鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄭管檢二部刑訴〔2020〕48號(hào)

被告人劉某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4105221988********，漢族，本科畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住河南省安陽(yáng)市**住宅**號(hào)樓**單元（戶(hù)籍在河南省安陽(yáng)市文峰區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)）。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)，于2020年7月30日被鄭州市公安局二里崗分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪，于同年9月3日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年9月3日由鄭州市公安局二里崗分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局管城分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年11月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年下半年以來(lái)，姚某某（另案處理）等人在未取得藥品經(jīng)營(yíng)許可證的情況下經(jīng)營(yíng)藥品買(mǎi)賣(mài)，并將藥品賣(mài)給朱某某（另案處理）等人。2020年6月10日，姚某某員工李某某、王某某（均另案處理）在鄭州市管城回族區(qū)**路**村附近與客戶(hù)交易時(shí)被鄭州市公安局二里崗分局、鄭州市管城回族區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局查獲。

經(jīng)查，2016年至今，被告人劉某某伙同曹某某（另案處理）等人在未取得藥品經(jīng)營(yíng)許可證的情況下，在朱某某（另案處理）等人處非法購(gòu)入藥品，并銷(xiāo)售到安陽(yáng)市內(nèi)外多處藥房及個(gè)人。經(jīng)河南捷創(chuàng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)，劉某某等人物流信息顯示累計(jì)銷(xiāo)售金額為1049423元，曹某某的微信累積收入254618.23元，劉某某的出庫(kù)復(fù)核單累計(jì)收入399831.1元，劉某某、曹某某銀行卡流水非法經(jīng)營(yíng)藥品銷(xiāo)售收入總計(jì)為76167634.13元。

2020年7月29日，被告人劉某某經(jīng)鄭州市公安局二里崗分局民警傳喚到案。其到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證、物證

（1）到案經(jīng)過(guò)；?

（2）順豐速遞收貨快遞單；?

（3）銷(xiāo)貨清單；?

（4）出庫(kù)復(fù)核單、提貨單、河南省**醫(yī)藥有限公司藥品銷(xiāo)貨清單、河南**藥品股份有限公司銷(xiāo)售出庫(kù)記錄；?

（5）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表；?

（6）證人樊某某銀行轉(zhuǎn)款明細(xì)截圖；?

（7）證人許某某-李某某微信聊天截圖、通話(huà)記錄截圖；?

（8）證人楊某某-李某某微信聊天截圖；?

（9）證人謝某某微信賬號(hào)截圖、手機(jī)聯(lián)系人截圖、電話(huà)記錄截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、劉某某微信賬號(hào)截圖；??

（10）證人朱某某聯(lián)系人詳情截圖；?

（11）安陽(yáng)**醫(yī)藥有限公司隨貨同行單、安陽(yáng)**醫(yī)藥有限公司劉某某銷(xiāo)售清單、安陽(yáng)**醫(yī)藥有限公司2018年12月份工資表、安陽(yáng)**醫(yī)藥有限公司2020年質(zhì)量教育培訓(xùn)參加人員名單；?

（12）河南**物流集團(tuán)有限公司物流交易明細(xì)；?

（13）被告人劉某某及同案犯曹某某銀行交易明細(xì)；?

（14）手工賬本5冊(cè)；

（15）查詢(xún)被告人身份及前科；

（16）戶(hù)籍證明。

2.證人樊某某、許某某、楊某帆、謝某某、薛某某、張某某證言；

3.同案犯李某萌、李某喜、朱某麗、朱某亭、楊某塬、申某玉供述；

4.被告人劉某某供述；

5.河南捷創(chuàng)會(huì)計(jì)事務(wù)所關(guān)于“劉某某等人非法經(jīng)營(yíng)藥品”司法會(huì)計(jì)鑒定專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

6.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)藥品買(mǎi)賣(mài)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某某有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市管城回族區(qū)人民法院??

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檢??察??員：孫永記

校元元

二○二○年十一月十二日

附：

?1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所

?2.案卷材料和證據(jù)共7冊(cè)816頁(yè)

?3.隨案移送手工帳本5冊(cè)

?4.光盤(pán)1張

?5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份

?6.《量刑建議書(shū)》1份