福建省福州市晉安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

晉檢二部刑訴〔2020〕61號(hào)

被告人劉某甲,女,1977年**月**日出生,公民身份號(hào)碼3522271977********,漢族,大學(xué)文化程度,福建**管理有限公司**,現(xiàn)住福建省福州市晉安區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元（戶籍所在地福建省福州市馬尾區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2006年5月15日被浙江省嘉興人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年六個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年9月7日由福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某甲,男,1989年**月**日出生,公民身份號(hào)碼3501051989********,漢族,大學(xué)文化程度,福建**財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司**,現(xiàn)住福建省福州市臺(tái)江區(qū)**街道**路**號(hào)**座**單元（戶籍所在地福建省福州市馬尾區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年9月7日由福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕，于2019年11月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某,女,1972年**月**日出生,公民身份號(hào)碼3501021972********,漢族,初中文化程度,福建**管理有限公司**,住福建省福州市鼓樓區(qū)**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年9月7日由福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕，于2019年11月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某,男,1985年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4211261985********,漢族,初中文化程度,福建**管理有限公司**,住湖北省黃岡市薪春縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年9月7日由福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕，于2019年12月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由福州市公安局晉安分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、葉某甲、林某某、楊某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月6日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴；本院于2020年2月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月20日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月7日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年，被告人劉某甲與他人注冊(cè)成立福建**管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），被告人劉某甲為公司日常經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人。期間，公司先后招聘8名員工，其中被告人葉某甲擔(dān)任**，被告人林某某擔(dān)任**，被告人楊某某擔(dān)任**，同案人李某某（另案處理）前期為公司**，2019年7月29日轉(zhuǎn)為客服,同案人陳某某（另案處理）擔(dān)任**，同案人唐某某（另案處理）擔(dān)任**,同案人劉某乙（另案處理）擔(dān)任**,同案人彭某某（另案處理）擔(dān)任**。2019年4月，在未經(jīng)國(guó)家主管部門批準(zhǔn)的情況下，被告人劉某甲等人在**公司位于福州市晉安區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**大樓**房間的經(jīng)營(yíng)地運(yùn)營(yíng)融安數(shù)據(jù)平臺(tái)，客戶向融安平臺(tái)充值購(gòu)買股票或期貨，實(shí)際資金進(jìn)入“聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)”第三方平臺(tái)，后通過(guò)金主的資金與賬戶，以1：10、1：6.667或1：5比例購(gòu)買股票或期貨，平臺(tái)收取客戶購(gòu)買的股票或期貨的信息服務(wù)費(fèi)、遞延費(fèi)和盈利抽成。經(jīng)審計(jì)，2019年4月至2019年7月，融安平臺(tái)共收取客戶充值金額共計(jì)1193900元，非法獲利共計(jì)97656.35元；投資人鄭某某充值成功人民幣1020500元、提現(xiàn)成功人民幣564631元，投資人葉某乙充值成功人民幣72000元、提現(xiàn)成功人民幣14100元；被告人葉某甲共計(jì)獲利13784元人民幣，被告人林某某共計(jì)獲利10600元人民幣，被告人楊某某共計(jì)獲利7200元人民幣。案發(fā)后，被告人林某某退繳10600元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押到案的九臺(tái)黑色電腦主機(jī)的物證照片；

2.提取筆錄、扣押物品、文件清單、管理控制平臺(tái)的用戶管理信息、托管賬戶認(rèn)證信息、資金充值流水、提現(xiàn)流水、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)金繳款單、接受證據(jù)材料清單、到案經(jīng)過(guò)、身份信息、前科材料、情況說(shuō)明、鑒定聘請(qǐng)書、福建海峽會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的閩海財(cái)審字（2020）第20號(hào)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等書證；

3.證人劉某乙、李某某、陳某某、唐某某、彭某某、鄭某某的證言；

4.被告人劉某甲、葉某甲、林某某、楊某某的供述與辯解；

5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)平面圖、現(xiàn)場(chǎng)照片及辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、葉某甲、林某某、楊某某未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨業(yè)務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市晉安區(qū)人民法院

檢察官：邱曉紅

檢察官：林花靈

2020年4月20日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)被羈押于福州市第二看守所，被告人葉某甲、林某某、楊某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷六冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書四份。

4.量刑建議書六份。