合肥市瑤海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瑤檢刑訴〔2018〕440號

被告人劉某甲（曾用名劉金昊），男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4129241968********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省南陽市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**村。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年8月18日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，9月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由合肥市公安局新站分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4129241971********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省南陽市臥龍區(qū)**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年8月18日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，9月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由合肥市公安局新站分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局新站分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、劉某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，依法退回補(bǔ)充偵查兩次，延長審查期限三次。

經(jīng)依法審查查明：2011年8月和2012年9月，被告人劉某甲、劉某乙經(jīng)人介紹，分別繳納了69800元后，在合肥市新站區(qū)加入了“連鎖經(jīng)營”傳銷組織（即“1040”工程）。該組織要求加入的人員每人須交納1-21股（第一股3800元，之后每股3300元，21股共計6.98萬元），自己購買的和線下人員購買的股份自下而上層層累加，以股份總額和層級作為計酬或返利依據(jù)，累計到600份且發(fā)展了三條線后可晉升為老總，享受老總待遇。劉某甲加入該組織后，分別發(fā)展了劉某乙和劉某丙，劉某乙則發(fā)展了張某某和徐某某。2013年9月，劉某甲晉總后，傘下只設(shè)立了一個經(jīng)理室，由劉某乙擔(dān)任經(jīng)理室總管。自案發(fā)時止，該組織參加人員劉某丙、季某某、楊某某、李某某等人紛紛晉總，經(jīng)查，案發(fā)時，兩被告人所管理的人員已達(dá)到三層級、六十余人。

2017年8月14日，兩被告人在河南省新野縣上莊鄉(xiāng)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：組織結(jié)構(gòu)圖、帳單等；

2.證人李某某、曹某某、張某某等人的證言；

3.被告人的供述；

4.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、劉某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)以“連鎖經(jīng)營”為名，要求參加者繳納費(fèi)用，按照一定順序組成層級以獲取返利或獎金的傳銷活動，涉及資金超過250萬，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究兩被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

合肥市瑤海區(qū)人民法院

檢察員　　鄭珠

2018年5月15日

附：1.被告人現(xiàn)押合肥市第一看守所。

2.案卷4冊。