上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢金融刑訴〔2019〕207號

被告人劉某甲，男，1968年**月**日生，公民身份號碼：3101061968********，漢族，中專文化，原系**資產管理（上海**有限公司副總經理，住上海市普陀區(qū)**路**弄**號**室。2018年4月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局取保候審，2019年4月19日被本院繼續(xù)取保候審。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經審查，于同年6月3日退回補充偵查，上海市公安局長寧分局補充偵查終結，于同年7月3日移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

2014年10月，金某某?、包某某（均另案處理）商定，由包某某向社會公眾集資，供金某某經營的合肥**設備有限公司經營使用。之后，包某某設立**資產管理（上海**有限公司（以下簡稱：**公司），被告人劉某甲先后擔任**公司業(yè)務總監(jiān)、副總經理。2015年1月至2016年9月間，被告人劉某甲組織公司業(yè)務團隊，以打電話、發(fā)傳單等方式，承諾7.5%至15%的年化收益率且定期還本付息，非法向社會公眾吸收資金。期間，被告人劉某甲參與吸收300余人資金共計人民幣4500余萬元（以下幣種均為人民幣），未兌付4100余萬元。

2018年4月20日，被告人劉某甲經公安機關電話通知主動到案，如實供述上述事實。

上述事實，有以下證據證明：

1.同案關系證人夏某某、劉某乙的證言；2.?**公司工商登記資料、辦公場地租賃合同、理財產品宣傳冊、員工信息表；3.投資人報案表、投資咨詢服務協議、借款協議、上海司法會計中心司法鑒定意見書；4.案發(fā)經過表格、戶籍證明、上海市不動產登記信息；5.被告人劉某甲的供述和辯解等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲對基本犯罪事實沒有異議。

本院認為，被告人劉某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾非法吸收資金，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人劉某甲犯罪后主動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察員：朱林琳

2019年8月8日

附：

1．被告人劉某甲現取保候審于住所，電話：1996204****。

2．案卷材料和證據三冊、司法審計卷二冊。

3．相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條第一款非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。　_?