福建省三明市三元區(qū)人民檢察院

起?訴?書

元檢一部刑訴〔2019〕252號

被告人劉某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼2301041983********，滿族，高中文化程度，個體，出生地黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)，戶籍地黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**街**號，現(xiàn)住黑龍江省綏芬河市**廣場**期**幢**室。因涉嫌非法經營罪于2019年6月17日被三明市公安局三元分局刑事拘留。2019年7月19日，經本院批準逮捕，同日由三明市公安局三元分局執(zhí)行逮捕。

辯護人王威，福建萬得律師事務所律師。

被告人習某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼2310811985********，漢族，初中文化程度，務工，出生地黑龍江省綏芬河市，戶籍地黑龍江省綏芬河市**路**小區(qū)**號?，F(xiàn)住黑龍江省綏芬河市**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法經營罪于2019年6月17日被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年7月8日被三明市公安局三元分局變更強制措施為取保候審。2019年9月18日，經本院決定取保候審。

本案由三明市公安局三元分局偵查終結，以被告人劉某甲、習某某涉嫌非法經營罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于當日、2019年9月19日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據不足退回補充偵查一次（2019年10月18日至2019年11月18日），三明市公安局三元分局經補充偵查完畢于2019年11月18日重新移送審查起訴。

經依法審查查明：

2018年3月初以來，被告人劉某甲與一名叫“莉某某”（音譯，另案處理）的俄羅斯女子在未取得煙草專賣品生產、銷售、運輸許可證的情況下，為牟取非法利益利用其淘寶網店、微信等方式銷售Heets牌IQOS電子煙(系加熱不燃燒卷煙，俗稱煙彈，以下簡稱煙彈)，利用銀行轉賬、ATM機現(xiàn)金存款、微信或者支付寶轉賬等方式收取貨款，并通過快遞將煙彈銷售至河南省洛陽市、黑龍江省哈爾濱市、遼寧省大連市、廣西壯族自治區(qū)北海市等多個省市的買家。其中，莉某某一方負責將煙彈從俄羅斯走私到我國境內交給被告人劉某甲；被告人劉某甲負責發(fā)展、聯(lián)系客戶，通過物流發(fā)給下線客戶并收取煙款，并租賃黑龍江省綏芬河市**廣場**期**幢**號車庫作為藏匿、打包煙彈的地點。被告人劉某甲每賣出一條煙彈便從中抽取人民幣5元的利潤。2018年12月，被告人劉某甲雇傭被告人習某某為其專門負責接收、打包并快遞煙彈給下線客戶，每月固定工資人民幣4000元。截至案發(fā)，被告人習某某一共領取了工資人民幣12000元。被告人劉某甲、習某某通過虛構身份信息、地址、聯(lián)系方式來收、發(fā)快遞煙彈以及使用他人中國銀行卡賬戶（戶名：LARI****,賬號：62148545********）收取貨款等方式來躲避有關部門的打擊。具體事實如下：

一、2018年5月以來，河南省洛陽市的高某某（已判決）劉某乙（另案處理）通過微信、支付寶、ATM機現(xiàn)金存款及銀行轉賬等方式向被告人劉某甲購買煙彈金額共計人民幣1298850元，銷售煙彈累計數(shù)量共計7215余條。

二、2018年5月以來，黑龍江省哈爾濱市的仲某某（另案處理）通過微信、支付寶、ATM機現(xiàn)金存款及銀行轉賬等方式向被告人劉某甲購買煙彈金額共計人民幣1370443元，銷售煙彈累計數(shù)量共計7407余條。

三、2018年6月以來，廣西壯族自治區(qū)北海市的劉某丙（另案處理）通過微信、支付寶、ATM機現(xiàn)金存款及銀行轉賬等方式向被告人劉某甲購買煙彈金額共計人民幣5194110元，銷售煙彈累計數(shù)量共計29680余條。

四、2018年8月以來，遼寧省大連市的于某某（另案處理）通過微信、支付寶、ATM機現(xiàn)金存款及銀行轉賬等方式向被告人劉某甲購買煙彈金額共計人民幣334150元，銷售煙彈累計數(shù)量共計1806余條。

2019年4月8日，三明市公安局三元分局民警從河南省**速運有限公司依法扣押高某某等人從被告人劉某甲處購買的150條用于銷售的煙彈，金額共計人民幣34740元。經福建省煙草質量監(jiān)督檢測站鑒定，上述被扣押的煙彈均為真品IQOS卷煙。

2019年6月17日，被告人劉某甲、習某某在黑龍江省綏芬河市被公安機關抓獲歸案。案發(fā)后，被告人習某某主動退出其全部違法所得人民幣12000元。

認定上述事實的證據如下：

1.被告人劉某甲、習某某的戶籍證明、常住人口信息表、違法犯罪經歷查詢表、到案經過、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、微信聊天記錄截圖、抽樣筆錄、鑒定聘請書、卷煙產品鑒別檢驗委托協(xié)議書、調取證據通知書、調取證據清單、銀行賬戶交易明細、出入境記錄、明細表、受案登記表、居留證、逮捕證等書證；2.證人高某某、仲某某、劉某乙、于某某、劉某丙的證言；3.被告人劉某甲、習某某的供述和辯解；4.福建省煙草質量監(jiān)督檢測站出具的卷煙鑒別檢驗報告、福建中證司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書；5.辨認筆錄；6.視聽資料等證據。

本院認為，被告人劉某甲伙同被告人習某某等人，違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經許可非法從事煙草銷售活動，其中，被告人劉某甲參與銷售金額共計人民幣8197553元，情節(jié)特別嚴重；被告人習某某參與銷售金額共計人民幣4173808元，情節(jié)特別嚴重，二被告人的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百二十五條第一款第（一）項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究刑事責任。被告人劉某甲在共同犯罪中起主要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，系主犯。被告人習某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款，系從犯，依法應當減輕處罰。被告人習某某到案后，如實供述自己的犯罪行為，適用《中國人民共和國刑法》第六十七條第三款，屬坦白，依法可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省三明市三元區(qū)人民法院

檢察員：陳??迪

檢察員：嚴素琴

2019年12月18日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于三明市看守所；被告人習某某現(xiàn)取保候審在黑龍江省綏芬河市**小區(qū)**號樓**單元**室（聯(lián)系電話：1824531****、1384531****）。

2.移送卷宗5冊、光盤4張、U盤1個。

3.證人（鑒定人）名單。?