貴州省黔西縣人民檢察院　

起?訴?書

黔縣檢公訴刑訴〔2020〕98號　

被告人劉某某，男，1998年**月**日出生，公民身份證號碼5327231998********，漢族，中專文化，原貴州****實業(yè)發(fā)展有限公司**分公司總經(jīng)理，戶籍所在地云南省普洱市墨江哈尼族自治縣，住云南省普洱市墨江哈尼族自治縣**鎮(zhèn)**村民委員會**路**小組**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年8月23日被黔西縣公安局刑事拘留，2019年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被黔西縣公安局逮捕。

本案由黔西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月28日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，因部分事實不清，證據(jù)不足，本院分別于2020年1月10日，2020年3月27日退回偵查機關(guān)補充偵查，因本案案情復(fù)雜，本院分別于2019年12月29日、2020年3月10日兩次延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月30日，趙某某、唐某某、王某某(三人另案處理)等人在貴陽市成立貴州****實業(yè)發(fā)展有限公司，唐某某任公司法定代表人，2018年ll月，該公司在黔西縣蓮城大道**號成立該公司的黔西分公司，被告人劉某某任黔西分公司總經(jīng)理，2018年l2月6日黔西分公司正式開業(yè)。分公司通過發(fā)放宣傳單向社會公眾宣傳公司投資生產(chǎn)天書酒，以向被害人承諾支付2分的月利率并按期返本付息為誘餌，招攬被害人到黔西分公司進(jìn)行投資，通過簽訂《****廣告推廣利潤分紅協(xié)議》的方式，向社會公眾非法吸攬資金。2018年12月6日至2019年1月15日被告人劉某某任黔西分公司總經(jīng)理期間，通過上述方式，非法吸攬陳某某、黃某某、蔣某某等56名被害人投資款1864510元，造成投資人實際經(jīng)濟(jì)損失1798710元無法挽回（具體見附件4）。被告人劉某某在任職期間，獲取工資、提成等違法所得共計20000余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、寄押證、房屋租賃合同、企業(yè)信息查詢單、企業(yè)基本信息、營業(yè)執(zhí)照、客戶信息登記表、利息統(tǒng)計表、明細(xì)分類賬、現(xiàn)金日記賬、利息單、存錢登記表、存款憑條、開戶信息及銀行交易明細(xì)、優(yōu)惠單、情況說明、證明、合作協(xié)議、戶籍信息等；2.證人唐某某、趙某某、樊某某等十余人的證言；3.被害人黎某某、馬某某、黃某某等六十八名被害人的陳述；4.被告人劉某某的供述與辯解；5.鑒定意見及鑒定意見告知書；6.辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過發(fā)放宣傳單向社會公開宣傳，承諾以2分月利率按期返本付息，向社會公眾非法吸收資金1864510元，數(shù)額巨大，其行為擾亂金融秩序，已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其到案后如實供述自己的犯罪事實，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可從輕處罰。在共同犯罪中，其起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。建議對被告人劉某某在有期徒刑一年至二年間量刑，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此致

黔西縣人民法院　

檢察官：葉建明

檢察官助理：馮小意

2020年5月28日　

附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于黔西縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十七冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.吸收本金及支付利息明細(xì)表。

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