太谷縣人民檢察院

起?訴?書

太檢刑刑訴〔2019〕252號(hào)

被告人劉某甲，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1424291968********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地山西省晉中市太谷縣**鄉(xiāng)**村，住太谷縣**村**巷**號(hào)，系農(nóng)民。該因涉嫌尋釁滋事罪于2019年3月23日被太谷縣公安局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日?qǐng)?zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1424291983********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地山西省晉中市太谷縣，住太谷縣**鄉(xiāng)**路**號(hào)，系農(nóng)民。該因涉嫌尋釁滋事罪于2019年3月23日被太谷縣公安局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日?qǐng)?zhí)行逮捕。

被告人郝某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1424291982********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地山西省晉中市太谷縣**鄉(xiāng)**村，住太谷縣**號(hào)樓**單元**室,系農(nóng)民。該因涉嫌尋釁滋事罪于2019年3月25日被太谷縣公安局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日?qǐng)?zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1424291983********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地山西省晉中市太谷縣，住太谷縣**鄉(xiāng)**路**號(hào)，系農(nóng)民。2017年3月31日該因犯尋釁滋事罪和非法拘禁罪被山西省太谷縣人民法院判處有期徒刑一年零六個(gè)月；2019年4月19日該又因涉嫌尋釁滋事罪被太谷縣公安局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日?qǐng)?zhí)行逮捕。

被告人杜某甲，又名杜某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1424291994********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地山西省晉中市太谷縣**鄉(xiāng)**村，住太谷縣**委**單元**室，系農(nóng)民。該因涉嫌尋釁滋事罪于2019年3月23日被太谷縣公安局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日?qǐng)?zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1424291994********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地山西省晉中市太谷縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住太谷縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，系農(nóng)民。該因涉嫌尋釁滋事罪于2019年4月26日被太谷縣公安局刑事拘留，同年5月30日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日?qǐng)?zhí)行逮捕。

被告人劉某丙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1407261988********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地山西省晉中市太谷縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住太谷縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，無(wú)業(yè)。2019年3月23日該因涉嫌偽造公司印章罪被太谷縣公安局刑事拘留，同年4月3日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日?qǐng)?zhí)行逮捕。2019年7月3日山西省太谷縣人民法院判處被告人劉某丙犯?jìng)卧旃居≌伦?，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。

本案由山西省太谷縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、馮某某、郝某甲、杜某甲涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪；被告人胡某某涉嫌尋釁滋事罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪；被告人楊某某涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪；被告人劉某丙涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月27日、28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月26日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月27日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、2015年9月，被害人賈某某因替朋友徐某某借錢便找到被告人劉某甲借款50萬(wàn)元，并以其位于太谷縣**村**巷22號(hào)的三層小樓作為抵押，月利息6分。2016年4月，因徐某某無(wú)力償還本金和利息，被告人劉某甲便指使被告人馮某某等人向賈某某催收借款，賈某某被逼無(wú)奈向劉某甲支付兩個(gè)月利息后，由于沒(méi)有經(jīng)濟(jì)能力便停止繼續(xù)支付利息和本金。2016年6月，賈某某因無(wú)力償還劉某甲的高利貸，且多次被劉某甲等人威脅、恐嚇，便離開(kāi)太谷去外地打工。2016年7月，劉某甲指使馮某某、郝某甲、劉某丁（在逃）、胡某某、楊某某、杜某甲蹲守在賈某某位于太谷縣**村**巷22號(hào)三層小樓門口長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月左右的時(shí)間，嚴(yán)重影響了賈某某家人的正常生活，之后劉某甲派人將賈某某大門門鎖換掉，并強(qiáng)行占為己有直至案發(fā)。

2、2013年5月，白某某找到被害人郝某乙作為擔(dān)保人向被告人劉某甲借款20萬(wàn)元，月利息6分。白某某向劉某甲支付部分利息后，由于沒(méi)有經(jīng)濟(jì)能力便停止繼續(xù)支付利息，后離開(kāi)太谷。劉某甲無(wú)法聯(lián)系到白某某后，便指使被告人馮某某、郝某甲等人多次到郝某乙母親所開(kāi)的門市內(nèi)進(jìn)行威脅、辱罵，逼迫郝某乙還錢，嚴(yán)重影響了郝某乙及其家人的正常生活及正常營(yíng)業(yè)。之后郝某乙母親在被逼無(wú)奈的情況下拿出7萬(wàn)元找被告人劉某甲處理此事，但該7萬(wàn)元不包含白某某的借款及利息。

3、2013年5月份，白某某找到被害人高某某為擔(dān)保人向被告人劉某甲借款20萬(wàn)元，月利息6分。白某某向劉某甲支付部分利息后，由于沒(méi)有經(jīng)濟(jì)能力便停止繼續(xù)支付利息，后離開(kāi)太谷。劉某甲無(wú)法聯(lián)系到白某某后，便領(lǐng)著被告人馮某某、郝某甲等人多次到高某某家中以威脅等方式催收借款，并強(qiáng)行將高某某帶回劉某甲所開(kāi)辦的**公司處理此事，高某某的家人在被逼無(wú)奈的情況下給劉某甲送了7萬(wàn)元處理此事，但該7萬(wàn)元不包含白某某的借款及利息。

4、2016年5、6月份，徐某某找到被害人陳某甲為擔(dān)保人向被告人劉某甲借款20萬(wàn)元，月利息6分，并以陳某甲的一輛白色雪佛蘭邁銳寶轎車作為抵押。因徐某某無(wú)力償還本金和利息，劉某甲便指使被告人馮某某、郝某甲、胡某某、杜某甲、楊某某等人多次到陳某甲家中以威脅、恐嚇?lè)绞奖破汝惸臣走€錢，并強(qiáng)行將陳某甲帶至劉某甲的公司內(nèi)逼迫其還錢，陳某甲在被迫交錢后，劉某甲等人才同意讓陳某甲離開(kāi)公司，在此期間，劉某甲還逼迫陳某甲將其抵押的轎車變賣以抵頂借款。

5、2015年3、4月至2015年年底期間，徐某某分兩次找到被害人史某某作為擔(dān)保人向被告人劉某甲借款26萬(wàn)元，月利息6分。因徐某某無(wú)力償還本金和利息，劉某甲便指使被告人馮某某、郝某甲、胡某某、杜某甲、楊某某等人多次到史某某父母家中以威脅、恐嚇?lè)绞奖破仁纺衬臣胰诉€錢。2016年6、7月份，劉某甲帶領(lǐng)馮某某、郝某甲、胡某某、杜某甲、楊某某等人到史某某居住的太谷縣**小區(qū)以威脅、恐嚇?lè)绞阶屍鋵⒕幼〉姆课蒡v出，并讓開(kāi)鎖公司的人將防盜門鎖換掉，將史某某的房屋占為己有。一個(gè)月之后，史某某向朋友借了5萬(wàn)元交到劉某甲手里，劉某甲才將史某某居住的太谷縣**小區(qū)房子鑰匙交還給史某某。

6、2016年1月份，王某甲找到被害人趙某某及王某乙作為擔(dān)保人向劉某甲借款8萬(wàn)元，月利息8分。2016年3月，王某甲由于沒(méi)有經(jīng)濟(jì)能力便停止繼續(xù)支付利息，后離開(kāi)太谷，劉某甲無(wú)法聯(lián)系到王某甲后，便打電話以威脅、恐嚇?lè)绞阶屭w某某替王某甲還錢，趙某某找到其姨夫杜某某幫忙解決此事，杜某某便領(lǐng)著趙某某、趙某某的父親到劉某甲的公司內(nèi)找到劉某甲，劉某甲在公司內(nèi)以威脅、恐嚇?lè)绞阶屭w某某還錢，并聲稱如果不是杜某某陪著過(guò)來(lái)，將會(huì)打斷趙某某的腿，并會(huì)安排人去趙某某家里鬧事，同時(shí)劉某甲替王某丙向趙某某索要欠款5萬(wàn)元。在此期間，劉某甲兩次領(lǐng)著馮某某、郝某甲等人到趙某某父母居住的太谷縣陽(yáng)邑鄉(xiāng)**村家中逼迫趙某某的父母還錢，趙某某的家人在被逼無(wú)奈下分兩次給了劉某甲現(xiàn)金118000元。同時(shí)劉某甲向另一名擔(dān)保人王某乙索要欠款6萬(wàn)元。

7、2015年至2016年期間，被害人徐某某多次找到被告人劉某甲借高利貸，月利息5分。后徐某某由于沒(méi)有經(jīng)濟(jì)能力便停止繼續(xù)支付利息，劉某甲便指使被告人馮某某、郝某甲、劉某丁、胡某某多次到太谷縣范村鎮(zhèn)岳家莊村**景區(qū)找徐某某，并采取尾隨、威脅、恐嚇?lè)绞奖破刃炷衬尺€錢。2017年6月，劉某甲等人多次逼迫徐某某還錢，徐某某在沒(méi)有經(jīng)濟(jì)能力償還劉某甲借款的情況下，被迫同意與劉某甲簽署一份關(guān)于**漂流經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，后劉某甲帶領(lǐng)馮某某、郝某甲、劉某丁、杜某甲、劉某丙等人將**漂流占為己有，并對(duì)外宣稱**漂流從今往后姓劉，而不是姓徐。2017年6月至2019年3月期間，劉某甲在經(jīng)營(yíng)**景區(qū)的過(guò)程中安排劉某丙、馮某某、胡某某等人負(fù)責(zé)景區(qū)的日常管理，并在經(jīng)營(yíng)棋盤山景區(qū)的過(guò)程中對(duì)景區(qū)內(nèi)的一些相關(guān)設(shè)施進(jìn)行了故意損壞、變賣。

8、2015年3月至2016年1月，被害人牛某某向劉某甲借款6萬(wàn)余元，月利息8分，牛某某向被告人劉某甲支付部分利息后，由于沒(méi)有經(jīng)濟(jì)能力便停止繼續(xù)支付利息。2016年6月28日，劉某甲指使被告人郝某甲、胡某某、楊某某三人將牛某某帶回**公司索要欠款，三人便駕車前往榆次八一飯店附近找到牛某某并帶到車上，郝某甲駕車，胡某某、楊某某便在車上開(kāi)始對(duì)牛某某進(jìn)行恐嚇、毆打。之后三人將牛某某帶到公司，回到公司后劉某甲、馮某某、郝某甲、胡某某、楊某某、杜某甲等人逼迫牛某某還錢，并威脅、毆打牛某某，聲稱不還錢不讓離開(kāi)。直到晚上7點(diǎn)左右，牛某某找到擔(dān)保人后，劉某甲才讓牛某某離開(kāi)公司。

9、2005年至2017年期間，被告人劉某甲在太谷縣水秀鄉(xiāng)**村、祁縣**村開(kāi)設(shè)以“推鍋?zhàn)印?、“百家?lè)”形式進(jìn)行賭博的賭場(chǎng)，從中抽頭漁利。劉某甲安排被告人馮某某在賭場(chǎng)負(fù)責(zé)記賬（放款、收款），被告人郝某甲、劉春輝負(fù)責(zé)賭場(chǎng)秩序，被告人胡某某、杜某甲負(fù)責(zé)放哨。劉某甲等人每次從賭博贏家一方抽取5%至10%的利潤(rùn)，參賭人員多的時(shí)候三四十人，少的時(shí)候有一二十人，每天賭資幾萬(wàn)元至幾十萬(wàn)元不等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證

2.書證

3.證人證言

4.被害人陳述

5.被告人的供述與辯解

6.鑒定意見(jiàn)

7.辨認(rèn)筆錄

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、馮某某、郝某甲、胡某某、杜某甲、楊某某、劉某丙采用滋擾、強(qiáng)拿硬要等手段嚴(yán)重?cái)_亂他人正常生活和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條之規(guī)定，應(yīng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人劉某甲、馮某某、郝某甲、杜某甲、楊某某非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；被告人劉某甲、馮某某、郝某甲、胡某某、杜某甲開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)聚眾賭博，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲等七人系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，被告人劉某甲系該犯罪組織的領(lǐng)導(dǎo)者、被告人馮某某、郝某甲、胡某某系該犯罪組織的骨干成員、被告人杜某甲、楊某某、劉某丙系該犯罪組織的一般成員。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太谷縣人民法院

檢?察?員：張寶通

2019年10月10日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于平遙縣看守所；被告人馮某某、郝某甲、胡某某、杜某甲、楊某某、劉某丙現(xiàn)羈押于太谷縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾冊(cè)。