河北省衡水市桃城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

衡桃檢二部刑訴〔2020〕2號

被告人劉某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼1311231986********，漢族，初中文化程度，群眾，河北省衡水市武強縣**鄉(xiāng)**村人，現住本村**號，桃城區(qū)**街**路**店店長，無前科。2019年11月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被衡水市公安局桃城分局刑事拘留，同年11月27日經本院批準，當日由衡水市公安局桃城分局被執(zhí)行逮捕。

本案由衡水市公安局桃城分局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：2017年5月份以來，被告人劉某某在桃城區(qū)**街**路經營**店，在未經有關部門依法批準的情況下，以“沈陽**商貿有限公司”的名義，通過發(fā)放傳單、組織會員旅游、開會講課等形式，向社會不特定對象宣傳在該公司存款入會員可獲得產品回饋、高利返現。后通過口口相傳等方式，使社會上大量群眾相信并到其經營的店內存款。2017年10月份，被告人劉某某以公司賬戶被凍結為由不再向集資人返錢，并關停門店。經審查并經衡水市方圓會計事務所審計，被告人劉某某共向李某甲、張某某等社會不特定對象32人吸收存款總金額1133639元，造成存款對象經濟損失716984元。

認定上述事實的證據如下：

1書證：發(fā)破案經過、銀行卡交易明細單、會員章程、付款收據、營業(yè)執(zhí)照、審計報告、戶籍證明信等；

2證人證言：證人李某乙、董某某等人的陳述；

3被告人的供述與辯解：被告人劉某某的供述與辯解。

本院認為，被告人劉某某非法吸收公眾存款，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省衡水市桃城區(qū)人民法院

檢?察?員：代志芳

代檢察員：李朝陽

2020年3月27日

附：

????1.被告人現被羈押于衡水市看守所。

????2.公安卷2冊、檢察卷1冊。