湖北省丹江口市人民檢察院

起 訴 書(shū)

丹檢刑檢刑訴〔2019〕184號(hào)

被告人劉某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206821988********，漢族，中專文化，系**有限公司法定代表人、**有限公司丹江口分公司**。出生地湖北省**口市，戶籍所在地湖北省**口市航空路8-1號(hào)，住湖北省老河口市**棟**層**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月28日被丹江口市公安局刑事拘留，2019年4月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年4月11日由丹江口市公安局執(zhí)行。

本案由丹江口市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年10月12日至10月26日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年7月至2018年9月，被告人劉某某在丹江口市招聘**張某甲等人，通過(guò)**撥打電話、外出尋找客戶宣傳、客戶介紹等公開(kāi)宣傳方式向公眾吸收資金，分別以支付1.8%-2%月息借款和足球競(jìng)猜兩種方式，向社會(huì)公眾吸收資金共計(jì)3325.6萬(wàn)元人民幣（以下均指人民幣），吸收的資金被劉某某用于對(duì)外借款、在武漢市、上海市經(jīng)營(yíng)彩票業(yè)務(wù)、在東莞市經(jīng)營(yíng)**廠、在丹江口市經(jīng)營(yíng)餐飲、彩票、抵押車、在老河口市經(jīng)營(yíng)美容美發(fā)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及為自己及其妻子金某某購(gòu)買(mǎi)車輛等個(gè)人、家庭消費(fèi)。2019年3月26日劉某某因無(wú)力支付本息導(dǎo)致案發(fā)，致使投資人3325.6萬(wàn)元資金無(wú)法收回。具體犯罪事實(shí)如下：

一、被告人劉某某于2015年8月24日在上海市奉賢區(qū)**監(jiān)督管理局登記注冊(cè)成立了**資產(chǎn)管理(上海)有限公司，劉某某為法定代表人。劉某某又于2015年11月25日在丹江口市工商行政管理局登記注冊(cè)成立了**資產(chǎn)管理(上海)有限公司丹江口分公司(以下簡(jiǎn)稱：**分公司)，**為劉某某。劉某某先后租賃丹江口市人民路廣播局對(duì)面二樓、丹江口市**大道西側(cè)**商住樓臨街二層房屋，作為**分公司辦公場(chǎng)所，在未經(jīng)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的情況下，**潔等**，通過(guò)公開(kāi)宣傳吸收公眾資金。劉某某要求**對(duì)客戶宣傳公司經(jīng)營(yíng)多種產(chǎn)業(yè)實(shí)體，投入的資金安全有保障，宣傳在該公司投資理財(cái)效益高，承諾借款期限3個(gè)月的月息1.8%，借款期限為6個(gè)月的月息為2%，借款合同到期后保證連本帶息解約支付。截止2018年9月，劉某某以**分公司名義，先后在向張某乙、龔某某等269人，吸收資金共計(jì)2795.8萬(wàn)元人民幣，支付利息18.1075萬(wàn)元，尚有2795.8萬(wàn)元本金未退還。

二、2017年11月至2018年8月，被告人劉某某在丹江口市**路**樓**樓經(jīng)營(yíng)**處轉(zhuǎn)讓來(lái)的體育彩票店，劉某某讓**楊某某等人給投資人宣傳“足球競(jìng)猜”玩法，該玩法有兩種方案，方案一是1萬(wàn)元以月息4%的利息支付客戶，一個(gè)月一結(jié)算；方案二是1萬(wàn)元按計(jì)劃翻6天（即輸了翻倍追加本金），劉某某保證客戶1萬(wàn)元每月利潤(rùn)1200元。劉某某以個(gè)人名義向投資人出具加蓋有“足球競(jìng)猜”印章的收據(jù)，讓投資人預(yù)交備用金玩“足球競(jìng)猜”，以此方式吸收楊芬、張某丙等149人資金529.8萬(wàn)元，支付利息0.7395萬(wàn)元，尚有529.8萬(wàn)元本金未退還。

被告人劉某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借款合同、戶籍證明等書(shū)證；2.證人張某甲、楊某某等人的證言；3.被害人張某乙、龔某某等人的陳述；4.丹江口漢丹有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告；5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄；6.視聽(tīng)資料；7.被告人劉某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處被告人劉某某三年以上八年以下有期徒刑，并處罰金人民幣五萬(wàn)元以上三十五萬(wàn)元以下。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省丹江口市人民法院

檢 察 員： 王勇

2019年10月23日

附：

1．被告人劉某某現(xiàn)羈押于丹江口市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)26冊(cè)。

3．證人名單1份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。