霍林郭勒市人民檢察院

起?訴?書

霍檢公訴刑訴〔2019〕221號

被告人劉某某，曾用名劉某丙，女，1980年**月**日出生，居民身份證號碼1523241980********，漢族，小學文化程度，無正式職業(yè)，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)通遼市開魯縣，捕前住通遼市開魯縣**鎮(zhèn)****小區(qū)東側門市，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經開魯縣公安局決定，于2018年12月28日被開魯縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經開魯縣人民檢察院批準，于2019年1月9日被開魯縣公安局逮捕。

本案由開魯縣公安局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪向開魯縣人民檢察院移送審查起訴。經上級院指定，開魯縣人民檢察院于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已在法定期限內告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

沈陽***商貿有限公司開魯縣***保健品商店（以下簡稱“***店”）于2016年11月14日注冊成立，法人姜某某。2017年5月份至2018年2月份，被告人劉某某擔任***店店長職務。2018年2月份***店停止營業(yè)，劉某某又繼續(xù)擔任新成立的開魯**店店長。在擔任店長期間，劉某某主要負責收取投資款、將投資款轉給總公司、發(fā)放返利錢，并積極向中、老年人進行宣傳投資高額返利模式，誘使他人進行投資。截止案發(fā)時，***店、**店共計非法吸收公眾存款5915240.00元，其中劉某某擔任店長期間非法吸收存款4142720.00元，尚有2438770.00元未兌付。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：歸案經過、戶籍信息、工商登記檔案、會員申請表、會員章程、禮品兌換表、銀行交易明細、在逃人員登記表、撤銷表、情況說明、立案決定書、拘留證、逮捕決定書等；

2.證人證言:證人于某某、袁某某、唐某某、牟某某、劉某甲、宋某某證言；

3.被害人陳述：被害人楊某某、彭某某、劉某乙等51名被害人的陳述；?

4.被告人劉某某的供述與辯解。

本院認為，被告人劉某某非法吸收公眾存款，造成存款人經濟損失、擾亂金融秩序，數額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定。犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

霍林郭勒市人民法院

檢察員：夏曉倩

?檢察員:王??道

2019年11月25日

附：

????1.被告人劉某某現羈押于開魯縣看守所。

2.案卷材料和證據24冊。