江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

寧雨檢訴刑訴〔2020〕88號　

被告人劉某甲，男，1973年**月**日生，身份證號碼3724211973********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住南京市雨花臺區(qū)*甲苑**棟**單元**室（戶籍所在地：山東省陵縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人劉某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年10月17日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，于2019年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1976年**月**日生，身份證號碼3724211976********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，現(xiàn)住南京市雨花臺區(qū)*乙苑**棟**單元**室（戶籍所在地：山東省陵縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人劉某乙因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年10月17日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，于2019年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局雨花臺分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、劉某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情重大復(fù)雜，本院于2020年2月20日依法延長審查起訴期限十五日。因事實不清，證據(jù)不足，本院于2020年3月5日退回南京市公安局雨花臺分局補(bǔ)充偵查，該分局于2020年4月1日重新移送本院審查起訴。被告人劉某甲、劉某乙同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年至2019年10月間，被告人劉某甲、劉某乙等人在南京市雨花臺區(qū)岱善保障房片區(qū)，以參加“1040陽光工程、連鎖經(jīng)營業(yè)”等方式，無實際商品，通過發(fā)展下線方式，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，該傳銷組織根據(jù)人員購買份額多少，實行以業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員（又稱老總）為級差的五級三晉制，不同層次按照不同比例從下線投資的份額中分別獲得提成。

為統(tǒng)一協(xié)調(diào)傳銷活動，該傳銷組織將所屬的傳銷人員劃分為AB兩組，各組內(nèi)分別設(shè)立若干經(jīng)理室，由直總管理，并在經(jīng)理室設(shè)置大總管、自律總管、自律配合、能力總管和經(jīng)晨總管等職位，負(fù)責(zé)本經(jīng)理室傳銷人員開展傳銷活動，并在其他互動經(jīng)理室傳銷人員相互進(jìn)行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等日常組織、管理活動，同時設(shè)置申購總管收取傳銷人員繳納的申購費用。每組設(shè)立經(jīng)晨總監(jiān)、能力總監(jiān)、自律總監(jiān)管理該組傳銷人員的經(jīng)晨、能力、自律等方面的事務(wù)，并與其他組隊傳銷活動進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

截至案發(fā)時，已查證A組傳銷組織中有劉某丙經(jīng)理室、吳某某經(jīng)理室、劉某丁經(jīng)理室、劉某乙經(jīng)理室等四個平行互動經(jīng)理室，互動經(jīng)理室中老總、大總管、窗口之間均進(jìn)行互動交流，A組傳銷人員累計不少于3層90人。

被告人劉某甲擔(dān)任該傳銷組織A組劉某乙經(jīng)理室老總，參加A組老總交流會，同時參加A組自律總監(jiān)安排的自律檢查。?

被告人劉某乙擔(dān)任該傳銷組織A組劉某乙經(jīng)理室的大總管，負(fù)責(zé)本團(tuán)隊的具體事務(wù)，同時組織參加A組大總管互動會，匯報本團(tuán)隊新人、學(xué)習(xí)和自律情況，總結(jié)、交流團(tuán)隊管理經(jīng)驗，參與A組老總傳達(dá)會，聽取老總指示，并傳達(dá)到本團(tuán)隊成員，做到上傳下達(dá)。被告人劉某乙同時擔(dān)任A組經(jīng)晨大總管，負(fù)責(zé)監(jiān)督A組傳銷人員的經(jīng)晨情況，聽取A組各個團(tuán)隊的經(jīng)晨總管的匯報并將經(jīng)晨情況向經(jīng)晨總監(jiān)進(jìn)行匯報。

被告人劉某甲、劉某乙于2019年10月17日被民警抓獲歸案，到案后均如實供述了自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．被告人劉某甲、劉某乙的戶籍資料、照片、微信聊天記錄等書證；

2．證人周某某、吳某某、聶某某等人的證言；

3．被告人劉某甲、劉某乙的供述和辯解；

4．南京市公安局雨花臺分局制作的搜查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某甲、劉某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、劉某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)以沒有實際商品的經(jīng)營活動，以發(fā)展人員數(shù)量為計酬返利依據(jù)、引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、劉某乙與他人共同故意實施了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人劉某甲、劉某乙到案后如實供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。建議以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人劉某甲、劉某乙有期徒刑一年，罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民法院　

檢??察??官??徐嘉嘉

檢察官助理??郭曉飛

2020年4月14日

附：

????1．被告人劉某甲、劉某乙現(xiàn)羈押于南京市第二看守所。

2．全部案卷材料和證據(jù)。

3．量刑建議書二份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

5．適用簡易程序建議書一份。