西安市雁塔區(qū)人民檢察院
起訴書
雁檢訴刑訴〔2018〕1031號
被告人劉某某,男性,1987年**月**日出生,身份證號6104291987********,漢族,初中文化程度,戶籍地陜西省咸陽市旬邑縣**鎮(zhèn)**村**組**號,現(xiàn)住西安市蓮湖區(qū)**路,系西安**發(fā)展有限公司(以下簡稱**公司)**、鐘樓**區(qū)**。2018年9月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留,同年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。
本案由西安市公安局雁塔分局偵查終結(jié),以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年9月25日移送本院審查起訴。本院受理后,于同日告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,聽取了辯護人的意見,審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明:
2013年至2016年5月,**公司(已起訴)在西安市雁塔區(qū)(小寨校區(qū))、高新區(qū)(高新校區(qū))、經(jīng)開區(qū)(經(jīng)開校區(qū))、碑林區(qū)(交大校區(qū))、新城區(qū)(輕工校區(qū))和蓮湖區(qū)(鐘樓**區(qū)),由被告人劉某某和馮某某、高某乙、張某某、衛(wèi)某某、戴某某、韓某某(均已起訴)等人采用地推、發(fā)傳單、電話推銷、網(wǎng)絡(luò)推銷等方式,以感恩免費學(xué)、聚劃算等回饋補課活動為誘餌,承諾以預(yù)付教育培訓(xùn)費贈送課時費,并按協(xié)議期限部分或全部返還所繳教育培訓(xùn)費的形式,公開宣傳向社會不特定的對象吸收存款。
其中,被告人劉某某先后擔(dān)任*甲校區(qū)**,負(fù)責(zé)公司和鐘樓**區(qū)的決策、經(jīng)營、管理等工作,系公司直接負(fù)責(zé)的主管人員。經(jīng)審計,劉某某任職期間的涉案合同人數(shù)、金額分別共計634人、64254548元。2018年8月25日,被告人劉某某被公安機關(guān)抓獲。
認(rèn)定上述事實的主要證據(jù)如下:
1、書證:報案材料、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、工商資料、情況說明、課外輔導(dǎo)委托協(xié)議、交款證明等;
2、證人高某甲等人的證言;
3、被告人劉某某和同案犯高某乙、衛(wèi)某某、張某某、戴某某、馮某某、韓某某的供述及辯解;
4、審計鑒定意見;
5、辨認(rèn)筆錄及照片。
本院認(rèn)為,被告人劉某某在擔(dān)任*乙校區(qū)**期間,違反國家金融管理法律法規(guī),采取承諾高額回報的方式,公開宣傳向社會不特定的對象吸收存款,其系公司直接負(fù)責(zé)的主管人員,犯罪數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。
根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
西安市雁塔區(qū)人民法院
檢察員:張超
2018年10月22日
附:
1、被告人劉某某現(xiàn)羈押于雁塔區(qū)看守所;
2、案卷二冊,光盤一張,審計鑒定意見書十二冊。
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