用被害人黃某某的挖掘機做工程為由獲取被害人信任，遂讓被害人黃某某幫忙代購帳篷，而后被告人劉某甲冒充帳篷生產(chǎn)廠家以先支付定金后發(fā)貨為由，讓被害人往卡號6228***************、戶名為楊某乙的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡上匯款，被害人黃某某以轉賬的方式往戶名為楊某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡上匯款兩次，第一次10000元、第二次10000元，共匯款20000元。

7、2014年7月23日上午，被告人張某甲伙同他人冒充四川武警總隊工作人員與四川省成都市郫縣的被害人打電話，先以部隊搞建設需買石材為由獲取被害人信任，后利用受害人賣石材心切，遂讓被害人陳某某幫忙代購不銹鋼雙層床和床墊，而后被告人劉某甲冒充不銹鋼雙層床生產(chǎn)廠家以先支付定金后發(fā)貨為由，讓被害人往卡號6217***************、戶名為任某某的中國建設銀行銀行卡上匯款，被害人陳某某以轉賬的方式往戶名為任某某的建設銀行卡上匯款10000元。

8、2014年7月24日上午，被告人張某甲伙同他人冒充四川省宜賓市菜壩部隊工作人員給四川省宜賓市翠屏區(qū)的被害人打電話，先以大量購買被害人靳某某經(jīng)營的鋼絲網(wǎng)為由獲取被害人信任，遂讓被害人靳某某幫忙代購帳篷、睡墊、指揮帳篷，而后被告人劉某甲冒充帳篷生產(chǎn)廠家以先支付定金后發(fā)貨為由，讓被害人往卡號6228**************、戶名為楊某乙的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡上匯款，被害人靳某某用自己的POS機和手機銀行以轉賬的方式往戶名為楊某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡上匯款三次，第一次12000元、第二次16000元、第三次8200元，共匯款36200元。

9、2014年8月5日上午，被告人張某甲、張某乙伙同他人冒充部隊的工作人員給南陽市西峽縣的被害人打電話，先以購買被害人金某某所賣的淋浴房為由獲取被害人信任，遂讓被害人金某某幫忙代購帳篷、充氣墊，之后被告人劉某甲冒充帳篷生產(chǎn)廠家以先打定金后發(fā)貨為由，讓被害人往卡號6215***************、戶名為楊某乙的中國工商銀行卡上匯款。被害人在中國工商銀行營業(yè)網(wǎng)點以存款、轉賬的方式往戶名為楊某乙的中國工商銀行卡上匯款2次，第一次10000元，第二次5000元，共計15000元。

10、2014年8月5日上午，被告人張某甲、張某乙伙同他人冒充信陽市平橋部隊后勤工作人員給信陽市某某區(qū)的被害人打電話，先以租用被害人高某某的挖掘機和吊車做工程為由獲取被害人信任，遂讓被害人高某某幫忙代購帳篷及墊子，而后被告人劉某甲冒充帳篷生產(chǎn)廠家以先支付定金后發(fā)貨為由，讓被害人往卡號6215***************、戶名為任某某的中國工商銀行銀行卡上匯款，被害人高某某在信陽市中國工商銀行網(wǎng)點以轉賬的方式往戶名為任某某的工商銀行卡上匯款兩次，第一次10000元、第二次6000元，共匯款16000元。

11、2014年8月10日上午，被告人張某甲、張某乙伙同他人冒充軍分區(qū)的工作人員給南陽市的被害人打電話，先以和被害人崔某某談承包工程為由獲取被害人信任，遂讓被害人崔某某幫忙代購帳篷，而后被告人劉某甲冒充帳篷生產(chǎn)廠家以款到發(fā)貨為由，讓被害人崔某某往卡號為6217***************、戶名為楊某乙的中國建設銀行卡上匯款，隨后被害人在南陽市某某小區(qū)附近的中國建設銀行網(wǎng)點往戶名為楊某乙的中國建設銀行卡上共匯款34000元。

12、2014年8月13日上午，被告人張某甲、張某乙伙同他人冒充部隊后勤工作人員給南陽市的被害人打電話，先以租用被害人馬某某的鉤機做工程為由獲取被害人信任，遂讓被害人馬某某幫忙代購帳篷及牛皮床墊，而后被告人劉某甲冒充帳篷生產(chǎn)廠家以先支付定金后發(fā)貨為由，讓被害人往卡號6215***************、戶名為任某某的中國工商銀行銀行卡上匯款，被害人馬某某在南陽市中國工商銀行網(wǎng)點以轉賬的方式往戶名為任某某的工商銀行卡上匯款兩次，第一次6000元、第二次4000元，共匯款10000元。

13、2014年8月17日上午，被告人張某甲、張某乙伙同他人冒充部隊的工作人員給南陽市的被害人裴某某打電話，先以租用被害人裴某某鏟車為由獲取被害人信任，遂讓被害人裴某某幫忙代購10個帳篷，而后被告人劉某甲冒充帳篷生產(chǎn)廠家以先打定金后發(fā)貨為由，讓被害人裴某某往卡號為6217***************、戶名為段某某的中國郵政儲蓄銀行卡上匯款，被害人在南陽市區(qū)中國郵政儲蓄銀行網(wǎng)點往戶名為段某某的中國郵政儲蓄銀行卡上匯款5000元。

14、2014年8月20日上午，被告人張某甲、張某乙伙同他人冒充部隊的工作人員給南陽市的被害人打電話，先以租用被害人孫某某的吊車干工程為由獲取被害人信任，遂讓被害人孫某某幫忙代購10個帳篷和20個防潮墊，而后被告人劉某甲冒充帳篷生產(chǎn)廠家以先打定金后發(fā)貨為由，讓被害人孫某某往卡號為6228***************、戶名為段某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡上匯款，被害人在南陽市區(qū)中國銀行網(wǎng)點往戶名為段某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡上匯款2次，第一次10000元、第二次10000元，共匯款20000元。

15、2014年8月3日上午，被告人張某甲、張某乙伙同他人冒充某某飛機場工作人員給河北省滄州市的被害人打電話，先以租用被害人王某丙父親王某丁的工程車干工程為由獲取被害人父親信任，遂讓被害人父親幫忙代購帳篷，而后被告人劉某甲冒充帳篷生產(chǎn)廠家以先支付定金后發(fā)貨為由，讓被害人往卡號6228***************、戶名為代某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡上匯款，之后被害人王某丙父親安排其子女分別在滄州市區(qū)的中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點以轉賬的方式先后三次往戶名為代某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡上匯款，第一次10000元、第二次12000元、第三次7000元，共計29000元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機卡、銀行卡等；

2.辨認筆錄、搜查筆錄；

3.銀行交易明細；

4.證人王某戊、蔣某某等的證言；

5.被害人王某甲、劉某乙、楊某甲等的陳述；

6.被告人劉某甲、張某甲、張某乙的供述與辯解。

本院認為，被告人劉某甲、張某甲、張某乙以欺騙手段騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

確山縣人民法院

檢察員：陳小娜

檢察員：張湘華

2014年12月23日

附：

????1.被告人劉某甲、張某甲、張某乙現(xiàn)羈押于確山縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。