銅仁市碧江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

銅碧檢刑訴〔2020〕200號(hào)

被告人劉某某，綽號(hào)“群群”、“兵兵”，男性，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5222301977********，侗族，初中文化，無業(yè)，戶籍在貴州省銅仁市萬山區(qū)**鎮(zhèn)**街**組**號(hào)，住貴州省銅仁市萬山區(qū)**鎮(zhèn)**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月22日被銅仁市公安局碧江分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月28日被銅仁市公安局碧江分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由銅仁市公安局碧江分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年5月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月28日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年7月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月27日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：2016年9月11日，深圳**文化科技有限公司（簡(jiǎn)稱深圳**公司）與博羅縣鑫利物業(yè)管理有限公司（簡(jiǎn)稱鑫利物業(yè)公司）簽訂了廣東省博羅縣園洲公墓園項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓協(xié)議，后因深圳**公司以公墓項(xiàng)目名義對(duì)外宣傳并吸收資金，雙方經(jīng)當(dāng)?shù)卣?zé)令解除了項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓協(xié)議。2017年4月，深圳**公司實(shí)際負(fù)責(zé)人李鋒（另案處理）成立了深圳孝道園信息科技有限公司（簡(jiǎn)稱深圳**公司），同年8月李鋒以深圳**公司名義與鑫利物業(yè)公司簽訂了上述項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并繼續(xù)對(duì)外宣傳公墓項(xiàng)目和吸收資金。

2016年12月，被告人劉某某通過沈大幸（在逃）等人了解上述“中華孝道園.報(bào)恩福地”公墓項(xiàng)目后，前往該公司投資的廣東省博羅縣園洲公墓進(jìn)行了實(shí)地考察。2017年1月，劉某某在銅仁市碧江區(qū)將項(xiàng)目介紹給周雪萍、吳各英、聶明菊、時(shí)冬花、陳紅霞、邱朝霞、蔣德逸等人并讓其向其他人宣傳，以投資后獲得高額回報(bào)為誘餌，通過口口相傳，并幫助深圳**公司在碧江區(qū)錦江賓館召開項(xiàng)目宣傳會(huì)進(jìn)行宣傳，吸引不特定的人進(jìn)行投資。2017年6月，被告人劉某某通過沈大幸等人了解深圳市**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱深圳**公司，法定代表人周妘孺，后變更為陳咸熙）的“欣霖消費(fèi)理財(cái)”等項(xiàng)目后，又在銅仁市碧江區(qū)將項(xiàng)目介紹給周雪萍、吳各英、聶明菊、時(shí)冬花等人，以投資后獲得高額回報(bào)為誘餌，通過口口相傳，并幫助深圳**公司在碧江區(qū)國(guó)賓館、萬山區(qū)朱砂大酒店召開宣傳會(huì)進(jìn)行宣傳，吸引不特定的人進(jìn)行投資。截止2018年9月份，劉某某通過上述兩個(gè)項(xiàng)目共計(jì)非法吸收資金人民幣22,050,706.52元，這些資金被劉某某等人通過微信或銀行轉(zhuǎn)賬至沈大幸、周妘孺等個(gè)人賬戶及深圳市**科技有限公司等賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、證人證言、被告人供述和辯解、鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反國(guó)家金融管理制度，采用公開宣傳的方式向不特定的社會(huì)公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

銅仁市碧江區(qū)人民法院

檢??察??官?楊??敏

??????????????????????????????檢察官助理?李詩揚(yáng)

???????????????????????????????2020年9月21日

?????????????????????????????????

附件：1.被告人劉某某被羈押于銅仁市碧江區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十四冊(cè)、破案報(bào)告一份

3.起訴書八份、量刑建議書二份。