福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

思檢公訴刑訴〔2020〕217號

被告人劉某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3501821985********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省長樂市**鎮(zhèn)**村**號，住所地廈門市思明區(qū)**城**期**號樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月22日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，同年?9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局思明分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限三次，退回補(bǔ)充偵查二次。公安機(jī)關(guān)于2020年4月2日重新移送審查起訴。被告人劉某某同意適用速裁程序。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月至11月期間，被告人劉某某伙同孫某某（在逃）等人在未取得相關(guān)部門許可資質(zhì)的情況下，以成立二家辣木素食館為由，通過發(fā)放宣傳資料、口口相傳、舉辦推介會等方式吸引社會不特定公眾與其簽訂《素食館股東權(quán)益協(xié)議書》，并承諾保本付息，即投資人每月可獲得投資金額10%的投資收益，10個月即可拿回本金利息。

2018年10月起，被告人劉某某伙同孫某某（在逃）等人又以認(rèn)養(yǎng)辣木樹為由，通過口口相傳、舉辦推介會和組織參觀考察等方式吸引社會不特定公眾與其簽訂《辣木樹認(rèn)養(yǎng)協(xié)議書》，并承諾保本付息，即投資300元認(rèn)養(yǎng)一棵辣木樹，每日可獲得1元至5元不等的收益回報。經(jīng)統(tǒng)計，被告人劉某某參與上述非法吸收公眾存款金額共計人民幣45.8萬元。

2019年8月22日，被告人劉某某在廈門市思明區(qū)**城**期**號樓**室被抓獲。到案后，其對犯罪事實供認(rèn)不諱。被告人劉某某已取得部分投資人的諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行賬戶交易明細(xì)、審計報告、《素食館股東權(quán)益協(xié)議書》、《辣木樹認(rèn)養(yǎng)協(xié)議書》、宣傳單復(fù)印件、私營公司基本信息、營業(yè)執(zhí)照、公司章程等書證；

2.證人羅某某、林某某、黃某甲、黃某乙等人的證人證言

3.被告人劉某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.戶籍資料、情況說明、到案經(jīng)過等證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反國家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，本案屬于共同犯罪。被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人劉某某到案后能如實供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。建議適用速裁程序，判處被告人劉某某有期徒刑九個月至十個月，并處人民幣二萬元以下的罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢?察?官：林慧瑩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢察官助理：計衡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年5月14日

本件與原本核對無異

附：

　　1.??被告人劉某某現(xiàn)被羈押于廈門市第一看守所；

　　2.??卷宗材料和證據(jù)八冊；

　　3.??適用速裁程序建議書一份；

　　4.??認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份；

　　5.??本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文。

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本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。