遼陽市白塔區(qū)人民檢察院

起?訴?書

遼白檢公訴刑訴〔2019〕226號

被告人劉某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼2110031982********，漢族，大專文化，原大連**投資管理有限公司遼陽**公司**，政治面貌：群眾，戶籍所在地遼寧省遼陽市白塔區(qū)，住遼陽市白塔區(qū)**小區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月1日被白塔區(qū)公安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經白塔區(qū)人民檢察院批準，于2019年3月6日被白塔區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由遼陽市公安局白塔區(qū)分局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月8日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月21日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年7月19日補查重報；本院于2019年9月3日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月29日補查重報。本院于2019年6月7日、2019年8月20日、2019年10月30日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

大連**投資管理有限公司遼陽**公司于2016年6月20日在遼陽市注冊公司并經營，經營**塔區(qū)勝利路12-6號樓10-17號1-2層，公司法定代表人尹某某（已另案處理），公司**劉某某。2016年8月以來，被告人劉某某經過尹某某面試后到大連**投資管理有限公司遼陽**公司工作，任公司**。劉某某在工作期間負責招聘員工、安排員工日常工作、向社會群眾宣傳投資。以P2P理財、融資理財等模式、高額返利為誘餌，年化收益為三個月7-9%、六個月9-11%、一年期11-13%，向社會大眾吸收投資存款，現有221余名投資受害人到公安機關報案，造成損失共計19024835元人民幣。

認定上述事實的證據如下：

1.融資租賃債權轉讓合同、咨詢服務協議等書證；

2.證人周某某等人的證言；

3.陳福坤、于偉、陳鳳賢等投資被害人的陳述；

4.被告人劉某某的供述與辯解；

5.電子數據光盤。

本院認為，被告人劉某某非法吸收公共存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼陽市白塔區(qū)人民法院

檢??察??員：??王某
????于某

2019年11月13日

附：

1.被告人現羈押于遼陽市看守所。

2.案卷材料和證據36冊。