江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

寧雨檢訴刑訴〔2020〕88號(hào)　

被告人劉某甲，男，1973年**月**日生，身份證號(hào)碼3724211973********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住南京市雨花臺(tái)區(qū)*甲苑**棟**單元**室（戶籍所在地：山東省陵縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人劉某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年10月17日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，于2019年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1976年**月**日生，身份證號(hào)碼3724211976********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住南京市雨花臺(tái)區(qū)*乙苑**棟**單元**室（戶籍所在地：山東省陵縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人劉某乙因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年10月17日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，于2019年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局雨花臺(tái)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、劉某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情重大復(fù)雜，本院于2020年2月20日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年3月5日退回南京市公安局雨花臺(tái)分局補(bǔ)充偵查，該分局于2020年4月1日重新移送本院審查起訴。被告人劉某甲、劉某乙同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年至2019年10月間，被告人劉某甲、劉某乙等人在南京市雨花臺(tái)區(qū)岱善保障房片區(qū)，以參加“1040陽(yáng)光工程、連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”等方式，無(wú)實(shí)際商品，通過(guò)發(fā)展下線方式，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，該傳銷組織根據(jù)人員購(gòu)買份額多少，實(shí)行以業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員（又稱老總）為級(jí)差的五級(jí)三晉制，不同層次按照不同比例從下線投資的份額中分別獲得提成。

為統(tǒng)一協(xié)調(diào)傳銷活動(dòng)，該傳銷組織將所屬的傳銷人員劃分為AB兩組，各組內(nèi)分別設(shè)立若干經(jīng)理室，由直總管理，并在經(jīng)理室設(shè)置大總管、自律總管、自律配合、能力總管和經(jīng)晨總管等職位，負(fù)責(zé)本經(jīng)理室傳銷人員開(kāi)展傳銷活動(dòng)，并在其他互動(dòng)經(jīng)理室傳銷人員相互進(jìn)行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等日常組織、管理活動(dòng)，同時(shí)設(shè)置申購(gòu)總管收取傳銷人員繳納的申購(gòu)費(fèi)用。每組設(shè)立經(jīng)晨總監(jiān)、能力總監(jiān)、自律總監(jiān)管理該組傳銷人員的經(jīng)晨、能力、自律等方面的事務(wù)，并與其他組隊(duì)傳銷活動(dòng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

截至案發(fā)時(shí)，已查證A組傳銷組織中有劉某丙經(jīng)理室、吳某某經(jīng)理室、劉某丁經(jīng)理室、劉某乙經(jīng)理室等四個(gè)平行互動(dòng)經(jīng)理室，互動(dòng)經(jīng)理室中老總、大總管、窗口之間均進(jìn)行互動(dòng)交流，A組傳銷人員累計(jì)不少于3層90人。

被告人劉某甲擔(dān)任該傳銷組織A組劉某乙經(jīng)理室老總，參加A組老總交流會(huì)，同時(shí)參加A組自律總監(jiān)安排的自律檢查。?

被告人劉某乙擔(dān)任該傳銷組織A組劉某乙經(jīng)理室的大總管，負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)的具體事務(wù)，同時(shí)組織參加A組大總管互動(dòng)會(huì)，匯報(bào)本團(tuán)隊(duì)新人、學(xué)習(xí)和自律情況，總結(jié)、交流團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，參與A組老總傳達(dá)會(huì)，聽(tīng)取老總指示，并傳達(dá)到本團(tuán)隊(duì)成員，做到上傳下達(dá)。被告人劉某乙同時(shí)擔(dān)任A組經(jīng)晨大總管，負(fù)責(zé)監(jiān)督A組傳銷人員的經(jīng)晨情況，聽(tīng)取A組各個(gè)團(tuán)隊(duì)的經(jīng)晨總管的匯報(bào)并將經(jīng)晨情況向經(jīng)晨總監(jiān)進(jìn)行匯報(bào)。

被告人劉某甲、劉某乙于2019年10月17日被民警抓獲歸案，到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被告人劉某甲、劉某乙的戶籍資料、照片、微信聊天記錄等書(shū)證；

2．證人周某某、吳某某、聶某某等人的證言；

3．被告人劉某甲、劉某乙的供述和辯解；

4．南京市公安局雨花臺(tái)分局制作的搜查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、劉某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、劉某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)以沒(méi)有實(shí)際商品的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以發(fā)展人員數(shù)量為計(jì)酬返利依據(jù)、引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、劉某乙與他人共同故意實(shí)施了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人劉某甲、劉某乙到案后如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。建議以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處被告人劉某甲、劉某乙有期徒刑一年，罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民法院　

檢??察??官??徐嘉嘉

檢察官助理??郭曉飛

2020年4月14日

附：

????1．被告人劉某甲、劉某乙現(xiàn)羈押于南京市第二看守所。

2．全部案卷材料和證據(jù)。

3．量刑建議書(shū)二份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

5．適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。