鄭州市二七區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭二檢一部刑訴〔2019〕950號

被告人劉某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼37040619890*******，漢族，大學本科，務(wù)工，住鄭州市高新區(qū)升龍*******室（戶籍所在地山東省棗莊市******號）。因涉嫌詐騙于2019年7月20日被鄭州市公安局馬寨分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年8月26日經(jīng)我院批準，于2019年8月27日被鄭州市公安局馬寨分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局馬寨分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于2019年12月6日在值班律師在場的情況下告知了認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，于2019年11月26日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份以來，被告人劉某某伙同楊某某（在逃）在鄭州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)以“*****實業(yè)公司”為依托經(jīng)營“*****商貿(mào)APP”期貨虛擬交易平臺，在未經(jīng)有關(guān)主管部門批準的情況下，招聘業(yè)務(wù)員路某某、徐某某、劉某某、屈某某、段某某等人通過網(wǎng)絡(luò)社交平臺、軟件招攬客戶曹某某、白某某、易某某等人在“*****商貿(mào)APP”期貨虛擬交易平臺辦理“入金”、“出金”業(yè)務(wù)，以買賣“銀飾品”、“潤滑劑”、“紅酒”的形式進行黃金、原油、英鎊等期貨交易類投資，該公司從客戶的每筆交易手續(xù)費中獲取利益。2019年3月1日至2019年7月19日，共引誘客戶239人注冊該平臺，共計入金400653.51元，客戶共買入4892筆2534454元，賣出4890筆2266171元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人劉某某的供述；2.證人劉某某、段某某、徐某某、路某某、屈某某、康某某、曹某某、白某某、易某某等人的證言；3.戶籍信息、受案及到案經(jīng)過、指認照片、扣押物品清單、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、聊天記錄截圖、后臺數(shù)據(jù)表等書證；4.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某違法國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州市二七區(qū)人民法院

檢察員：王??磊

檢察員：辛振鋒

二○一九年十二月六日

附：

1、被告人劉某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所。

2、全部案卷和證據(jù)材料?！?/span>

3、認罪認罰具結(jié)書。