吉林省農(nóng)安縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

農(nóng)檢二部刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人劉某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼220183********0823，漢族，初中文化，戶(hù)籍地**市***街道****村**屯*組，現(xiàn)住**市**公館**棟*門(mén)***室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院決定，于2019年7月25日由德惠市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由農(nóng)安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月9日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月24日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月25日、2019年11月9日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某于2017年9月27日，在農(nóng)安縣**鎮(zhèn)注冊(cè)成立**縣****商務(wù)中心，在未獲得有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的情況下，不以銷(xiāo)售商品為主要目的，采取向社會(huì)公眾不特定對(duì)象發(fā)放傳單的方式進(jìn)行公開(kāi)宣傳，以重慶******有限公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為依托，以購(gòu)買(mǎi)商品返還高額積分，實(shí)為投資返利的形式，變相吸收公眾存款，自2017年10月至12月，被告人劉某某共吸收42人存款人民幣572,160.00元，已返還人民幣141,660.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證；

2、證人劉某、王某甲、夏某某、張某、蔡某、梁甲、田某、廖某甲、梁乙、王某、李某甲、李某乙、熊某某、王某乙、彭某某、薛某某、龐某某、王某丙、孫某某、盧某某、丁某某、廉某乙、劉某甲、張某某、李某某、劉某乙、王某丁、徐某某、于某某、戰(zhàn)某某、周某某、吳某某、韓某某、王某戊、于某某、張某某、王某某、劉某丙、鞠某某、李某某、呂某某、劉某丁、李某丙、程某某、劉某戊、宮某某、鄧某某、王某已的證言；

3、被告人劉某某的供述及辯解；

4、視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人劉某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林省農(nóng)安縣人民檢察院

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檢察員：張亞男

2020年1月20日

附：

????1、被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?/span>

2、卷宗材料及證據(jù)共八冊(cè)；

3、證人名單。