陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

長(zhǎng)檢公訴刑訴〔2020〕125號(hào)

被告人劉某某，化名“胡某某”，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6106311984********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，戶(hù)籍所在地陜西省延安市黃龍縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，2019年9月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西咸新區(qū)公安局灃東新城分局刑事拘留，2019年10月22日經(jīng)西安市長(zhǎng)安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年10月24日由西咸新區(qū)公安局灃東新城分局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于西安市看守所。

本案由西咸新區(qū)公安局灃東新城分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本案于2020年1月19日一次退回灃東新城分局補(bǔ)充偵查，灃東新城分局于2020年2月18日補(bǔ)查重報(bào)，2020年3月19日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，2020年3月30日二次退回灃東新城分局補(bǔ)充偵查，灃東新城分局于2020年6月4日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2008年8月至2013年6月期間，姚某某（已判刑）以西安金融財(cái)貿(mào)專(zhuān)修學(xué)院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**學(xué)院）借款建校為名，組織業(yè)務(wù)員在社會(huì)不特定人群中以一年期借款20%-25%、二至三年期借款40%-100%的高息非法集資。2009年10月，姚某某出資成立了陜西匯衡創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)匯衡公司），并利用匯衡公司名義為財(cái)貿(mào)學(xué)院非法集資。姚某某將非法集資所得大部分用于投資其他項(xiàng)目與揮霍，只有極少部分用于學(xué)校建設(shè)，與其向群眾承諾用途嚴(yán)重不符。

2012年3月至2013年4月期間，被告人劉某某擔(dān)任西安金融財(cái)貿(mào)專(zhuān)修學(xué)院集資業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)聯(lián)系老投資客戶(hù)續(xù)單及協(xié)助新客戶(hù)辦理投資手續(xù)，并向新老客戶(hù)許以年24%-28%不等利息，每單提成2%-6%，期間經(jīng)手客戶(hù)約30-50名，實(shí)際獲取非法所得13萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、報(bào)案材料、戶(hù)籍證明等書(shū)證；2.被害人陳述；3.被告人的供述與辯解；4.司法審計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)；5.辨認(rèn)筆錄及照片；6.借款合同及收款收據(jù)等相關(guān)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某非法吸收公眾存款的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市長(zhǎng)安區(qū)人民法院

檢察員：趙燕妮

2020年7月3日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于西安市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)，光盤(pán)三張。

3.量刑建議書(shū)一份。