南通市崇川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

通崇檢刑三刑訴〔2020〕9號(hào)

????被告人劉某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼5139011989********，漢族，初中文化，原四川**生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司南通分公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，戶籍地四川省資陽市雁江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人劉某某曾因犯盜竊罪，于2008年7月1日被四川省資陽市雁江區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，2010年9月27日刑滿釋放；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月11日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年6月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，2019年8月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，本院于2019年9月17日延長審查起訴期限。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年10月1日、11月29日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年11月1日、12月27日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月至2016年8月，四川**生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司南通分公司法人何某甲（另案處理）伙同被告人劉某某等人，先后在本市崇川區(qū)**廣場**座**樓**號(hào)、崇川區(qū)**小區(qū)**店門**室、開發(fā)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室，以月收益5%-7%的高額利息為誘餌，以投資葛根項(xiàng)目的形式向社會(huì)不特定對(duì)象非法募集資金。期間，羅某某（另案處理）任南通分公司總經(jīng)理、被告人劉某某任南通分公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。截止至2016年8月20日，該公司向南通地區(qū)張某某、孟某某、李某某、景某某等80余名不特定對(duì)象非法募集資金共計(jì)人民幣630萬余元，兌付本息共計(jì)330余萬元，造成投資人損共計(jì)失300萬元左右。以被告人劉某某為首的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)先是拿南通地區(qū)集資款總業(yè)績提成的30%，后業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部根據(jù)業(yè)績?cè)俜峙?。羅某某到任后，劉某某拿其本人業(yè)績的6%，同時(shí)拿下屬業(yè)務(wù)員業(yè)績的2%。

被告人劉某某于2019年5月11日被抓獲歸案，到案后，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.南通市公安局崇川分局出具的被告人劉某某的戶籍材料、到案經(jīng)過、接收證據(jù)材料清單、扣押物品清單等物證、書證；?

2.證人江某某、何某甲、何某乙等人的證言；

3.被告人劉某某的供述和辯解；

4.審計(jì)報(bào)告等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，本案是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人劉某某起輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人劉某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院

檢察員：申蓮鳳?

2020年1月22日

附：

????1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于南通市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)28冊(cè)。