山東省郯城縣人民檢察院

起?訴?書

郯檢二部刑訴〔2019〕50號(hào)

被告人劉某甲，女，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3728221962********，漢族，高中文化，群眾，山東省莒南縣人，戶籍地莒南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住臨沂市河?xùn)|區(qū)**街道花園小區(qū)**號(hào)樓**單元。2019年6月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被郯城縣公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。

被告人代某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3728231965********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，山東省蘭陵縣人，住蘭陵縣**鎮(zhèn)**村。2019年7月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被郯城縣公安局刑事拘留，同年8月8日被逮捕。

被告人王某甲，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3728221964********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，山東省郯城縣人，郯城縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)二郎村，住郯城縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**村**號(hào)。2019年7月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被郯城縣公安局刑事拘留，同年8月8日被逮捕。

被告人劉某乙，男，1954年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3728221954********，漢族，群眾，文盲文化，山東省郯城縣人，住郯城縣**街道**村**號(hào)。2019年7月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被郯城縣公安局刑事拘留，同年8月8日被逮捕。

本案由山東省郯城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、代某某、王某甲、劉某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月9日補(bǔ)查重報(bào)。被告人劉某甲、代某某、王某甲、劉某乙均同意本案適用普通程序簡化審程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2011年以來，黃某某、趙某甲（均已判刑）等人在未取得金融管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，通過報(bào)紙、光盤、傳單等途徑向社會(huì)公眾傳播吸收資金的信息，利用其實(shí)際控制的郯城縣天和種植農(nóng)民專業(yè)合作社、郯城縣天和民間融資服務(wù)中心及山東天佑資產(chǎn)管理有限公司，采取借款或者投資入股的方式，以高息為誘餌，在臨沂市郯城縣、河?xùn)|區(qū)**物色吸收存款業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)員，并向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款達(dá)1.5億余元。

被告人劉某甲擔(dān)任山東天佑資產(chǎn)管理有限公司河?xùn)|片區(qū)分公司負(fù)責(zé)人，自2014年以來，利用山東天佑資產(chǎn)管理有限公司的名義，采取高息借款的方式，以賺取存款代辦費(fèi)的目的，積極物色吸收存款業(yè)務(wù)員并親自吸收存款，先后介紹劉某丙、王某乙王某丙、劉某丁、趙某乙、賀某某（均已判刑）等10余人擔(dān)任吸收存款的業(yè)務(wù)員，非法向社會(huì)公眾吸收存款，河?xùn)|片區(qū)共吸收存款2000余萬元，其中劉某甲本人吸收存款40余萬元。

被告人代某某系山東天佑資產(chǎn)管理有限公司蘭陵縣分公司業(yè)務(wù)員，自2014年至2015年，利用山東天佑資產(chǎn)管理有限公司的名義，采取高息借款的方式，以賺取存款代辦費(fèi)的目的，非法向社會(huì)公眾吸收存款407萬元。

被告人王某甲系郯城縣天和種植農(nóng)民專業(yè)合作社業(yè)務(wù)員，自2014年初-2015年9月，利用郯城縣天和種植農(nóng)民專業(yè)合作社的名義，以賺取存款代辦費(fèi)為目的，以高息為誘餌，采取投資入股的方式，非法向社會(huì)公眾吸收存款430余萬元。

被告人劉某乙系郯城縣天和種植農(nóng)民專業(yè)合作社業(yè)務(wù)員，自2011年9月份-2015年7月份，利用郯城縣天和種植農(nóng)民專業(yè)合作社的名義，以賺取存款代辦費(fèi)為目的，以高息為誘餌，采取投資入股的方式，非法向社會(huì)公眾吸收存款293萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

戶籍證明，抓獲經(jīng)過、前科證明、審計(jì)報(bào)告等書證，同案犯黃某某、趙某甲、李某某等人供述和辯解，被告人劉某甲、代某某、王某甲、劉某乙等人供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人劉某甲、代某某、王某甲、劉某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、代某某、王某甲、劉某乙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、代某某、王某甲、劉某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處三年以上四年以下有期徒刑，并建議適用普通程序簡化審程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

郯城縣人民法院

檢察員：孫秀玉

2019年12月13日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于臨沂市看守所、被告人代某某、王某甲、劉某乙現(xiàn)羈押于郯城縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書四份?！?