河北省衡水市桃城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

衡桃檢二部刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人劉某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1311231986********，漢族，初中文化程度，群眾，河北省衡水市武強(qiáng)縣**鄉(xiāng)**村人，現(xiàn)住本村**號(hào)，桃城區(qū)**街**路**店店長，無前科。2019年11月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被衡水市公安局桃城分局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由衡水市公安局桃城分局被執(zhí)行逮捕。

本案由衡水市公安局桃城分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2017年5月份以來，被告人劉某某在桃城區(qū)**街**路經(jīng)營**店，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，以“沈陽**商貿(mào)有限公司”的名義，通過發(fā)放傳單、組織會(huì)員旅游、開會(huì)講課等形式，向社會(huì)不特定對(duì)象宣傳在該公司存款入會(huì)員可獲得產(chǎn)品回饋、高利返現(xiàn)。后通過口口相傳等方式，使社會(huì)上大量群眾相信并到其經(jīng)營的店內(nèi)存款。2017年10月份，被告人劉某某以公司賬戶被凍結(jié)為由不再向集資人返錢，并關(guān)停門店。經(jīng)審查并經(jīng)衡水市方圓會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)，被告人劉某某共向李某甲、張某某等社會(huì)不特定對(duì)象32人吸收存款總金額1133639元，造成存款對(duì)象經(jīng)濟(jì)損失716984元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：發(fā)破案經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)單、會(huì)員章程、付款收據(jù)、營業(yè)執(zhí)照、審計(jì)報(bào)告、戶籍證明信等；

2證人證言：證人李某乙、董某某等人的陳述；

3被告人的供述與辯解：被告人劉某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省衡水市桃城區(qū)人民法院

檢?察?員：代志芳

代檢察員：李朝陽

2020年3月27日

附：

????1.被告人現(xiàn)被羈押于衡水市看守所。

????2.公安卷2冊、檢察卷1冊。