土默特左旗人民檢察院　

起?訴?書

土左檢一部刑訴〔2020〕168號　

　　被告人劉某某，女，?1969年**月**日出生，滿族，高中文化，身份證號碼1501211969********，個體，群眾，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市土默特左旗**鎮(zhèn)**路**管區(qū)**號，現(xiàn)住土默特左旗**鎮(zhèn)**路東**號**小區(qū)**號樓**單元**樓**號。因涉嫌非法經(jīng)營，于2020年7月2日被土默特左旗公安局采取取保候?qū)彺胧?020年7月6日由我院重新決定取保候?qū)?，由土默特左旗公安局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

本案由土默特左旗公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年7月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某在察素齊鎮(zhèn)原法院對面經(jīng)營一家**糖酒批發(fā)部，主要經(jīng)營煙酒、副食等，在經(jīng)營過程中，被告人劉某某違規(guī)使用以下商戶名稱用POS機進行刷卡套現(xiàn)：

1、商戶名稱：呼和浩特市回民區(qū)高小芬家用電器經(jīng)銷部，商戶編號：8261910572299SS；

2、商戶名稱：呼和浩特市圣凱建材個體戶劉某某，商戶編號：826191050398595；

3、商戶名稱：呼和浩特市回民區(qū)浩夷恩珠寶店，商戶編號：826191050948714；

4、商戶名稱：呼和浩特市回民區(qū)金拓達(dá)家電經(jīng)銷部，商戶編號：826191057229160；

5、商戶名稱：呼和浩特市玉泉區(qū)悟靜工藝品店，商戶編號：826191059708095；

6、商戶名稱：呼和浩特市玉泉區(qū)宏盛源鋼材經(jīng)銷部，商戶編號：826191052119333；

7、商戶名稱：呼和浩特市如意工業(yè)園區(qū)翔庭經(jīng)銷部，商戶編號：826191052119334；

8、商戶名稱：呼和浩特市賽罕區(qū)火焰山陸?？諢镜?，商戶編號：826191058128864；

?9、商戶名稱：呼和浩特市新城區(qū)翠瑾工藝品店經(jīng)銷部，商戶編號：826191059708094；

?10、商戶名稱：呼和浩特市玉泉區(qū)新良宏貨架經(jīng)銷部，商戶編號：826191059998489；

?11、商戶名稱：呼和浩特市賽罕區(qū)暢特汽車用品經(jīng)銷部，商戶編號：826191075388141；

?12、劉某某使用自己身份證號碼在卡友支付服務(wù)有限公司辦理的POS機；

?被告人劉某某使用以上POS機分別給圖某某、張某某、呼某某、杜某某、梁某某、史某某、謝某某、王某某等以虛構(gòu)交易的方式進行刷卡套現(xiàn)，交易金額為1630128元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：報案材料、銀行交易流水、POS機流水、病歷等；

2、證人證言：史某某、謝某某、圖某某等人證言；

3、被告人的供述與辯解：劉某某訊問筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）的方法，以虛構(gòu)交易等方式向信用卡持卡人套現(xiàn)，金額為1630128元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人劉某某有期徒刑一年、緩刑一年，并處罰金人民幣5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

土默特左旗人民法院　

檢察官：梁慧平

檢察官助理：云斯琴

2020年8月21日　

附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)五冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份