廣東省廣州市越某某人民檢察院

起?訴?書

穗越檢刑訴〔2019〕1294號(hào)

被告人劉某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402221994********，漢族，出生地為廣東省始興縣，文化程度初中，戶籍地為廣東省始興縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省惠州市惠城區(qū)**棟**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月1日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人劉某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402221995********，漢族，出生地為廣東省始興縣，文化程度大學(xué)?？?，戶籍地為廣東省韶關(guān)市始興縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省惠州市惠城區(qū)**棟**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月1日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人張某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402221996********，漢族，出生地為廣東省始興縣，文化程度初中，戶籍地為廣東省韶關(guān)市始興縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省惠州市惠城區(qū)**棟**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月1日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局越某某分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、劉某乙、張某甲涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長審查起訴期限2次，退回補(bǔ)充偵查2次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2019年1月間，同案人葉某甲（已起訴）先后購買或租賃了盛大環(huán)球、鴻海國際、華誼國際、融匯財(cái)通、深圳信達(dá)創(chuàng)富、中凱國際、唯亞環(huán)球、中保國際等多個(gè)平臺(tái)，綁定其個(gè)人控制的銀行賬戶，并向他人提供二級(jí)代理賬號(hào)，通過發(fā)展代理商吸引客戶投資平臺(tái)。同時(shí)，被告人葉某甲為代理商開通控制輸贏的權(quán)限，伙同代理商以控制輸贏或者拒絕提現(xiàn)的方式，將客戶投資金額按比例扣除平臺(tái)費(fèi)用后轉(zhuǎn)入代理商賬戶，共同騙取客戶投資款。期間，被告人葉某甲指使被告人葉某乙負(fù)責(zé)幫代理商開通權(quán)限及管理平臺(tái)資金，并發(fā)展被告人劉某甲、劉某乙及同案人李某某(已起訴)、王某某（已起訴）、成某某（已起訴）等人作為其下級(jí)代理商。

2018年5月28日至6月20日間，被告人劉某甲、劉某乙、張某甲伙同同案人劉某戊（另案處理）共同利用微信從事平臺(tái)詐騙活動(dòng)，后四人產(chǎn)生矛盾而分開。2019年10月始，被告人劉某甲伙同同案人劉某戊再次采用上述手法，并通過操作同案人葉某甲控制下的唯亞環(huán)球等平臺(tái)的代理賬號(hào)，繼續(xù)騙取被害人財(cái)物。同期，被告人劉某乙也通過操作同案人葉某甲控制下的平臺(tái)代理賬號(hào)騙取被害人財(cái)物。2019年2月，被告人劉某甲、劉某乙、張某甲經(jīng)商議，決定共同租賃廣東省惠州市惠城區(qū)**棟**房作為詐騙場(chǎng)所，并使用康瑞國際作為詐騙平臺(tái)實(shí)施詐騙活動(dòng)，后被告人劉某戊也前往參與，但因平臺(tái)不穩(wěn)定而未能實(shí)際進(jìn)行詐騙。2019年3月1日，被告人劉某甲、劉某乙、張某甲及同案人劉某戊在上述**房被公安人員一并抓獲歸案。

經(jīng)審查，2018年11月2日至2018年11月5日間，被告人劉某乙利用中保國際等平臺(tái)騙取了被害人梅某某人民幣26000元。2019年1月20日，被告人張某甲騙取了被害人陳某某人民幣6000元。2019年2月16日，被告人張某甲騙取了被害人國某某人民幣4000元。經(jīng)審計(jì)，葉某甲、葉某乙使用的銀行賬戶在2018年10月22日至2018年12月20日間，支劉某甲人民幣38028元，支劉某乙人民幣21543元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1扣押的手機(jī)等物品（照片）。

2《抓獲經(jīng)過》等書證。

3證人張某乙的證言。

4、被害人梅某某、國某某等人的陳述。

5、同案人劉某戊的供述。

6、被告人劉某甲、劉某乙、張某甲的供述與辯解。

7、《司法會(huì)計(jì)鑒定意見》等鑒定意見。

8、勘驗(yàn)筆錄。

9、視聽資料。

10、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、劉某乙、張某甲無視國家法律，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財(cái)物，其中被告人劉某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人劉某乙、張某甲詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、劉某乙、張某甲歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市越某某人民法院

檢察員：黃作深?

2019年11月8日

附：

1、被告人劉某甲、劉某乙、張某甲現(xiàn)羈押于廣州市越某某看守所。

2、本案卷宗材料共15冊(cè)、光盤23張。

3、繳獲的9部手機(jī)、2臺(tái)收款寶、21張銀行卡、1臺(tái)雷神911型號(hào)的手提電腦、1個(gè)WD移動(dòng)硬盤現(xiàn)扣押于廣州市公安局越某某分局，請(qǐng)依法判處。