河南省三門(mén)峽市陜州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

三陜檢一部刑訴〔2020〕223號(hào)　

被告人劉某甲，曾用名劉某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4112221987********，漢族，中專畢業(yè)，住三門(mén)峽市陜州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月9日被三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年6月25日被三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局刑事拘留，于2020年7月31日被三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蘭某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4112221977********，漢族，高中畢業(yè)，住三門(mén)峽市商務(wù)中心區(qū)**花園**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月20日被三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，曾用名郭某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4112021983********，漢族，初中畢業(yè)，住三門(mén)峽市開(kāi)發(fā)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月12日被三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局刑事拘留，于2020年8月13日被三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張建華，女，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4112021966********，漢族，高中畢業(yè)，戶籍所在地：廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)，住三門(mén)峽市**家屬院**號(hào)樓**單元**號(hào)。2011年2月21日因犯販賣毒品罪被廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)人民法院判處有期徒刑八年三個(gè)月，并處罰金5000元，2016年9月30日刑滿釋放。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，于2020年6月22日被三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)印章罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局逮捕。

被告人荊某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：xxxx，漢族，高中畢業(yè)，住三門(mén)峽市湖濱區(qū)**花園**號(hào)樓**單元**樓西戶。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月23日被三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某丙，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4112021971********，漢族，初中畢業(yè)，住三門(mén)峽市湖濱區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月19日被三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4112221988********，漢族，初中畢業(yè)，住三門(mén)峽市陜州區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓東。2014年9月11日因犯盜竊罪被三門(mén)峽市湖濱區(qū)人民法院判處拘役二個(gè)月，并處罰金1000元。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，于2020年6月15日被三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月24日被三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局逮捕。

被告人上官某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4112221973********，漢族，初中畢業(yè)，住三門(mén)峽市陜州區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓西戶。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月25日被三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、蘭某某、郭某某、張建華、荊某某、劉某丙、王某某、上官某某涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年9月18日退回三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局補(bǔ)充偵查完畢后于2020年10月15日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪

2019年10月份左右，被告人劉某甲讓被告人蘭某某幫忙找人辦理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶等資料，并承諾給予好處費(fèi)。后蘭某某通過(guò)被告人郭某某介紹，認(rèn)識(shí)被告人劉某丙、荊某某、張建華，讓郭某某四人幫忙辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并承諾給予好處費(fèi)。后被告人郭某某、劉某丙、荊某某、張建華四人分別辦理了三門(mén)峽**公司等公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并在銀行開(kāi)設(shè)了對(duì)公賬戶。被告人蘭某某則將辦好的四套公司資料，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶銀行卡、以及綁定的手機(jī)卡等物品，交給了劉某甲、張某丙（另案處理）。

2019年10月份左右，被告人劉某甲讓被告人王某某辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶等資料，并承諾給予5000元好處費(fèi)。被告人王某某明知?jiǎng)⒛臣卓赡軓氖逻`法活動(dòng)，為獲取非法利益，仍按照劉某甲要求，申請(qǐng)辦理了三門(mén)峽**公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并在銀行開(kāi)設(shè)了對(duì)公賬戶，然后將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶等資料全部交給了劉某甲。

2019年10月份左右，被告人上官某某為獲取非法利益，將三門(mén)峽**公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶等資料，以3000元的價(jià)格賣給張某丙。

二、妨害信用卡管理罪

2019年7月份左右，被告人蘭某某讓張某乙等人幫忙辦理了30余張銀行卡，然后蘭某某將辦好的銀行卡及U盾、手機(jī)卡等賣給張某丙，從中謀取非法利益。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：?扣押物品清單；2.書(shū)證：戶籍及前科證明、到案經(jīng)過(guò)、微信聊天記錄、微信交易記錄明細(xì)、企業(yè)注冊(cè)信息查詢等；3.證人證言：證人張某丙、劉某丙、楊某某、張某乙、李某某、聶某某等證言；4.被告人供述與辯解：被告人劉某甲、蘭某某、郭某某、張建華、荊某某、劉某丙、王某某、上官某某的供述與辯解；5.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄兩份。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲等八人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、蘭某某、郭某某、張建華、荊某某、劉某丙、王某某、上官某某等人為謀取非法利益，買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘭某某為謀取非法利益，非法持有他人信用卡，并進(jìn)行買賣，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘭某某在判決宣告前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人張建華在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑刑罰以上之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉某丙、荊某某、王某某、上官某某主動(dòng)到案，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某甲等八人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三門(mén)峽市陜州區(qū)人民法院　

檢??察??官：程慧娟

檢察官助理：李曉龍

2020年11月12日

附件：

1.被告人張建華現(xiàn)羈押于三門(mén)峽市看守所，被告人王某某現(xiàn)羈押于三門(mén)峽市陜州區(qū)看守所，被告人劉某甲、蘭某某、郭某某、荊某某、劉某丙、上官某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄鋺艏兀?

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》8份；

4.《量刑建議書(shū)》1份。