北京市海淀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京海檢一部刑訴〔2019〕791號

被告人侯某某（化名張某甲），女，1986年**月**日出生，公民身份號碼4101031986********，漢族，碩士研究生，無職業(yè)，戶籍所在地河南省鄭州市二七區(qū)**路**號**單元**號。因犯盜竊罪，于2009年2月11日被北京市朝陽區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三千元；因犯盜竊罪，于2010年10月23日被河南省鄭州市金水區(qū)人民法院判決有期徒刑一年，緩刑一年；因犯盜竊罪，于2011年8月8日被河南省鄭州市金水區(qū)人民法院判決有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬三千元，于2014年2月5日刑滿釋放；因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2019年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局海淀分局逮捕。

辯護(hù)人馬田田，北京市百瑞律師事務(wù)所律師。

被告人劉某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼1330241976********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地河北省石家莊市裕華區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2019年8月27日被北京市公安局海淀分局取保候?qū)?，?019年11月20日被我院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人劉巖巖，北京市想成律師事務(wù)所律師。

本案由北京市公安局海淀分局偵查終結(jié)，以被告人侯某某、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2019年11月26日、12月17日分別告知被告人侯某某、劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至8月，被告人侯某某通過冒用張某甲身份，在本市海淀區(qū)、朝陽區(qū)以辦理北京車牌、投資、借款、辦理道路交通運(yùn)輸許可證等虛構(gòu)事由騙取被害人張某乙（男，32歲）、劉某乙（男，33歲）、呂某某（男，34歲）錢款，涉案金額共計(jì)人民幣774000元。2019年5月后，被告人劉某甲參與侯某某辦理車牌一事，涉案金額共計(jì)人民幣96000元。具體事實(shí)如下：

（一）2019年3月，被告人侯某某虛構(gòu)自己具有辦理北京小客車車牌指標(biāo)的能力，向被害人張某乙要人民幣95000元，張某乙于2019年3月10日通過銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金交付的方式在本市朝陽區(qū)支付給侯某某人民幣95000元。

2019年6月，被告人侯某某伙同被告人劉某甲編造車牌辦理須補(bǔ)交費(fèi)用的事實(shí)，向被害人張某乙取人民幣36000元，張某乙于2019年8月3日在本市海淀區(qū)**鎮(zhèn)**園**號樓**單元**的家中通過微信轉(zhuǎn)款的方式支付36000元人民幣。

2019年3月至5月，被告人侯某某以自己父親生病需要治療及醫(yī)藥費(fèi)用、為被害人張某乙進(jìn)行投資、被告人劉某甲急需用錢、虛構(gòu)“李某某”的身份并謊稱“李某某”母親生病需要治療等名義，向張某乙騙借錢款，張某乙采取微信轉(zhuǎn)賬、銀行轉(zhuǎn)賬的方式向侯某某支付合計(jì)人民幣193000元。

（二）2019年4月，被告人侯某某虛構(gòu)自己具有辦理北京小客車車牌指標(biāo)的能力，向被害人劉某乙要人民幣60000元，劉某乙于2019年4月27日通過余額寶向侯某某提供的被告人劉某甲尾號為2149的中信銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣60000元。

2019年6月，被告人侯某某伙同被告人劉某甲編造車牌辦理須補(bǔ)交費(fèi)用的事實(shí)，向被害人劉某乙取人民幣20000元，劉某乙于2019年6月29日將人民幣20000元轉(zhuǎn)賬至被害人張某乙處，張某乙于2019年6月30日將此款項(xiàng)轉(zhuǎn)至劉某甲尾號為2149的中信銀行卡內(nèi)；

2019年7月，被告人侯某某以幫助被害人劉某乙優(yōu)惠購車并墊資為由要求劉某乙支付人民幣10000元，劉某乙于2019年7月25日通過微信轉(zhuǎn)賬的方式使用尾號0181的招商銀行卡向侯某某轉(zhuǎn)賬人民幣10000元。

在此期間，被告人侯某某假意給被害人劉某乙介紹對象，并自己偽裝成“李某某”其人的身份與劉某乙交往，借機(jī)以“李某某”母親生病需要治療費(fèi)用為由，向劉某乙騙借人民幣3萬元，劉某乙按照“李某某”的要求于2019年5月31日向侯某某轉(zhuǎn)款人民幣30000元。

（三）2019年3月，被告人侯某某虛構(gòu)自己有朋友出售帶小客車指標(biāo)的公司，向被害人呂某某索要人民幣50000元作為定金，呂某某于2019年3月14日通過朋友彭某某尾號為4472的中國農(nóng)業(yè)銀行卡向被告人劉某甲尾號為2149的中信銀行卡轉(zhuǎn)賬50000元。

2019年3月，被告人侯某某虛構(gòu)自己具有辦理北京小客車車牌指標(biāo)的能力，向被害人呂某某索要人民幣70000元，呂某某于2019年3月28日通過朋友彭某某尾號為4472的中國農(nóng)業(yè)銀行卡向被告人劉某甲尾號為2149的中信銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣70000元。

2019年6月，被告人侯某某伙同被告人劉某甲編造車牌辦理須補(bǔ)交費(fèi)用的事實(shí)，向被害人呂某某索取人民幣40000元，呂某某于2019年6月26日14時(shí)許在本市海淀區(qū)**鎮(zhèn)**園**號樓**單元**的家中使用農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)APP將本人名下尾號8272的中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)人民幣40000元轉(zhuǎn)賬至劉某甲尾號為2149的中信銀行卡內(nèi)。

2019年4月27日，被告人侯某某虛構(gòu)自己有辦理道路運(yùn)輸許可證的能力，向呂某某索要款項(xiàng)，呂某某于2019年5月10日通過朋友周某某尾號3971的中國農(nóng)業(yè)銀行卡向劉某甲尾號為2149的中信銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣90000元，后侯某某一直未能辦理并于2019年7月10日虛構(gòu)加急辦理需要另付80000元用于打點(diǎn)關(guān)系為由向呂某某索款，呂某某于2019年7月11日使用北京**物流有限公司尾號9877的浦東發(fā)展銀行向劉某甲尾號為2149的中信銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣80000元。

被告人侯某某收到上述款項(xiàng)后，均用于侯某某及被告人劉某甲個(gè)人使用。現(xiàn)涉案錢款未起獲。

被告人侯某某、劉某甲于2019年8月21日被公安機(jī)關(guān)抓獲，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：作案銀行卡照片；2.書證：受案登記表、微信聊天記錄截圖等；3.被害人張某乙等人陳述；4.被告人侯某某、劉某甲供述和辯解；5.?辨認(rèn)筆錄等；6.視聽資料；7.其他證據(jù)材料：到案經(jīng)過等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人侯某某、劉某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人侯某某、劉某甲共同詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，被告人侯某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其二人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其二人刑事責(zé)任。被告人侯某某、劉某甲如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，本院提起公訴，請依法判處。

此致

北京市海淀區(qū)人民法院

檢??察??員：??孫中梅
代理檢察員：??胡??芃

2019年12月19日

附：

1．被告人侯某某現(xiàn)羈押于北京市海淀區(qū)看守所；被告人劉某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诒本?，?lián)系電話：1391005****；

2．偵查卷宗十二冊,檢察卷宗一冊；

3．換押證一份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份；

5.《量刑建議書》二份；

6．辯護(hù)人馬田田，聯(lián)系方式：1381089****；

7．辯護(hù)人劉巖巖，聯(lián)系方式：1861231****。