浙江省玉某市人民檢察院

起 訴 書(shū)

玉檢二部刑訴〔2020〕281號(hào)

被告人劉某某（曾用名李某某），女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321241987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，家住浙江省玉某市**街道**路**號(hào)**室。因涉嫌賭博罪，于2018年11月1日被玉某市公安局刑事拘留，同年11月30日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?019年11月29日經(jīng)本院決定，同日由玉某市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2020年1月13日、2020年3月20日退回玉某市公安局補(bǔ)充偵查，玉某市公安局分別于2020年2月6日、2020年4月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年12月30日、2020年3月7日、2020年5月18日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人劉某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月至2018年8月，被告人劉某某明知同案犯陳某甲（已判決）在本市做莊接受下家“六合彩”投注活動(dòng)，仍提供銀行卡用于轉(zhuǎn)賬結(jié)算，共接受下家投注金額達(dá)92.7萬(wàn)余元（人民幣、以下同），非法獲利8000元左右。其中，同案犯陳某甲接受江某某83萬(wàn)余元、陳某甲3.4萬(wàn)余元、高某某6.2萬(wàn)余元的投注。

2018年11月1日，被告人劉某某在其位于本市玉城街道**路**號(hào)**室的家中被公安民警抓獲歸案，未如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。同案犯陳某甲已退繳上述違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、六查一聯(lián)系、人口信息、情況說(shuō)明、扣押決定書(shū)、清單、銀行賬單、判決書(shū)等；

2.證人吳某某、黃某甲、朱某某、江某某、鐘某某、張某某陳某乙、陳某丙、陳某甲、林某某、甘某某、陳某丁、羅某某、高某某、陳某戊、傅某某、陳某己、邱某某、黃某乙、王某某的證言，公安民警出具的歸案經(jīng)過(guò)；

3.被告人劉某某的供述與辯解，同案犯陳某甲的供述與辯解；

4.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子物證檢查工作記錄；

5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：搜查視頻、辨認(rèn)視頻、電子數(shù)據(jù)、銀行電子賬單。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知他人未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)，擅自銷(xiāo)售“六合彩”，擾亂市場(chǎng)秩序，仍提供幫助，且情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

玉某市人民法院

檢 察 官 林維國(guó)

檢察官助理 楊剛建

2020年5月18日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷6冊(cè)、光盤(pán)5張、存儲(chǔ)器1個(gè)、手機(jī)1部、取保候?qū)彌Q定書(shū)、訊問(wèn)筆錄、判決書(shū)各1份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《量刑建議書(shū)》、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》各1份。