山東省鄄城縣人民檢察院

起?訴?書

鄄檢二部刑訴〔2021〕25號

被告人劉某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼4451221978********，漢族，初中文化，農民，住廣東省饒平縣新豐鎮(zhèn)**村**巷**號。因涉嫌非法經營罪，于2019年10月25日被鄄城縣公安局刑事拘留，同年11月23日被鄄城縣公安局取保候審，2020年12月4日由本院決定取保候審。

本案由鄄城縣公安局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌非法經營罪，于2020年12月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月2日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2016年3月至9月，被告人劉某某違反《中華人民共和國外匯管理條例》，為山東菏澤市尚百麗家具有限公司聯系、購買共計人民幣29831783元的外匯美金，個人實際非法獲利約人民幣4萬元。

案發(fā)后，被告人劉某某于2019年10月24日主動到公安機關投案。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍信息、刑事判決書、發(fā)破案經過；2.證人證言：證人王某某、戴某某、宮某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人劉某某的供述和辯解；4.電子數據：劉某某農行賬戶交易明細、尚百麗公司萊商銀行賬戶交易明細、尚百麗公司山東發(fā)展銀行賬戶交易明細。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某為非法獲利，違反國家規(guī)定非法經營外匯，擾亂金融市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人劉某某自愿認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄄城縣人民法院

檢察官張繼根

2021年1月8日

附：1.被告人劉某某現取保候審于廣東省饒平縣新豐鎮(zhèn)**村**巷**號

2.案卷材料和證據三冊

3.《認罪認罰具結書》一份

4.《量刑建議書》一份

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