安徽省無為市人民檢察院

起?訴?書

無檢二部刑訴〔2020〕859號

被告人劉某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3426011976********，漢族，高中文化，無為縣**保健食品經(jīng)營部經(jīng)營者，住安徽省無為市**鎮(zhèn)**健康服務(wù)中心門面房（戶籍所在地：安徽省巢湖市**路**號）。被告人劉某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月26日被原無為縣公安局取保候?qū)彛?019年12月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由無為市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月20日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年1月20日、2020年4月2日退回?zé)o為市公安局補充偵查，無為市公安局分別于2020年2月19日、2020年5月2日補查重報。本院于2020年3月20日、2020年6月3日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月至2018年4月，**集團有限公司在未經(jīng)金融監(jiān)管機構(gòu)批準的情況下，開展“千店聯(lián)盟、萬人代言、百萬見證”活動，通過召開大會、視頻宣傳等方式發(fā)展經(jīng)銷商，以各地經(jīng)銷商的“報單中心”為網(wǎng)點，以高額收益為誘餌，向社會公眾吸收資金。

2017年10月至2018年4月，被告人劉某某作為**集團有限公司在無為市的經(jīng)銷商，以其經(jīng)營的無為縣**保健食品經(jīng)營部為平臺，通過向該經(jīng)營部的客戶推薦、組織人員參觀**集團有限公司等方式宣傳投資后可獲取代言費，吸引114名集資參與人與**集團有限公司簽訂《品牌兼職推廣代言協(xié)議》，變相吸收公眾存款數(shù)額累計294萬元（人民幣，下同），并從中收取返點費。

經(jīng)民警電話通知，被告人劉某某于2018年12月26日主動到無為市公安局經(jīng)偵大隊接受調(diào)查，并如實供述其犯罪事實。截至提起公訴前，**集團有限公司給涉案集資參與人返利數(shù)額累計659000元，劉某某退賠給集資參與人827100元，給集資參與人造成直接經(jīng)濟損失1453900元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息、違法犯罪記錄證明、到案經(jīng)過、銀行賬戶交易明細、營業(yè)執(zhí)照、品牌兼職推廣代言協(xié)議、**集團有限公司委托書、欠款協(xié)議書、統(tǒng)計表、收條、**經(jīng)銷商協(xié)議、公告、通知、民事裁定書、無錫市濱湖區(qū)人民檢察院起訴書、電話詢問筆錄等；2.證人證言：證人王某甲、陳某某、趙某某、馬某某、張某某、卞某某、范某某、施某某、崔某某、王某乙、李某某、謝某某、童某某、袁某某、朱某某、徐某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人劉某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰；退賠部分經(jīng)濟損失，酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省無為市人民法院

?????????????????????????????檢??察??官?胡海波

??????????????????????????????2020年6月16日

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附件：1.被告人現(xiàn)在處所：安徽省無為市**鎮(zhèn)**健康服務(wù)中心門面房。

2.案卷材料和證據(jù)7冊、光盤3張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。