撫順市東洲區(qū)人民檢察院

起 訴 書

撫東檢公訴刑訴〔2019〕213號

被告人劉文亮，男，1991年3月18日出生，居民身份證號碼：210902199103182516，漢族，中專文化，撫順市“老媽樂”東洲三店店長，住遼寧省阜新市海州區(qū)中華路建井小區(qū)7號樓4單元713號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月23日被撫順市公安局東洲公安分局刑事拘留；2019年4月30日經(jīng)我院批準，于同日被撫順市公安局東洲公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由撫順市公安局東洲公安分局偵查終結(jié)，以被告人劉文亮涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月26日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月22日補查重報；本院于2019年9月19日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月9日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉文亮于2017年9月至11月，在撫順市“老媽樂”東洲三店擔任店長期間，未經(jīng)依法批準，以辦理價格分別為1280元的銀卡、6400元的金卡、12800元的鉆卡、19200元的白金卡及25600元的翡翠卡和購買明顯高于市場價格的物品，辦理公司會員，并承諾在一定期限內(nèi)給付高額利息為誘餌對外宣傳，向社會公眾吸收資金。經(jīng)依法鑒定，劉文亮于2017年9月至11月間，共吸收公眾存款1,019,749.00元。

被告人于劉文亮2019年4月18日17時40分被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.案件來源等書證；2.證人趙爽、陳國喜等人的證言；3.被害人楊成啟、姜鳳芝等人的陳述；4.被告人劉文亮的供述與辯解；5.鑒定意見；6.辨認筆錄。

本院認為，被告人劉文亮違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和刑法》第一百七十六條之規(guī)定，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

撫順市東洲區(qū)人民法院

檢察員：劉彥林

助理檢察員：代國強

2019年11月7日

附：

1.被告人劉文亮現(xiàn)羈押于撫順市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊、光盤一張，補充材料3份。撫順市東洲區(qū)人民檢察院

起 訴 書

撫東檢公訴刑訴〔2019〕213號

被告人劉某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼：2109021991********，漢族，中專文化，撫順市“**樂”東洲三店店長，住遼寧省阜新市海州區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月23日被撫順市公安局東洲公安分局刑事拘留；2019年4月30日經(jīng)我院批準，于同日被撫順市公安局東洲公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由撫順市公安局東洲公安分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月26日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月22日補查重報；本院于2019年9月19日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月9日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某于2017年9月至11月，在撫順市“**樂”東洲三店擔任店長期間，未經(jīng)依法批準，以辦理價格分別為1280元的銀卡、6400元的金卡、12800元的鉆卡、19200元的白金卡及25600元的翡翠卡和購買明顯高于市場價格的物品，**公司**，并承諾在一定期限內(nèi)給付高額利息為誘餌對外宣傳，向社會公眾吸收資金。經(jīng)依法鑒定，劉某某于2017年9月至11月間，共吸收公眾存款1,019,749.00元。

被告人于劉某某2019年4月18日17時40分被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.案件來源等書證；2.證人趙某某、陳某某等人的證言；3.被害人楊某某、姜某某等人的陳述；4.被告人劉某某的供述與辯解；5.鑒定意見；6.辨認筆錄。

本院認為，被告人劉某某違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和刑法》第一百七十六條之規(guī)定，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

撫順市東洲區(qū)人民法院

檢 察 員： 劉彥林
助理檢察員： 代國強

2019年11月7日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于撫順市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊、光盤一張，補充材料3份。