上海市楊某某人民檢察院
起?訴?書
滬楊檢金融刑訴〔2020〕595號
被告人劉某某,女,1976年**月**日生,公民身份號碼3101071976********,漢族,大專文化,原系上海**服務有限公司營業(yè)部經(jīng)理,戶籍在上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室,現(xiàn)住上海市普陀區(qū)**路**弄**號**室。2017年12月因非法吸收公眾存款罪被上海市靜安區(qū)人民法院判處有期徒刑一年四個月,并處罰金人民幣四萬元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年4月7日被上海市公安局楊浦分局拘傳,次日被刑事拘留,期間被延長羈押期限至三十天。2020年5月12日經(jīng)本院批準并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。
本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結,以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年7月8日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日告知被告人有權委托辯護人,依法訊問了被告人,后告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果,聽取了被告人及其辯護人的意見,審查了全部案件材料。被告人劉某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
2013年10月,上海*甲置業(yè)有限公司在上海市浦東新區(qū)注冊成立,法定代表人楊某某。2014年4月,該公司法定代表人變更為車某某(已判決)。同年6月,該公司更名為上海*乙置業(yè)有限公司(下稱“**置業(yè)”)。2015年2月,**置業(yè)更名為上海**置業(yè)集團有限公司(下稱“**集團”,已判決)。**集團在上海市楊某某**路**號租房辦公。
2014年12月,王某甲(已判決)在上海市楊某某注冊成立**集團下屬公司上海**服務有限公司(下稱“**金融”),在上海市楊某某**路**號、黃浦區(qū)**路**號**大廈(**大廈)、徐匯區(qū)**路等處設立辦公地點,負責對外發(fā)展投資客戶,招募業(yè)務員對外公開宣傳**集團旗下青島**大廈等項目,許以高息回報吸引不特定公眾參與投資,并通過與投資人簽訂《債權轉(zhuǎn)讓服務合同》等,變相吸收社會不特定公眾資金。
2015年1月底,被告人劉某某入職**金融,先后擔任團隊長、團隊總監(jiān)、營業(yè)部經(jīng)理。在職期間,其本人及其下屬團隊非法吸收公眾資金共計人民幣2000余萬元。
被告人劉某某于2020年4月7日被上海市公安局楊浦分局拘傳到案。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.《檔案機讀材料》《營業(yè)執(zhí)照》等工商材料,證實**置業(yè)、**集團、**金融是依法注冊成立的有限責任公司及公司的工商登記情況。
2.《**大廈辦公樓租賃合同》《[**]大廈(辦公樓)租賃合同》等,證實**集團、**金融租賃上海市楊某某**路**號、上海市黃浦區(qū)**路**號(**大廈)作為辦公地點的情況。
3.證人王某甲的證言,證實**金融對外進行融資,投資項目有**莊園、青島**大廈等。公司融資的資金由**集團來運營投資。
4.證人何某某、王某乙、陳某某、歐某某的證言、《勞動手冊》,證實被告人劉某某的任職及下屬人員結構情況。
5.證人張某某、邵某某等證人證言及部分辨認筆錄、《投資人信息登記表》《上海**服務有限公司債權轉(zhuǎn)讓服務合同》《收款確認書》、銀聯(lián)POS機簽購單、銀行交易明細等材料,證實上述投資人在**金融業(yè)務員介紹下投資且未收回本金的情況。
6.上海**事務所有限公司出具的《司法鑒定專項審計報告》(公信[2020]鑒字第444號),證實被告人劉某某在**金融工作期間向社會不特定公眾吸收投資金額的情況。
7.公安機關出具的《工作情況》,證實被告人劉某某于2020年4月7日被上海市公安局楊浦分局拘傳到案。
8.上海市靜安區(qū)人民法院《刑事判決書》,證實被告人劉某某2017年12月因非法吸收公眾存款罪被上海市靜安區(qū)人民法院判處有期徒刑一年四個月,并處罰金人民幣四萬元。
9.被告人劉某某到案后的供述,對其非法吸收公眾資金的犯罪事實供認不諱。
上述證據(jù)來源及收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人劉某某對基本犯罪事實無異議,并自愿認罪認罰。
本院認為,被告人劉某某在**集團控制的下屬**金融工作期間,違反國家金融法律規(guī)定,未經(jīng)有關部門依法批準,以投資相關項目名義非法向社會公開宣傳,承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本并給付回報,非法向社會不特定對象變相吸收資金,擾亂金融秩序,金額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當作為單位其他直接責任人員以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人劉某某承認指控的犯罪事實,愿意接受處罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。被告人劉某某具有自首情節(jié),根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款,可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
上海市楊某某人民法院
檢察官:潘玲華
檢察官助理:李皓
2020年8月7日
附件:1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所。
2.案卷四冊、補充證據(jù)材料一冊、司法審計材料一冊。(與蔣某某非法吸收公眾存款案共用案卷)
3.《認罪認罰具結書》《財產(chǎn)刑履行意愿記錄單》各一份。
4.《適用簡易程序建議書》《量刑建議書》各一份。
5.被告人劉某某的辯護人柴宏偉,上海恒建律師事務所律師。
6.相關法律條文。
《中華人民共和國刑法》
第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
第六十七條??犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行的,是自首。對于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。
……
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行,承認指控的犯罪事實,愿意接受處罰的,可以依法從寬處理。
第一百七十六條 人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清,證據(jù)確實、充分,依法應當追究刑事責任的,應當作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
犯罪嫌疑人認罪認罰的,人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認罪認罰具結書等材料。?
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