浙江省玉某市人民檢察院

起 訴 書

玉檢二部刑訴〔2020〕281號

被告人劉某某（曾用名李某某），女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5321241987********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住浙江省玉某市**街道**路**號**室。因涉嫌賭博罪，于2018年11月1日被玉某市公安局刑事拘留，同年11月30日轉取保候審；2019年11月29日經本院決定，同日由玉某市公安局執(zhí)行取保候審。

本案由玉某市公安局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌非法經營罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人以及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2020年1月13日、2020年3月20日退回玉某市公安局補充偵查，玉某市公安局分別于2020年2月6日、2020年4月17日補查重報。本院分別于2019年12月30日、2020年3月7日、2020年5月18日延長審查起訴期限十五日。被告人劉某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2016年12月至2018年8月，被告人劉某某明知同案犯陳某甲（已判決）在本市做莊接受下家“六合彩”投注活動，仍提供銀行卡用于轉賬結算，共接受下家投注金額達92.7萬余元（人民幣、以下同），非法獲利8000元左右。其中，同案犯陳某甲接受江某某83萬余元、陳某甲3.4萬余元、高某某6.2萬余元的投注。

2018年11月1日，被告人劉某某在其位于本市玉城街道**路**號**室的家中被公安民警抓獲歸案，未如實供述自己的犯罪事實。同案犯陳某甲已退繳上述違法所得。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍證明、六查一聯系、人口信息、情況說明、扣押決定書、清單、銀行賬單、判決書等；

2.證人吳某某、黃某甲、朱某某、江某某、鐘某某、張某某陳某乙、陳某丙、陳某甲、林某某、甘某某、陳某丁、羅某某、高某某、陳某戊、傅某某、陳某己、邱某某、黃某乙、王某某的證言，公安民警出具的歸案經過；

3.被告人劉某某的供述與辯解，同案犯陳某甲的供述與辯解；

4.搜查筆錄、辨認筆錄、電子物證檢查工作記錄；

5.視聽資料、電子數據：搜查視頻、辨認視頻、電子數據、銀行電子賬單。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某明知他人未經國家批準，擅自銷售“六合彩”，擾亂市場秩序，仍提供幫助，且情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人劉某某系從犯，依法應當從輕或減輕處罰；自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

玉某市人民法院

檢 察 官 林維國

檢察官助理 楊剛建

2020年5月18日

附：

1.被告人劉某某現取保候審在家。

2.案卷6冊、光盤5張、存儲器1個、手機1部、取保候審決定書、訊問筆錄、判決書各1份。

3.《認罪認罰具結書》、《量刑建議書》、《適用簡易程序建議書》各1份。