太谷縣人民檢察院

起?訴?書

太檢刑刑訴〔2019〕252號

被告人劉某甲，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼1424291968********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地山西省晉中市太谷縣**鄉(xiāng)**村，住太谷縣**村**巷**號，系農(nóng)民。該因涉嫌尋釁滋事罪于2019年3月23日被太谷縣公安局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)我院批準逮捕，同日執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼1424291983********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地山西省晉中市太谷縣，住太谷縣**鄉(xiāng)**路**號，系農(nóng)民。該因涉嫌尋釁滋事罪于2019年3月23日被太谷縣公安局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)我院批準逮捕，同日執(zhí)行逮捕。

被告人郝某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼1424291982********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地山西省晉中市太谷縣**鄉(xiāng)**村，住太谷縣**號樓**單元**室,系農(nóng)民。該因涉嫌尋釁滋事罪于2019年3月25日被太谷縣公安局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)我院批準逮捕，同日執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼1424291983********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地山西省晉中市太谷縣，住太谷縣**鄉(xiāng)**路**號，系農(nóng)民。2017年3月31日該因犯尋釁滋事罪和非法拘禁罪被山西省太谷縣人民法院判處有期徒刑一年零六個月；2019年4月19日該又因涉嫌尋釁滋事罪被太谷縣公安局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)我院批準逮捕，同日執(zhí)行逮捕。

被告人杜某甲，又名杜某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼1424291994********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地山西省晉中市太谷縣**鄉(xiāng)**村，住太谷縣**委**單元**室，系農(nóng)民。該因涉嫌尋釁滋事罪于2019年3月23日被太谷縣公安局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)我院批準逮捕，同日執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼1424291994********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地山西省晉中市太谷縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住太谷縣**小區(qū)**號樓**單元**室，系農(nóng)民。該因涉嫌尋釁滋事罪于2019年4月26日被太谷縣公安局刑事拘留，同年5月30日經(jīng)我院批準逮捕，同日執(zhí)行逮捕。

被告人劉某丙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1407261988********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地山西省晉中市太谷縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住太谷縣**小區(qū)**號樓**單元**室，無業(yè)。2019年3月23日該因涉嫌偽造公司印章罪被太谷縣公安局刑事拘留，同年4月3日經(jīng)我院批準逮捕，同日執(zhí)行逮捕。2019年7月3日山西省太谷縣人民法院判處被告人劉某丙犯偽造公司印章罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一萬元。

本案由山西省太谷縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、馮某某、郝某甲、杜某甲涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪；被告人胡某某涉嫌尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪；被告人楊某某涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪；被告人劉某丙涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月27日、28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月26日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月26日補查重報。本院于2019年9月27日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、2015年9月，被害人賈某某因替朋友徐某某借錢便找到被告人劉某甲借款50萬元，并以其位于太谷縣**村**巷22號的三層小樓作為抵押，月利息6分。2016年4月，因徐某某無力償還本金和利息，被告人劉某甲便指使被告人馮某某等人向賈某某催收借款，賈某某被逼無奈向劉某甲支付兩個月利息后，由于沒有經(jīng)濟能力便停止繼續(xù)支付利息和本金。2016年6月，賈某某因無力償還劉某甲的高利貸，且多次被劉某甲等人威脅、恐嚇，便離開太谷去外地打工。2016年7月，劉某甲指使馮某某、郝某甲、劉某丁（在逃）、胡某某、楊某某、杜某甲蹲守在賈某某位于太谷縣**村**巷22號三層小樓門口長達一個月左右的時間，嚴重影響了賈某某家人的正常生活，之后劉某甲派人將賈某某大門門鎖換掉，并強行占為己有直至案發(fā)。

2、2013年5月，白某某找到被害人郝某乙作為擔保人向被告人劉某甲借款20萬元，月利息6分。白某某向劉某甲支付部分利息后，由于沒有經(jīng)濟能力便停止繼續(xù)支付利息，后離開太谷。劉某甲無法聯(lián)系到白某某后，便指使被告人馮某某、郝某甲等人多次到郝某乙母親所開的門市內(nèi)進行威脅、辱罵，逼迫郝某乙還錢，嚴重影響了郝某乙及其家人的正常生活及正常營業(yè)。之后郝某乙母親在被逼無奈的情況下拿出7萬元找被告人劉某甲處理此事，但該7萬元不包含白某某的借款及利息。

3、2013年5月份，白某某找到被害人高某某為擔保人向被告人劉某甲借款20萬元，月利息6分。白某某向劉某甲支付部分利息后，由于沒有經(jīng)濟能力便停止繼續(xù)支付利息，后離開太谷。劉某甲無法聯(lián)系到白某某后，便領(lǐng)著被告人馮某某、郝某甲等人多次到高某某家中以威脅等方式催收借款，并強行將高某某帶回劉某甲所開辦的**公司處理此事，高某某的家人在被逼無奈的情況下給劉某甲送了7萬元處理此事，但該7萬元不包含白某某的借款及利息。

4、2016年5、6月份，徐某某找到被害人陳某甲為擔保人向被告人劉某甲借款20萬元，月利息6分，并以陳某甲的一輛白色雪佛蘭邁銳寶轎車作為抵押。因徐某某無力償還本金和利息，劉某甲便指使被告人馮某某、郝某甲、胡某某、杜某甲、楊某某等人多次到陳某甲家中以威脅、恐嚇方式逼迫陳某甲還錢，并強行將陳某甲帶至劉某甲的公司內(nèi)逼迫其還錢，陳某甲在被迫交錢后，劉某甲等人才同意讓陳某甲離開公司，在此期間，劉某甲還逼迫陳某甲將其抵押的轎車變賣以抵頂借款。

5、2015年3、4月至2015年年底期間，徐某某分兩次找到被害人史某某作為擔保人向被告人劉某甲借款26萬元，月利息6分。因徐某某無力償還本金和利息，劉某甲便指使被告人馮某某、郝某甲、胡某某、杜某甲、楊某某等人多次到史某某父母家中以威脅、恐嚇方式逼迫史某某家人還錢。2016年6、7月份，劉某甲帶領(lǐng)馮某某、郝某甲、胡某某、杜某甲、楊某某等人到史某某居住的太谷縣**小區(qū)以威脅、恐嚇方式讓其將居住的房屋騰出，并讓開鎖公司的人將防盜門鎖換掉，將史某某的房屋占為己有。一個月之后，史某某向朋友借了5萬元交到劉某甲手里，劉某甲才將史某某居住的太谷縣**小區(qū)房子鑰匙交還給史某某。

6、2016年1月份，王某甲找到被害人趙某某及王某乙作為擔保人向劉某甲借款8萬元，月利息8分。2016年3月，王某甲由于沒有經(jīng)濟能力便停止繼續(xù)支付利息，后離開太谷，劉某甲無法聯(lián)系到王某甲后，便打電話以威脅、恐嚇方式讓趙某某替王某甲還錢，趙某某找到其姨夫杜某某幫忙解決此事，杜某某便領(lǐng)著趙某某、趙某某的父親到劉某甲的公司內(nèi)找到劉某甲，劉某甲在公司內(nèi)以威脅、恐嚇方式讓趙某某還錢，并聲稱如果不是杜某某陪著過來，將會打斷趙某某的腿，并會安排人去趙某某家里鬧事，同時劉某甲替王某丙向趙某某索要欠款5萬元。在此期間，劉某甲兩次領(lǐng)著馮某某、郝某甲等人到趙某某父母居住的太谷縣陽邑鄉(xiāng)**村家中逼迫趙某某的父母還錢，趙某某的家人在被逼無奈下分兩次給了劉某甲現(xiàn)金118000元。同時劉某甲向另一名擔保人王某乙索要欠款6萬元。

7、2015年至2016年期間，被害人徐某某多次找到被告人劉某甲借高利貸，月利息5分。后徐某某由于沒有經(jīng)濟能力便停止繼續(xù)支付利息，劉某甲便指使被告人馮某某、郝某甲、劉某丁、胡某某多次到太谷縣范村鎮(zhèn)岳家莊村**景區(qū)找徐某某，并采取尾隨、威脅、恐嚇方式逼迫徐某某還錢。2017年6月，劉某甲等人多次逼迫徐某某還錢，徐某某在沒有經(jīng)濟能力償還劉某甲借款的情況下，被迫同意與劉某甲簽署一份關(guān)于**漂流經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，后劉某甲帶領(lǐng)馮某某、郝某甲、劉某丁、杜某甲、劉某丙等人將**漂流占為己有，并對外宣稱**漂流從今往后姓劉，而不是姓徐。2017年6月至2019年3月期間，劉某甲在經(jīng)營**景區(qū)的過程中安排劉某丙、馮某某、胡某某等人負責景區(qū)的日常管理，并在經(jīng)營棋盤山景區(qū)的過程中對景區(qū)內(nèi)的一些相關(guān)設(shè)施進行了故意損壞、變賣。

8、2015年3月至2016年1月，被害人牛某某向劉某甲借款6萬余元，月利息8分，牛某某向被告人劉某甲支付部分利息后，由于沒有經(jīng)濟能力便停止繼續(xù)支付利息。2016年6月28日，劉某甲指使被告人郝某甲、胡某某、楊某某三人將牛某某帶回**公司索要欠款，三人便駕車前往榆次八一飯店附近找到牛某某并帶到車上，郝某甲駕車，胡某某、楊某某便在車上開始對牛某某進行恐嚇、毆打。之后三人將牛某某帶到公司，回到公司后劉某甲、馮某某、郝某甲、胡某某、楊某某、杜某甲等人逼迫牛某某還錢，并威脅、毆打牛某某，聲稱不還錢不讓離開。直到晚上7點左右，牛某某找到擔保人后，劉某甲才讓牛某某離開公司。

9、2005年至2017年期間，被告人劉某甲在太谷縣水秀鄉(xiāng)**村、祁縣**村開設(shè)以“推鍋子”、“百家樂”形式進行賭博的賭場，從中抽頭漁利。劉某甲安排被告人馮某某在賭場負責記賬（放款、收款），被告人郝某甲、劉春輝負責賭場秩序，被告人胡某某、杜某甲負責放哨。劉某甲等人每次從賭博贏家一方抽取5%至10%的利潤，參賭人員多的時候三四十人，少的時候有一二十人，每天賭資幾萬元至幾十萬元不等。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證

2.書證

3.證人證言

4.被害人陳述

5.被告人的供述與辯解

6.鑒定意見

7.辨認筆錄

本院認為，被告人劉某甲、馮某某、郝某甲、胡某某、杜某甲、楊某某、劉某丙采用滋擾、強拿硬要等手段嚴重擾亂他人正常生活和正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，應(yīng)以尋釁滋事罪追究其刑事責任；被告人劉某甲、馮某某、郝某甲、杜某甲、楊某某非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪追究其刑事責任；被告人劉某甲、馮某某、郝某甲、胡某某、杜某甲開設(shè)賭場聚眾賭博，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。被告人劉某甲等七人系惡勢力犯罪集團，被告人劉某甲系該犯罪組織的領(lǐng)導(dǎo)者、被告人馮某某、郝某甲、胡某某系該犯罪組織的骨干成員、被告人杜某甲、楊某某、劉某丙系該犯罪組織的一般成員。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太谷縣人民法院

檢?察?員：張寶通

2019年10月10日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于平遙縣看守所；被告人馮某某、郝某甲、胡某某、杜某甲、楊某某、劉某丙現(xiàn)羈押于太谷縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾冊。