福建省大田縣人民檢察院

起 訴 書

田檢公訴刑訴〔2019〕174號(hào)

被告人劉某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3506271986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省南靖縣，現(xiàn)住福建省漳州市薌城區(qū)**幢**單元**室（戶籍所在地福建省南靖縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因毆打他人于2012年11月13日被南靖縣公安局行政拘留五日。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月27日被大田縣公安局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被大田縣公安局逮捕。

被告人劉某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3506271991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省南靖縣，住福建省南靖縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月27日被大田縣公安局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被大田縣公安局逮捕。

被告人魏某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3506271986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省南靖縣，住福建省南靖縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月27日被大田縣公安局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被大田縣公安局逮捕。

被告人肖某甲，女，1984年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3506271984********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省南靖縣，住福建省漳州市薌城區(qū)**路**號(hào)**村**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月27日被大田縣公安局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被大田縣公安局逮捕。

被告人肖某乙，女，1985年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3506271985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省南靖縣，住福建省南靖縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月27日被大田縣公安局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被大田縣公安局逮捕。

被告人劉某丙，女，1987年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3506271987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省南靖縣，住福建省南靖縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月27日被大田縣公安局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被大田縣公安局逮捕。

被告人魏某乙，女，1984年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3506271984********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省南靖縣，住福建省漳州市薌城區(qū)**路**號(hào)**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月27日被大田縣公安局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被大田縣公安局逮捕。

被告人張某丁，女，1970年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3506271970********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省南靖縣，住福建省南靖縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室。因非法買賣危險(xiǎn)物質(zhì)于2012年1月14日被廈門市公安局集美分局行政拘留五日。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月27日被大田縣公安局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被大田縣公安局逮捕。

本案由大田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、劉某乙、魏某甲、肖某甲、肖某乙、劉某丙、魏某乙、張某丁涉嫌詐騙罪，于2019年3月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年4月1日、2019年6月13日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年4月29日、2019年7月12日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年5月30日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月份，被告人劉某甲到泉州找賴某某（另案處理）學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙方法，學(xué)習(xí)一周后便叫被告人劉某乙前往一同學(xué)習(xí)。2018年10月底，劉某甲返回漳州市南靖縣，購(gòu)置電腦、手機(jī)、小型打印機(jī)、“立即貸”軟件、電話號(hào)碼等，準(zhǔn)備實(shí)施網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙。劉某甲在南靖縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**單元**室、南靖縣**小區(qū)租用套房，并組織被告人肖某甲、肖某乙、劉某丙、魏某乙、張某丁在**鎮(zhèn)**村**號(hào)**單元**室擔(dān)任話務(wù)組工作人員，通過(guò)撥打電話讓被害人關(guān)注指定微信公眾號(hào)，讓劉某甲等人繼續(xù)下一步詐騙；組織被告人劉某乙、魏某甲在**小區(qū)擔(dān)任后臺(tái)組工作人員，通過(guò)在微信公眾號(hào)上與被害人聊天，讓其下載“立即貸”軟件注冊(cè)申請(qǐng)貸款，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等手段，騙取被害人的手續(xù)費(fèi)、工本費(fèi)、解凍費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。后劉某甲將后臺(tái)組場(chǎng)所搬至漳州市**區(qū)**小區(qū)套房?jī)?nèi)繼續(xù)實(shí)施詐騙，直至2018年11月27日被公安機(jī)關(guān)抓獲。劉某甲、劉某乙、魏某甲、肖某甲、劉某丙、肖某乙在參與期間詐騙金額共計(jì)人民幣245248元，魏某乙在參與期間詐騙金額共計(jì)人民幣197968元，張某丁在參與期間詐騙金額共計(jì)人民幣175642元。被告人劉某乙、肖某乙、劉某丙、魏某乙、張某丁分別得贓人民幣8000元、10500元、10500元、7600元、4000元。

2018年11月27日，被告人劉某甲、劉某乙、魏某甲在漳州市薌城區(qū)**區(qū)**棟**單元**室被公安機(jī)關(guān)抓獲；同日，被告人肖某甲、肖某乙、劉某丙、魏某乙、張某丁在漳州市南靖縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**單元**室被公安機(jī)關(guān)抓獲。

到案后，被告人劉某乙、肖某乙、劉某丙、魏某乙、張某丁如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡15張、筆記本電腦4臺(tái)、寫有電話號(hào)碼的紙條8張、喵喵機(jī)1臺(tái)、手機(jī)27部、U盤4個(gè)、IPAD1臺(tái)、網(wǎng)卡33張、閃電寶收款機(jī)1臺(tái)、起亞K3轎車1輛等物證；2.戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、前科查詢證明、前科材料證明、行政處罰決定書、到案經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、情況說(shuō)明、微信聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行卡交易明細(xì)、餐費(fèi)截圖等書證；3.證人簡(jiǎn)某某、魏某某、賴某某證言；4.被害人欒某某、陳某某、謝某某、于某某、徐某某、方某某、張某甲、鄭某某、周某某、張某乙、戴某某、尚某某、王某某、武某某、孫某某、曹某某、張某丙、朱某某、古某某、彭某某、郭某某陳述；5.被告人劉某甲、劉某乙、魏某甲、肖某甲、肖某乙、劉某丙、魏某乙、張某丁的供述和辯解；6.福建中證司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書；7.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄；8.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)光盤、中證司法鑒定硬盤等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲以非法占有為目的，租用場(chǎng)地，購(gòu)置電腦、手機(jī)、小型打印機(jī)等電信網(wǎng)絡(luò)專用設(shè)備為作案工具，并糾集、組織被告人劉某乙、魏某甲作為后臺(tái)組工作人員，組織被告人肖某甲、劉某丙、肖某乙、魏某乙、張某丁作為話務(wù)組話務(wù)員，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等手段，利用互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，其中劉某甲、劉某乙、魏某甲、肖某甲、劉某丙、肖某乙參與期間騙取金額合計(jì)人民幣245248元，魏某乙參與期間騙取金額合計(jì)人民幣197968元，張某丁參與期間騙取金額合計(jì)人民幣175642元，均屬數(shù)額巨大，上述八人行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、劉某乙、魏某甲、肖某甲、劉某丙、肖某乙、魏某乙、張某丁的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人劉某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人劉某乙、魏某甲、肖某甲、劉某丙、肖某乙、魏某乙、張某丁在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人劉某乙、劉某丙、肖某乙、魏某乙、張某丁到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省大田縣人民法院

檢察員：施正君

2019年7月29日

附：

1.被告人劉某甲、劉某乙、魏某甲現(xiàn)羈押于大田縣看守所；被告人肖某甲、肖某乙、劉某丙、魏某乙、張某丁現(xiàn)羈押于三明市看守所。

2.隨案移送案卷材料6冊(cè)，光盤1張，硬盤1個(gè)。

3.隨案移送量刑建議書12份。

4.銀行卡15張、筆記本電腦4臺(tái)、寫有電話號(hào)碼的紙條8張、喵喵機(jī)1臺(tái)、手機(jī)27部、U盤4個(gè)、IPAD1臺(tái)、網(wǎng)卡33張、閃電寶收款機(jī)1臺(tái)、起亞K3轎車1輛_暫扣于大田縣公安局。