江蘇省東?？h人民檢察院

起?訴?書

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東檢二部刑訴〔2020〕45號(hào)

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被告人劉某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209841999********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省漢川市，住湖北省漢川市**街道辦事處**街**號(hào)；因涉嫌詐騙罪，于2019年3月19日被東?？h公安局刑事拘留，2019年4月17日被東?？h公安局取保候?qū)彛?020年4月7日被東海縣公安局監(jiān)視居住，經(jīng)本院決定于2020年10月13日被重新監(jiān)視居住。

被告人劉某乙，女，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209842000********，漢族，湖北**職業(yè)技術(shù)學(xué)院大專在讀，學(xué)生，戶籍所在地湖北省漢川市，住湖北省漢川市**街道辦事處**村**組；因涉嫌詐騙罪，于2019年3月11日被東?？h公安局刑事拘留，2019年4月10日被東?？h公安局取保候?qū)彛?020年4月10日被東?？h公安局監(jiān)視居住，經(jīng)本院決定于2020年10月13日被重新監(jiān)視居住。

辯護(hù)人胡光璞，江蘇田灣律師事務(wù)所律師。

本案由東?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、劉某乙等人涉嫌詐騙罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師和被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至2019年1月，被告人劉某甲通過網(wǎng)絡(luò)買賣微信號(hào)時(shí)結(jié)識(shí)王某某等人（另案處理）后，同意提供微信收款二維碼幫助對方代收?“別人貸款的利息”，同時(shí)唆使在校大學(xué)生劉某乙（系劉某甲表妹）在同學(xué)朋友中發(fā)展下線；短期操作后，不斷出現(xiàn)被害人留言被騙要求退還資金、資金異動(dòng)帳號(hào)被凍結(jié)等情形，被告人劉某甲、劉某乙已經(jīng)知道向他人提供的微信收款二維碼可能被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，代收、轉(zhuǎn)交的資金可能為上線電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得，仍然積極提供幫助，并收取代收金額1%-5%不等的提成作為好處費(fèi)。經(jīng)查，僅被告人劉某乙發(fā)展的下線左某某（另案處理）一個(gè)微信（zk99****）2018年11月11日和2018年12月22日兩天收款金額就達(dá)人民幣5.4萬余元（以下幣種均為人民幣）。已核實(shí)到被害人的犯罪事實(shí)具體分述如下:

1.2018年9月3日，張某某在江蘇省無錫市新吳區(qū)被他人以買賣游戲帳號(hào)名義騙到指定的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)（”樂游9172”）交易，隨后對方又以交易資金被凍結(jié)需要交納解凍資金為由騙取張某某掃描碼支付10006.8元（兩次掃微信收款二維碼支付給“B1”2002元、8004.8元）；涉案收款微信為被告人劉某乙提供。

2.2018年11月11日，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子通過制作虛假貸款A(yù)PP “伊人貸”，要貸款需先行掃碼支付利息的方式，騙取黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)人包某某7104元(兩次掃微信收款二維碼付款給“1”、“Bay”?各3552元)；涉案收款微信“1”為被告人劉某乙發(fā)展的下線左某某提供。

3.2018年11月11日，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子通過制作虛假貸款A(yù)PP?“伊人貸”、要貸款需先行掃碼支付利息的方式，騙取廣東省韶關(guān)市乳源瑤族自治縣人許某某5880元(兩次掃碼付款給“1”各2940元)；涉案微信收款二維碼為被告人劉某乙發(fā)展的下線左某某提供。

4.2018年12月22日，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子通過制作虛假貸款A(yù)PP?“宜薪貸”、要貸款需先行掃碼支付利息的方式，騙取江蘇省東?？h人熊某某3528元（掃碼付款給“1”）；涉案收款微信“1”為被告人劉某乙發(fā)展的下線左某某提供。

5.2018年12月22日至2018年12月23日，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子通過制作虛假貸款A(yù)PP?“宜薪貸”、要貸款需先行掃碼支付利息的方式，騙取山西省晉城市人高某某7656元(兩次掃碼支付給微信“Feel?good”各2352元，一次掃碼支付給微信“1”2352元)?；涉案收款微信“1”為被告人劉某乙發(fā)展的下線左某某提供。?

6.2018年12月22日，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子通過制作虛假貸款A(yù)PP、要貸款需先行掃碼支付利息的方式，騙取河北省河間市人吳某某2352元(兩次掃碼支付給微信”1”各1176元)?；涉案收款微信”1”為被告人劉某乙發(fā)展的下線左某某提供。?

2019年3月11日，被告人劉某乙及同案人左某某被公安機(jī)關(guān)刑事傳喚到案；2019年3月18日被告人劉某甲主動(dòng)到湖北省漢川市公安局投案自首；歸案后，被告人劉某乙、劉某甲均如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)；被告人劉某甲已退贓4萬元，被告人劉某乙已退贓人民幣3萬元，同案人左某某已退贓人民幣2萬元，公安機(jī)關(guān)已發(fā)還被害人熊某某3528元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明，東?？h公安局發(fā)破案及到案經(jīng)過情況說明、前科劣跡登記表、扣押決清單，涉案微信轉(zhuǎn)賬流水、QQ聊天記錄等書證；

2.被害人熊某某、許某某、包某某、高某某、吳某某、張某某等人陳述；

3.被告人劉某甲、劉某乙及同案人左某某供述與辯解；

4.東?？h公安局制作的辨認(rèn)筆錄、人身檢查筆錄、搜查筆錄、電子證據(jù)提取筆錄等筆錄；

5.東?？h公安局提取的劉某甲、劉某乙、左某某等人手機(jī)電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、劉某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、劉某乙等人明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍為其提供資金支付賬戶、代收贓款等幫助，從中牟利，涉案數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人劉某甲、劉某乙起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一、二款的規(guī)定，屬從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人劉某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某乙如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人劉某甲、劉某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

江蘇省東海縣人民法院

????????????????????????????????檢察員：單華奎

2020年11月26日?

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????附：

1.被告人劉某甲、劉某乙等人現(xiàn)監(jiān)視居住于住所，劉某甲聯(lián)系電話1736336****，劉某乙聯(lián)系電話1327712****?。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

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