西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起訴書

雁檢訴刑訴〔2018〕1031號(hào)

被告人劉某某，男性，1987年**月**日出生，身份證號(hào)6104291987********，漢族，初中文化程度，戶籍地陜西省咸陽(yáng)市旬邑縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住西安市蓮湖區(qū)**路,系西安**發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）**、鐘樓**區(qū)**。2018年9月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局雁塔分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月25日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

2013年至2016年5月，**公司（已起訴）在西安市雁塔區(qū)（小寨校區(qū)）、高新區(qū)（高新校區(qū)）、經(jīng)開區(qū)（經(jīng)開校區(qū)）、碑林區(qū)（交大校區(qū)）、新城區(qū)（輕工校區(qū)）和蓮湖區(qū)（鐘樓**區(qū)），由被告人劉某某和馮某某、高某乙、張某某、衛(wèi)某某、戴某某、韓某某（均已起訴）等人采用地推、發(fā)傳單、電話推銷、網(wǎng)絡(luò)推銷等方式，以感恩免費(fèi)學(xué)、聚劃算等回饋補(bǔ)課活動(dòng)為誘餌，承諾以預(yù)付教育培訓(xùn)費(fèi)贈(zèng)送課時(shí)費(fèi)，并按協(xié)議期限部分或全部返還所繳教育培訓(xùn)費(fèi)的形式，公開宣傳向社會(huì)不特定的對(duì)象吸收存款。

其中，被告人劉某某先后擔(dān)任*甲校區(qū)**，負(fù)責(zé)公司和鐘樓**區(qū)的決策、經(jīng)營(yíng)、管理等工作，系公司直接負(fù)責(zé)的主管人員。經(jīng)審計(jì)，劉某某任職期間的涉案合同人數(shù)、金額分別共計(jì)634人、64254548元。2018年8月25日，被告人劉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1、書證：報(bào)案材料、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、工商資料、情況說明、課外輔導(dǎo)委托協(xié)議、交款證明等；

2、證人高某甲等人的證言；

3、被告人劉某某和同案犯高某乙、衛(wèi)某某、張某某、戴某某、馮某某、韓某某的供述及辯解；

4、審計(jì)鑒定意見；

5、辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人劉某某在擔(dān)任*乙校區(qū)**期間，違反國(guó)家金融管理法律法規(guī)，采取承諾高額回報(bào)的方式，公開宣傳向社會(huì)不特定的對(duì)象吸收存款，其系公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，犯罪數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察員：張超

2018年10月22日

附：

1、被告人劉某某現(xiàn)羈押于雁塔區(qū)看守所；

2、案卷二冊(cè)，光盤一張，審計(jì)鑒定意見書十二冊(cè)。