上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長(zhǎng)檢金融刑訴〔2020〕598號(hào)

被告人劉某某，男，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼3725251984********，漢族，初中文化，曾系聊城**汽車配件有限公司上海**公司員工。戶籍在山東省聊城市東昌府區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，在滬無固定住所。2020年4月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年5月7日，經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕

本案由上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月23日移送本院審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月至2018年9月，被告人劉某某在聊城**汽車配件有限公司上海**公司工作期間，違反國(guó)家金融管理法規(guī)，通過向社會(huì)公眾公開宣傳的方式，并以旅游聚餐等形式吸引投資者，銷售約定年化14%至20%高收益率的理財(cái)產(chǎn)品，以此吸收社會(huì)公眾資金。經(jīng)司法鑒定，被告人劉某某參與非法吸收公眾存款金額共計(jì)人民幣244萬余元（以下幣種均為人民幣），涉及投資者6名16份理財(cái)合同，造成他人損失162萬余元。

2020年3月30日，被告人劉某某在青島市黃島區(qū)**花園**室被民警抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、同案關(guān)系證人鄭某甲，證人唐某某、許某某、李某某、鄭某乙等人的證言，均證實(shí)聊城**汽車配件有限公司及其上海**公司的組織架構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)、公司非法向社會(huì)公眾吸資等事實(shí)。

2、證人金某某、朱某某、侯某某、吳某某等詢問筆錄、投資人報(bào)案材料、項(xiàng)目合作協(xié)議書、轉(zhuǎn)賬記錄等證實(shí)，投資人經(jīng)信鐸公司公開宣傳，購(gòu)買該公司金融產(chǎn)品并造成損失的情況。

3、投資金額明細(xì)表等書證及上海**有限公司司法會(huì)計(jì)鑒定意見書證實(shí)，被告人劉某某非法吸收公眾存款的金額、工資收入等情況。

4、公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過表格證實(shí)，被告人劉某某被抓獲到案的情況。

5、戶籍信息證實(shí)，被告人劉某某的身份情況。

6、被告人劉某某的供述，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

檢察員：沈暢

2020年8月7日

附：

1、被告人劉某某現(xiàn)羈押于本市長(zhǎng)寧區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》等材料若干。

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。